Экономическая преступность

Ранее представитель Усманова сообщал, что миллиардер подаст на Навального в суд и напишет заявление в правоохранительные органы. Как говорится в заявлении Усманова, Навальный "вводит людей в заблуждение, и его утверждения — клевета".

Оппозиционер ранее разместил на своем канале в YouTube фильм, в котором утверждается, что российский премьер Дмитрий Медведев при помощи некоммерческих фондов якобы обзавелся разнообразным имуществом. В фильме также утверждается, что Усманов подарил фонду, якобы подконтрольному Медведеву, участок с особняком.

"Мы не получали, насколько мне известно, пока никто ничего не подавал, только грозятся", — сказал Волков в ответ на вопрос, получил ли ФБК связанные с иском Усманова документы.

"Мы рады будем встретиться в суде с представителями Алишера Бурхановича Усманова, чтобы он все-таки рассказал, каким образом его фонды передали недвижимость на десятки миллионов долларов Дмитрию Анатольевичу Медведеву и каким образом информация об этом является клеветой или в чем она может быть не соответствующей действительности", — отметил собеседник агентства.

Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова ранее заявляла, что материал Навального носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика.

Медведев в свою очередь сказал, что за "так называемыми расследованиями" скрывается попытка вытащить людей на улицу, добиться политических и шкурных целей, и назвал такое поведение "бесчестной позицией".

Депутат от "Справедливой России" Олег Нилов внес в Госдуму законопроект в феврале 2015 года. Ранее он уже вносил аналогичную инициативу в 2013 году, тогда Госдума ее отклонила.

Депутат предложил внести изменения в действующее законодательство, предусматривающие принудительное изъятие по решению суда в доход государства денег, ценностей и иного имущества или доходов от них не только у лица, совершившего коррупционное преступление, но и у лиц, состоящих с ним в родстве.

В частности, речь идет о супруге, родителях, детях, усыновителях, усыновленных, родных братьях и сестрах, дедушках, бабушках, внуках, а также об "иных лицах, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги ему в силу сложившихся личных отношений, при наличии достаточных оснований полагать, что вышеперечисленное имущество получено в результате таких преступлений, в случае непредоставления вышеуказанными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сведений, подтверждающих законность происхождения имущества, а также проведение оперативно-розыскных мероприятий для проверки достоверности сведений о законности происхождения такового имущества и доходов от него".

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции законопроект не поддержал, отметив в своем заключении, что действующее уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское и антикоррупционное законодательство уже содержат нормы, действием которых охватываются предлагаемые законопроектом изменения в указанные законодательные акты РФ.

"Мотивация очень проста — показать, что и бизнес-сообщество в России и руководство России, в частности, правоохранительные органы коррумпированы, дискредитировать РФ через это. Более того, не дать нам расследовать уголовное дело по Браудеру дальше ", — сказал Чайка в интервью НТВ в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Как бы Браудер ни старался…мы вывезли огромный массив документов из Кипра, то, чего он боится", — добавил Чайка.

В России Браудер уже заочно приговорен к девяти годам заключения по уголовному делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена.

Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского, чья смерть в московском СИЗО получила огромный резонанс. В 1995–2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России.

"Многие страны не заинтересованы, чтобы возвращать нам эти деньги, например, Великобритания. Там сегодня более 60 человек находятся в международном розыске, которые вывели из России десятки, если не сотни миллиардов долларов", — сказал Чайка.

В то же время, по его словам, со многими другими странами сложились великолепные отношения, они оказывают помощь РФ, таким образом, например, "Аэрофлоту" и "Совкомфлоту" было возвращено по 1,5 миллиарда рублей.

5 июня, 19:01 - Бывший главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева рассказала следствию, что принимала участие в обналичивании 100 миллионов рублей для студии. Об этом сообщает Republic со ссылкой на протокол допроса Масляевой в СК. Два источника подтвердили изданию, что Масляева рассказала об этом следствию.

Масляева рассказала, что бывший генеральный директор студии Юрий Итин попросил ее найти фирму для обналичивания денег. Большая часть средств была проведена через фирмы-однодневки. По словам Масляевой, многие из них принадлежали ее знакомому Валерию Синельникову, другие — людям, близким к руководству студии.

