Что бы вы сделали имея машину времени
Sorques
Удален 7/17/2018, 9:47:20 PM
(Безумный Иван @ 17-07-2018 - 16:33)
Ты Маугли!
ЧЕКОВАЯ КНИЖКА СБЕРБАНКА: ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НЕЙ В 2018 ГОДУ.
здесь
Или Как обналичить чек иностранного банка
https://fingramm.ru/biznes/offshory/kak-obn...chit-check.html
Все очень крупные суммы имеют какие то подтверждающие документы в бумажном виде..например когда то в другой жизни, у меня были весьма значительные суммы в ПИФах, но при снятии, переводе или вложении в них, я заполнял ряд бумаг..можно конечно и без всего этого обойтись..
Я могу купить доллары в Китае, но если я открою долларовый счет в Китае, то Китай будет лишь посредником, как я понял из того что сказал сосед, Кетай откроет мне счет на мое имя. Но счет этот тут же отразится в том банке США, в котором банк Кетая имеет корсчет. Без моих данных отобразится. Но если у НИХ возникнут сомнения, Кетайский банк мои данные им выдаст что бы самому не попасть под санкции.
Например некий китайский, индийский, сирийский, иранский банк имеет доллары, которые им перевели из Сомали или Судана..если он не работает на рынке ЕС и США и ему плевать на филиалы или инвестиции в этих странах, а всего лишь депозитная коробка, но с ним ничего не смогут сделать, только через скандал в мире..
Если совсем кратко, то с банком который не заботится о своей репутации, не играет на поле мирового бизнеса и в стране, где пофиг на санкции..ничего сделать нельзя..например у нас Газпромбанк под санкциями, он может переводить деньги кому угодно и хуже ему уже никто не сделает..
Я не знаю действуют ли сейчас чековые книжки, только в старых фильмах их видел. Чек это не совсем доллар. Чек это долговая расписка о том, что кто-то должен мне доллар.
Думаю что счета все же хранятся в электронном виде.
Ты Маугли!
ЧЕКОВАЯ КНИЖКА СБЕРБАНКА: ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О НЕЙ В 2018 ГОДУ.здесь
Или Как обналичить чек иностранного банка
https://fingramm.ru/biznes/offshory/kak-obn...chit-check.html
Все очень крупные суммы имеют какие то подтверждающие документы в бумажном виде..например когда то в другой жизни, у меня были весьма значительные суммы в ПИФах, но при снятии, переводе или вложении в них, я заполнял ряд бумаг..можно конечно и без всего этого обойтись..
Я могу купить доллары в Китае, но если я открою долларовый счет в Китае, то Китай будет лишь посредником, как я понял из того что сказал сосед, Кетай откроет мне счет на мое имя. Но счет этот тут же отразится в том банке США, в котором банк Кетая имеет корсчет. Без моих данных отобразится. Но если у НИХ возникнут сомнения, Кетайский банк мои данные им выдаст что бы самому не попасть под санкции.
Например некий китайский, индийский, сирийский, иранский банк имеет доллары, которые им перевели из Сомали или Судана..если он не работает на рынке ЕС и США и ему плевать на филиалы или инвестиции в этих странах, а всего лишь депозитная коробка, но с ним ничего не смогут сделать, только через скандал в мире..
Если совсем кратко, то с банком который не заботится о своей репутации, не играет на поле мирового бизнеса и в стране, где пофиг на санкции..ничего сделать нельзя..например у нас Газпромбанк под санкциями, он может переводить деньги кому угодно и хуже ему уже никто не сделает..
Безумный Иван
Акула пера
7/17/2018, 10:10:50 PM
(Sorques @ 17-07-2018 - 19:21)
В какой валюте они торговали?
Китай торговал с Ираном в обход санкций, просто положил на них и покупал нефть, а продавал вооружения, через банки Гонконга..были возмущения из США, но сделать они ничего не могли..также было и с Ираком при Хусейне..
В какой валюте они торговали?