Фирма Синельникова является подрядчиком «Гоголь-центра». В конце 2013 года театр заказал у предпринимателя «объемные декорации» на 2,7 миллиона рублей, пишет Republic.

Масляева добавила, что Синельников брал себе 10–12% от суммы обналичиваемых им средств. Как следует из ее показаний, обналичивание денег было необходимо, так как для театральных проектов требовались наличные. В показаниях бывшего главного бухгалтера студии также говорится, что средства после операций хранились в сейфе студии, и Итин с продюсерами тратили их по своему усмотрению.

Кроме того, она рассказала о «двойной бухгалтерии», которую вела сотрудница отдела кадров Лариса Войкина. По словам Масляевой, она ушла из студии в 2014 году из-за того, что отказалась переделывать отчетность. Якобы цифры в «черной» и «белой» бухгалтерии оказались разными. Как сообщает Republic, после обращения журналистов к Войкиной через фейсбук бывшая сотрудница «Седьмой студии» закрыла профиль, сменила фамилию и фотографию на фейсбуке.

По словам источника, близкого к руководству студии, большинство средств проекта (80%) расходовалось на гонорары приглашенным актерам и режиссерам и декорации к спектаклям. Остальная часть денег тратилась на аренду офиса и технику.

Источник, работающий топ-менеджером московского театра, сообщил изданию, что декорации для спектаклей были «скупые и минималистичные», в спектаклях были заняты студенты школы-студии МХАТ, гонорары которым практически не платили. Бывший продюсер студии подтвердил Republic, что получал зарплату наличными.

Тот же топ-менеджер театра объяснил журналистам, что обналичивание денег через ИП является распространенной схемой в театральном сообществе. Руководство театров таким образом пытается отклониться от уплаты налогов.

Масляева и Итин были задержаны 24 мая по подозрению в хищении средств. По версии следствия, в 2011-2014 годах в «Седьмой студии» были похищены 200 миллионов рублей из бюджета, которые государство выделило студии на «развитие и популяризацию искусства». В рамках этого дела у режиссера Кирилла Серебреникова прошли обыски в квартире, а также в «Гоголь-центре», где он является художественным руководителем. Режиссер проходит свидетелем по этому делу. Как утверждает Масляева в показаниях, она никогда не разговаривала с Серебренниковым.

Кроме того, по информации следствия, Масляева уже была судима по статье 160 УК РФ. Как сообщало издание «Брянская улица», работая в Брянском театре драмы, летом 2009 года Масляева два раза забирала средства, вырученные с продажи билетов. По информации издания, она использовала подложные квитанции.

Адвокаты Масляевой и Итина отказались комментировать ситуацию. От комментариев также отказался и Валерий Синельников. С Кириллом Серебренниковым журналистам связаться не удалось.

Горькова задержали после того, как он купил билет, чтобы вылететь из России. Операция проходила при участии Службы экономической безопасности ФСБ и антикоррупционного главка МВД.

Следствие полагает, что из-за действий топ-менеджера компания лишилась более 738 миллионов рублей. По версии следователей, Горьков в 2011-2013 годах размещал деньги корпорации на постоянной основе в частном "Смоленском банке" под видом расчетно-кассового обслуживания, а фактически финансировал его деятельность.

В 2014 году банк лишился лицензии. При этом накануне из него вывели активы в пользу родного брата подозреваемого — речь идет о недвижимости на 400 миллионов рублей.

Сейчас решается вопрос о предъявлении Горькову обвинения и его аресте.

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Юрию Белойвану, бенефициару сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 650 млн рублей, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

"В рамках расследования уголовного дела Юрию Белойвану предъявлено обвинение по восьми эпизодам преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов", - сказала Иванова во вторник "Интерфаксу".

По версии следствия, в период с января 2011 по март 2014 годы Бейлован, являясь фактическим руководителем восьми юридических лиц, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком "Корчма Тарас Бульба", в целях уклонения от уплаты налогов неправомерно не отразил в налоговых декларациях действительные суммы доходов и занизил налоговую базу.

"В ходе расследования уголовного дела следователи установили сумму неуплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость в общем размере более 650 млн рублей", - сказала представитель следствия.

Она отметила, что Беловайну избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. "В рамках следствия принимаются все предусмотренные законом меры по возмещению причиненного бюджету ущерба", - добавила Иванова.

По ее словам, в ближайшее время следствие планирует предъявить ему обвинение и ходатайствовать об избрании меры пресечения.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Кирилла Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в некоммерческой организации "Седьмая студия", основанной Серебренниковым. Бухгалтера компании Нину Масляеву и бывшего гендиректора Юрия Итина подозревают в мошенничестве, совершенном в 2014 году.

"Седьмая студия" получила из бюджета 66,5 миллиона рублей на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий и организацию гастролей. По версии следствия, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег — 1,286 миллиона рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.

По данным следствия, руководители "Седьмой студии" с 2011 по 2014 годы похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства.

По мнению экспертов, наиболее криминализованы такие отрасли экономики субъектов Северо-Запада, как производство автокомпонентов, фармацевтика, производство пищевой продукции, торговля. Одно из наиболее прибыльных направлений теневой экономики - перевозка пассажиров по коммерческим маршрутам, особенно это относится к такси. В ряде городов нет ни одной компании, предоставляющей услуги такси, которая бы работала легально.

Контроль и рейды

По официальным данным Росстата, "неформальная" занятость в регионах Северо-Запада колеблется от 5,1 до 24,5 процента от общей численности занятого населения. Эксперты считают, что в реальности число получателей "конвертируемых" зарплат гораздо больше. Это приносит миллиардные потери бюджетам регионов и затрудняет работу тех предприятий, которые ведут свой бизнес легально. В этом случае, платя все положенные по закону налоги и сборы, они перестают быть конкурентоспособными по сравнению с представителями "гаражной экономики".

Такая ситуация вынуждает регионы искать разнообразные способы борьбы с теневым бизнесом. Собственную методику разработали в Вологодской области. Она подразумевает анализ данных всех фондов, куда предприниматели перечисляют выплаты за своих работников, а также практику выплат зарплат на уровне прожиточного минимума. Важным критерием служит уровень среднеотраслевых зарплат. Если на том или ином предприятии работникам выплачивается зарплата существенно ниже, чем в среднем по отрасли, это повод присмотреться к их работодателю внимательнее. Целый раздел официального сайта правительства Вологодской области посвящен борьбе с теневой экономикой. Один из главных методов перевода нелегальных предпринимателей "на светлую сторону" - совместные рейды, в которых участвуют муниципальные чиновники, налоговики и полицейские.

- В этом направлении мы работаем с 2014 года и имеем большой опыт по выводу нелегальных предпринимателей из тени. За эти годы их удалось сократить на 30 процентов, - отметил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Нет рекламы, нет и дела

На том, чтобы бороться с коммерсантами-нелегалами путем совместных проверок, настаивают и предприниматели Мурманской области. По их мнению, региональные ведом-ства Заполярья действуют разрозненно и зачастую формально. По их мнению, одна из главных проблем заключается в том, что работа силовиков и контролирующих органов в этой сфере носит заявительный характер. Есть заявление - ведется проверка, нет заявления - представитель теневого бизнеса может спать спокойно. Кроме того, есть и другие проблемы.

- Допустим, кто-то занимается нелегальным бизнесом у себя дома, в квартире. Теоретически налоговая инспекция и полиция могут прийти к нему с проверкой и постучаться в дверь. Но войти в квартиру без разрешения ее хозяина они не могут! - подчеркивает Владимир Олейников, предприниматель из Североморска. - Да и некогда им этим заниматься. И в полиции, и в налоговой штаты маленькие, людей не хватает.

По мнению представителей легального бизнеса, одна из первоочередных мер - лишить нелегалов возможности рекламироваться.

Налогоплательщика нужно уважать

Порой борьба с теневым бизнесом превращается в курьез. Например, городские власти Санкт-Петербурга предложили перекрасить все такси в белый цвет. Чиновники обосновали это предложение тем, что белые автомобили помогут гражданам делать правильный выбор - в пользу легальных перевозчиков. Предприниматели-перевозчики тут же подсчитали, что перекраска одного автомобиля обойдется им минимум в 50 тысяч рублей, и заявили, что лучше уж уходить в тень, чем перекрашивать машины, тратясь на краску и теряя узнаваемый имидж.