Сосед.2012
Мастер
7/17/2018, 10:14:28 PM
(Sorques @ 17-07-2018 - 19:21)
(Сосед.2012 @ 17-07-2018 - 16:13)
Я не в курсе подробностей этих сделок, поэтому никак не могу прокомментировать.
Судя по описанию, там возможно был бартер оружие на нефть, а доллары просто эквивалентом выступали.
Возможно не хотели по политическим причинам вмешиваться, чтобы позиции доллара не подрывать например.
А может они просто в другой валюте торговали, например в гонконгских долларах - это наиболее логично ибо зачем им торговать в долларах США которые в любой момент могут заблокировать, перешел в другую валюту и вообще нет проблем.
но это все предположения, точных данных у меня нет.
(Сосед.2012 @ 17-07-2018 - 16:13)
Насколько я знаю под санкциями находились не все иранские банки, то ли сразу не все, то ли Минфин США вывел ряд банков из под санкций, так или иначе существовали иранские банки которые могли рассчитываться в долларах.
Но я по этим сделкам не очень специалист, подробно не расскажу, но если Минфин США эти сделки не блокировал значит они были юридически чисты, ну или по крайней мере не попадали под санкции.
Китай торговал с Ираном в обход санкций, просто положил на них и покупал нефть, а продавал вооружения, через банки Гонконга..были возмущения из США, но сделать они ничего не могли..также было и с Ираком при Хусейне..
Я не в курсе подробностей этих сделок, поэтому никак не могу прокомментировать.
Судя по описанию, там возможно был бартер оружие на нефть, а доллары просто эквивалентом выступали.
Возможно не хотели по политическим причинам вмешиваться, чтобы позиции доллара не подрывать например.
А может они просто в другой валюте торговали, например в гонконгских долларах - это наиболее логично ибо зачем им торговать в долларах США которые в любой момент могут заблокировать, перешел в другую валюту и вообще нет проблем.
но это все предположения, точных данных у меня нет.
Безумный Иван
Акула пера
7/17/2018, 10:29:59 PM
(Sorques @ 17-07-2018 - 19:47)
Цитирую
Следует рассчитывать, что получение денег с чека возможно только через два месяца, поскольку реализация процедуры осуществляется в несколько этапов:
1. Поступление чека в финансовое заведение.
2. Обработка информации и передача её в банк – эмитент для подтверждения факта законности.
3. Отправление банком-эмитентом полагающейся суммы адресату.
4. Получение денег предъявителем чека.
Как думаешь, банк эмитент не сможет заморозить получение денег если выяснится что клиент редиска?
Например некий китайский, индийский, сирийский, иранский банк имеет доллары, которые им перевели из Сомали или Судана...
Ему привезли ящик с долларами или все же некий сирийский банк имеет корсчет в американском банке и на этот счет были переведены доллары, а этим счетом может пользоваться сирийский банк?
если он не работает на рынке ЕС и США и ему плевать на филиалы или инвестиции в этих странах, а всего лишь депозитная коробка, но с ним ничего не смогут сделать, только через скандал в мире..
Если совсем кратко, то с банком который не заботится о своей репутации, не играет на поле мирового бизнеса и в стране, где пофиг на санкции..ничего сделать нельзя..например у нас Газпромбанк под санкциями, он может переводить деньги кому угодно и хуже ему уже никто не сделает
Но ведь американский банк в котором находится корсчет этого банка работает на рынке США и ему не пофиг на свою репутацию. И он может просто заморозить этот корсчет если появятся подозрения что сирийский банк занимается чем-то нехорошим. И тогда у сирийского банка останутся только свои динары.
Или Как обналичить чек иностранного банка
https://fingramm.ru/biznes/offshory/kak-obn...chit-check.html
.
Цитирую
Следует рассчитывать, что получение денег с чека возможно только через два месяца, поскольку реализация процедуры осуществляется в несколько этапов:
1. Поступление чека в финансовое заведение.
2. Обработка информации и передача её в банк – эмитент для подтверждения факта законности.
3. Отправление банком-эмитентом полагающейся суммы адресату.
4. Получение денег предъявителем чека.