Еще один любопытный способ борьбы с незаконными предпринимателями нашли в межрайонной инспекции в Мурманской области. Начальник инспекции обнаружила на стене своего дома объявление о нелегальной торговле неким товаром. Позвонив по указанному в объявлении телефону, она заявила, что готова приобрести этот товар, пригласив продавца прийти в свой служебный кабинет. К удивлению налоговиков, через неделю-полторы продавец явилась с запрошенным товаром прямо в налоговую и спросила: "Будете брать?" После недолгой беседы с начальником инспекции предпринимательница согласилась зарегистрировать свой бизнес.

Эксперты подчеркивают, что сегодня не существует единого подхода к решению этой проблемы на федеральном уровне. Более того, до сих пор нет четкого ответа на вопрос, что такое незаконная предпринимательская деятельность и есть ли вообще необходимость в этом юридическим термине.

Если речь идет о "теневой" деятельности, требующей лицензии, или о торговле акцизными товарами из-под полы, то незачем говорить о незаконном предпринимательстве - это обычный уголовный состав преступления. Если человек живет хорошо, но при этом официально зарабатывает очень мало, - то и здесь вряд ли есть смысл рассуждать о незаконном предпринимательстве. Это просто уклонение от налогов, на которое должна реагировать налоговая служба. Наконец, очевиден тот факт, что система регистрации и отчетности для предпринимателей сегодня крайне сложна. Ее необходимо значительно упрощать, чтобы у предпринимателей появлялось желание работать легально.

- Еще одна причина - предприниматели уходят в "параллельный мир" от непредсказуемой политики государства, - подчеркивает юрист Илья Раскин. - Два года назад резко повысили стоимость аренды земельных участков. Теперь всех озаботили с онлайн-кассами. Необходимо создавать налоговую дисциплину и воспитывать уважение к налогоплательщику. А уважение подразумевает учет его интересов. Налогоплательщик должен понимать и видеть, что уплаченные им налоги идут не на сумасшедшие зарплаты чиновников, а на создание общественного блага: дороги, школы, медицину.
----------------------------
Кстати

В Госдуму внесен законопроект, разработчики которого предлагают снизить ставки налога при упрощенной системе налогообложения (УСН). Речь идет о том, чтобы уменьшить максимальную ставку налога для налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения в виде доходов, с 6 до 3 процентов. Если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, то налоговую ставку предлагается установить в размере 8 процентов с предоставлением права субъектам РФ устанавливать дифференцированные налоговые ставки в пределах от 3 до 8 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков. По данным Росстата, 52 процента представителей малого предпринимательства называют своей главной проблемой нехватку собственных финансовых средств, и снижение ставок УСН поможет решить эту проблему, считают авторы законопроекта.
----------------------------
Комментарий

Игорь Стародумов, исполнительный директор Союза предпринимателей Североморска:

- Мы изучали инструкции и обязанности налоговых органов и полиции, чтобы выработать конкретные предложения по их взаимодействию и выявлению фактов незаконной предпринимательской деятельности. Выяснилось, что работать они могут только по заявлениям. Более того, по тем заявлениям, которые подавали мы, практически никакой работы проведено не было. У нас все улицы заклеены объявлениями о нелегальных услугах. Незаконных предпринимателей необходимо лишить возможности рекламироваться и внести для этого поправки в федеральный закон "О рекламе", который является сегодня слишком "рамочным" и мало что регулирует в реальности. В частности, сегодня СМИ принимают рекламные объявления, не проверяя, является ли бизнес рекламодателей законным. Я сам лично ходил и подавал такие объявления для эксперимента, и ни в одной газете у меня не спросили документов. На каждом рекламном объявлении, в том числе и в соцсетях, должны быть регистрационные данные.

09.08.2017 - Коррупция продолжает оставаться серьезной проблемой России, а преступления коррупционной направленности наносят серьезный ущерб государству. Об этом свидетельствуют в том числе и уголовные дела в отношении губернаторов или крупных государственных чиновников — Никиты Белых, Александра Хорошавина и Алексея Улюкаева. О том, какие меры принимаются для противодействия коррупционерам и сколько денег удалось вернуть государству, «Газете.Ru» рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Александр Русецкий.

Управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ в 2017 году отмечает десять лет с момента своего создания. Как пояснил «Газете.Ru» в эксклюзивном интервью глава этого подразделения, государственный советник юстиции третьего класса Александр Русецкий, только за последние два с половиной года «антикоррупционные» прокуроры помогли привлечь к уголовной ответственности как минимум 45 тыс. коррупционеров.