Как думаешь, банк эмитент не сможет заморозить получение денег если выяснится что клиент редиска?
Например некий китайский, индийский, сирийский, иранский банк имеет доллары, которые им перевели из Сомали или Судана...
Ему привезли ящик с долларами или все же некий сирийский банк имеет корсчет в американском банке и на этот счет были переведены доллары, а этим счетом может пользоваться сирийский банк?
если он не работает на рынке ЕС и США и ему плевать на филиалы или инвестиции в этих странах, а всего лишь депозитная коробка, но с ним ничего не смогут сделать, только через скандал в мире..
Если совсем кратко, то с банком который не заботится о своей репутации, не играет на поле мирового бизнеса и в стране, где пофиг на санкции..ничего сделать нельзя..например у нас Газпромбанк под санкциями, он может переводить деньги кому угодно и хуже ему уже никто не сделает
Но ведь американский банк в котором находится корсчет этого банка работает на рынке США и ему не пофиг на свою репутацию. И он может просто заморозить этот корсчет если появятся подозрения что сирийский банк занимается чем-то нехорошим. И тогда у сирийского банка останутся только свои динары.
Антироссийский клон-28
Удален 7/17/2018, 11:51:34 PM
(Безумный Иван @ 17-07-2018 - 18:45)
(Misha56 @ 17-07-2018 - 18:43)
Нет не легче.
Банк получатель свяжется с банком эмитентом и получит подтверждение по чеку.
Обычно это занимает 24 часа.
Если банк эминет выдал такой чек, они знаю номер чека, номер счёта кому и на какую сумму он выдан.
(Misha56 @ 17-07-2018 - 18:43)
Нет, на любую сумму.
Странно. Ведь банковский чек подделать легче чем купюру. А за миллион долларов можно такую аппаратуру приобрести что будет выгодно подделывать чеки.
Нет не легче.
Банк получатель свяжется с банком эмитентом и получит подтверждение по чеку.
Обычно это занимает 24 часа.
Если банк эминет выдал такой чек, они знаю номер чека, номер счёта кому и на какую сумму он выдан.
Безумный Иван
Акула пера
7/18/2018, 12:11:03 AM
(Misha56 @ 17-07-2018 - 21:51)
А в чем преимущество этих чеков перед карточным счетом?
Банк получатель свяжется с банком эмитентом и получит подтверждение по чеку.
Обычно это занимает 24 часа.
Если банк эминет выдал такой чек, они знаю номер чека, номер счёта кому и на какую сумму он выдан.
А в чем преимущество этих чеков перед карточным счетом?
Jeyn
Акула пера
7/18/2018, 12:46:14 AM
Бабочек бы обходила стороной, природа ведь не виновата в нашем безумие ,а вот Мишку и Борьку придушила бы.
Антироссийский клон-28
Удален 7/18/2018, 1:33:55 AM
(Безумный Иван @ 17-07-2018 - 22:11)
(Misha56 @ 17-07-2018 - 21:51)
1. Когда платишь карточкой ты можешь оспорить платёж и вернуть деньги.
2. Тот кому ты платишь платит банку комиссионные, которые зависят от суммы.
3. Банковский чек в отличии от личного чека невозможно оспорить, и получатель не платит комиссионных.
Вообще банковский чек применяется редко, в основном при серьёзных сделках.
(Misha56 @ 17-07-2018 - 21:51)
Банк получатель свяжется с банком эмитентом и получит подтверждение по чеку.
Обычно это занимает 24 часа.
Если банк эминет выдал такой чек, они знаю номер чека, номер счёта кому и на какую сумму он выдан.
А в чем преимущество этих чеков перед карточным счетом?
1. Когда платишь карточкой ты можешь оспорить платёж и вернуть деньги.
2. Тот кому ты платишь платит банку комиссионные, которые зависят от суммы.
3. Банковский чек в отличии от личного чека невозможно оспорить, и получатель не платит комиссионных.
Вообще банковский чек применяется редко, в основном при серьёзных сделках.
Sorques
Удален 7/18/2018, 1:52:02 AM
(Безумный Иван @ 17-07-2018 - 20:10)
В какой валюте они торговали? иранские экспортёры и импортёры используют иностранные банки для схем по «отмывке» иранских денег и при необходимости их конвертации в свободно конвертируемые валюты. Существуют веские доказательства того, что иранские банковские и иные финансовые организации открывали (или приобретали) банки в других странах через подставных лиц. Эти фактически иранские банки принимали (и до сих пор принимают) выручку в долларах, евро и иных свободно конвертируемых валютах, получаемую от экспорта иранской нефти. В некоторых случаях это были чисто иностранные банки, но они получали статус «надёжных партнеров» Ирана по бизнесу. Со счетов таких банков происходит также оплата долларами и иными конвертируемыми валютами товаров, импортируемых Ираном. Очевидно, что эта схема сопряжена с рисками, но риски могут быть минимизированы, если истинный источник валюты или конечная цель перевода валюты со счета банка скрываются. Для этого используются подставные лица, фальсифицированные контракты, длинные цепочки посредников и т. д. Значительное количество расчётных операций проходило через крупнейший финансовый центр на Ближнем Востоке - Дубай (ОАЭ), где у Ирана имеется несколько надёжных партнёров по банковскому бизнесу. Некоторое время после ввода санкций расчёты осуществлялись через турецкие банки, но стоимость их услуг была высокой.
Самую простую схему, позволяющую избежать банковских санкций, привёл известный американский эксперт по финансовым преступлениям Кеннет Риджок. По его словам, иранские средства могут быть переведены «в готовый к сотрудничеству банк Юго-Восточной Азии, оттуда - в национальный банк одной из центральноазиатских стран. Финальным аккордом должен стать перевод денег на счёт работающего в этой стране филиала американского или европейского банка». Далее деньги без особого риска могут перемещаться по всему миру. https://ruskline.ru/opp/2017/avgust/15/iranskij_opyt_preodoleniya_ekonomicheskih_sankcij/
Эти схемы используют многие...
В какой валюте они торговали? иранские экспортёры и импортёры используют иностранные банки для схем по «отмывке» иранских денег и при необходимости их конвертации в свободно конвертируемые валюты. Существуют веские доказательства того, что иранские банковские и иные финансовые организации открывали (или приобретали) банки в других странах через подставных лиц. Эти фактически иранские банки принимали (и до сих пор принимают) выручку в долларах, евро и иных свободно конвертируемых валютах, получаемую от экспорта иранской нефти. В некоторых случаях это были чисто иностранные банки, но они получали статус «надёжных партнеров» Ирана по бизнесу. Со счетов таких банков происходит также оплата долларами и иными конвертируемыми валютами товаров, импортируемых Ираном. Очевидно, что эта схема сопряжена с рисками, но риски могут быть минимизированы, если истинный источник валюты или конечная цель перевода валюты со счета банка скрываются. Для этого используются подставные лица, фальсифицированные контракты, длинные цепочки посредников и т. д. Значительное количество расчётных операций проходило через крупнейший финансовый центр на Ближнем Востоке - Дубай (ОАЭ), где у Ирана имеется несколько надёжных партнёров по банковскому бизнесу. Некоторое время после ввода санкций расчёты осуществлялись через турецкие банки, но стоимость их услуг была высокой.
Самую простую схему, позволяющую избежать банковских санкций, привёл известный американский эксперт по финансовым преступлениям Кеннет Риджок. По его словам, иранские средства могут быть переведены «в готовый к сотрудничеству банк Юго-Восточной Азии, оттуда - в национальный банк одной из центральноазиатских стран. Финальным аккордом должен стать перевод денег на счёт работающего в этой стране филиала американского или европейского банка». Далее деньги без особого риска могут перемещаться по всему миру. https://ruskline.ru/opp/2017/avgust/15/iranskij_opyt_preodoleniya_ekonomicheskih_sankcij/
Эти схемы используют многие...
Sorques
Удален 7/18/2018, 1:59:39 AM
(Безумный Иван @ 17-07-2018 - 20:29)
Все зависит от банка..Он может быть создан вообще для таких операций..
О чеках мы начали к тому, что могут злодеи взять и стереть инфу с диска о деньгах..При наличии чека, даже отсутствие электричества не скажется на платеже..
Но повторюсь, очень крупные суммы, всегда сопровождаются документами и такой кидок невозможен..
Как думаешь, банк эмитент не сможет заморозить получение денег если выяснится что клиент редиска?
Все зависит от банка..Он может быть создан вообще для таких операций..
О чеках мы начали к тому, что могут злодеи взять и стереть инфу с диска о деньгах..При наличии чека, даже отсутствие электричества не скажется на платеже..
Но повторюсь, очень крупные суммы, всегда сопровождаются документами и такой кидок невозможен..
Безумный Иван
Акула пера
7/18/2018, 2:10:45 AM
(Sorques @ 17-07-2018 - 23:59)
(Безумный Иван @ 17-07-2018 - 20:29)
Как думаешь, банк эмитент не сможет заморозить получение денег если выяснится что клиент редиска? Все зависит от банка..Он может быть создан вообще для таких операций.. Я говорю о банке эмитенте, в котором хранится корсчет оффшорного банка. Что ему помешает заморозить этот корсчет если будут подозрения что офшорный банк не соблюдает санкции против редиски?
(Sorques @ 16-07-2018 - 20:48)
оффшор на Каймановых островах, подконтролен США? А в чьей юрисдикции находятся Каймановы острова?
(Безумный Иван @ 17-07-2018 - 20:29)
Как думаешь, банк эмитент не сможет заморозить получение денег если выяснится что клиент редиска? Все зависит от банка..Он может быть создан вообще для таких операций.. Я говорю о банке эмитенте, в котором хранится корсчет оффшорного банка. Что ему помешает заморозить этот корсчет если будут подозрения что офшорный банк не соблюдает санкции против редиски?
(Sorques @ 16-07-2018 - 20:48)
оффшор на Каймановых островах, подконтролен США? А в чьей юрисдикции находятся Каймановы острова?
Sorques
Удален 7/18/2018, 2:40:41 AM
(Безумный Иван @ 18-07-2018 - 00:10)
Подозрений мало..Не работает так банковская система, иначе она рухнет от подозрений или тот банк, который заморозил обанкротиться, ибо с тем кто действует исходя из подозрений, никто не захочет иметь дел..все дела по заморозке счетов, весьма громкие и происходит это только при 100% уверенности, а не подозрениях..на них только правительства работают..
Если так рассуждать, то кинуть можно любого через банк..
в чьей юрисдикции находятся Каймановы острова?
Великобритании..
Я говорю о банке эмитенте, в котором хранится корсчет оффшорного банка. Что ему помешает заморозить этот корсчет если будут подозрения что офшорный банк не соблюдает санкции против редиски?
Подозрений мало..Не работает так банковская система, иначе она рухнет от подозрений или тот банк, который заморозил обанкротиться, ибо с тем кто действует исходя из подозрений, никто не захочет иметь дел..все дела по заморозке счетов, весьма громкие и происходит это только при 100% уверенности, а не подозрениях..на них только правительства работают..
Если так рассуждать, то кинуть можно любого через банк..
в чьей юрисдикции находятся Каймановы острова?
Великобритании..
Безумный Иван
Акула пера
7/18/2018, 2:45:33 AM
(Sorques @ 18-07-2018 - 00:40)
Ну надо же?
Великобритания не будет поддерживать решение США о санкциях против какого-нибудь русского ретивого олигарха?
Великобритании..
Ну надо же?
Великобритания не будет поддерживать решение США о санкциях против какого-нибудь русского ретивого олигарха?
Sorques
Удален 7/18/2018, 2:59:20 AM
(Безумный Иван @ 18-07-2018 - 00:45)
(Sorques @ 18-07-2018 - 00:40)
Ну это уже конспирология пошла..кроме того причем здесь банк и государство-правительство? Там не могут приказать или налоговую отправить, только через суд, в котором правительство также может быть посланно куда подальше..Ты все с СССР планету путаешь, где государство было начальником и могло давать команды банкам..в остальном мире все не так и за пустой наезд, правительство скорее уйдет в отставку..Да и не будет оно никогда вмешиваться..
Поэтому юрисдикция значения не имеет..
(Sorques @ 18-07-2018 - 00:40)
Великобритании..
Ну надо же?
Великобритания не будет поддерживать решение США о санкциях против какого-нибудь русского ретивого олигарха?
Ну это уже конспирология пошла..кроме того причем здесь банк и государство-правительство? Там не могут приказать или налоговую отправить, только через суд, в котором правительство также может быть посланно куда подальше..Ты все с СССР планету путаешь, где государство было начальником и могло давать команды банкам..в остальном мире все не так и за пустой наезд, правительство скорее уйдет в отставку..Да и не будет оно никогда вмешиваться..
Поэтому юрисдикция значения не имеет..
Sorques
Удален 7/18/2018, 3:05:59 AM
Вить например так..Американские банки обвинили правительство США в «дорожном разбое», подав в суд за перенаправление двивидендов Федеральной резервной системы здесь
Самое прикольное то, что у этих банков не окажется проблем с лицензией или к ним не приедет неожиданно проверка..Это о зависимостях банков от власти..
Самое прикольное то, что у этих банков не окажется проблем с лицензией или к ним не приедет неожиданно проверка..Это о зависимостях банков от власти..
Безумный Иван
Акула пера
7/18/2018, 4:00:53 AM
(Sorques @ 18-07-2018 - 00:59)
Ты на реальность посмотри.
Ну это уже конспирология пошла..кроме того причем здесь банк и государство-правительство? Там не могут приказать или налоговую отправить, только через суд, в котором правительство также может быть посланно куда подальше..Ты все с СССР планету путаешь, где государство было начальником и могло давать команды банкам..в остальном мире все не так и за пустой наезд, правительство скорее уйдет в отставку..Да и не будет оно никогда вмешиваться..
Поэтому юрисдикция значения не имеет..
Ты на реальность посмотри.
Sorques
Удален 7/18/2018, 4:04:35 AM
(Безумный Иван @ 18-07-2018 - 02:00)
Я ролики не смотрю, ты же знаешь..а девочка о чем говорит?
Ты на реальность посмотри.
Я ролики не смотрю, ты же знаешь..а девочка о чем говорит?
Sorques
Удален 7/18/2018, 4:07:22 AM
Вить, тебе про Иран и страны в похожей ситуации, а также как скрывают деньги, все понятно?
Напомню, что начали мы про олигархов, чьи деньги могут там арестовать..
Напомню, что начали мы про олигархов, чьи деньги могут там арестовать..
Безумный Иван
Акула пера
7/18/2018, 4:09:37 AM
(Sorques @ 18-07-2018 - 02:04)
(Безумный Иван @ 18-07-2018 - 02:00)
https://www.aton.ru/about/news/davlenie_na_...a_usilivaetsya/
(Безумный Иван @ 18-07-2018 - 02:00)
Ты на реальность посмотри.
Я ролики не смотрю, ты же знаешь..а девочка о чем говорит?
https://www.aton.ru/about/news/davlenie_na_...a_usilivaetsya/
Безумный Иван
Акула пера
7/18/2018, 4:11:29 AM
(Sorques @ 18-07-2018 - 02:07)
Я не знаю что там было в Иране по сему не готов говорить про Иран.
Мы с тобой говорим про то, могут ли власти США надавить на наших олигархов которые держат свои счета за границей или не могут.
Вить, тебе про Иран и страны в похожей ситуации, а также как скрывают деньги, все понятно?
Напомню, что начали мы про олигархов, чьи деньги могут там арестовать..
Я не знаю что там было в Иране по сему не готов говорить про Иран.
Мы с тобой говорим про то, могут ли власти США надавить на наших олигархов которые держат свои счета за границей или не могут.