— Какие нарушения встречаются в ходе проводимых антикоррупционных проверок?

— Чаще всего это нарушения, связанные с неисполнением чиновниками обязанностей, запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством. Например, если не были приняты меры по урегулированию конфликта интересов на государственной и муниципальной службе. Чиновники могут не предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера или предоставлять недостоверные сведения. Также выявляются случаи, когда требования закона о контроле над расходами не соблюдаются. Хочу отметить, что прокуроры выявляют множество фактов коррупционных нарушений при государственных и муниципальных закупках, распоряжении бюджетными средствами и государственным имуществом, а также при предоставлении государственных и муниципальных услуг.

— Что сейчас происходит с коррупцией в нашей стране? Ее стало больше или меньше?

— За десять лет органами прокуратуры Российской Федерации выявлено свыше 3 млн нарушений законодательства о противодействии коррупции. И количество таких нарушений возросло в разы, если сравнивать с периодом, когда специализированные подразделения прокуратуры по борьбе с коррупцией еще не были созданы.

Например, если в 2007 году таких нарушений выявлено 106,5 тыс., то в 2008 году — уже 208 тыс., а к 2016 году оно возросло до 325 тыс. Только за первое полугодие текущего года уже выявлено свыше 160 тыс. фактов коррупции.

В результате принятых нами мер более 560 тыс. лиц наказаны в дисциплинарном порядке.

Все чаще по инициативе прокуроров за коррупционные правонарушения чиновников увольняют со службы в связи с утратой доверия. Только за прошлый год по такому основанию уволено около 380 лиц, а в первом полугодии нынешнего года уже почти столько же.

Также за десятилетний период за совершение коррупционных правонарушений свыше 86 тыс. лиц по постановлениям прокуроров привлечены к административной ответственности. На мой взгляд, одной из основных причин роста количества выявляемых прокурорами нарушений является продолжающееся совершенствование антикоррупционного законодательства, в том числе тенденция расширения круга лиц, на которых распространяются установленные законом ограничения, обязанности и запреты.

— А штрафы, которые вы взимаете с коррупционеров, — насколько они крупные?

— Суммы наложенных штрафов достаточно внушительны. Например, за последние три с половиной года по инициативе прокуроров только по статьям 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица) и 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности государственного и муниципального служащего, в том числе бывшего служащего) наложено штрафов на 2,5 млрд рублей.

Мы также пристально следим за исполнением законодательства о контроле за расходами чиновников и обращению в доход РФ имущества, по которому не предоставлено доказательств, что оно приобретено на законные доходы. За десять лет именно в этой сфере было выявлено свыше 14 тыс. нарушений закона, инициировано более 800 процедур контроля за расходами.

Имущество, приобретенное должностными лицами на неподтвержденные доходы, обращается в доход государства.

Мы активно работаем в этом направлении. Так, за последние три с половиной года с данным предметом требований прокурорами предъявлено 58 исковых заявлений. Общая стоимость такого имущества составила 2,5 млрд рублей. Судами удовлетворено 33 иска на совокупную стоимость имущества более 2,2 млрд рублей. Это транспортные средства, земельные участки, жилые и нежилые помещения. На некоторые объекты уже зарегистрировано право Российской Федерации.

— Есть ли какая-то статистика по лицам, осужденным за коррупцию? Удается ли привлекать к ответственности сотрудников правоохранительных органов и чиновников на местах?

— Имеющаяся статистика не всегда отражает реальный масштаб совершаемых деяний с учетом их высокой латентности. Тем не менее можно точно сказать, что только за последние три с половиной года за совершение коррупционных преступлений осуждено более 45 тыс. человек, из которых 4,5 тыс. являлись должностными лицами правоохранительных органов.

За этот же период обвинительные приговоры по коррупционным делам вынесены в отношении более 400 депутатов представительных органов регионального и муниципального уровня, а также почти 3 тыс. должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, большинство из которых — главы муниципальных образований и местных администраций.

— Каков ущерб от коррупции и есть ли данные, сколько денег удалось вернуть государству?

— По статистике, доля материального ущерба от коррупционных преступлений из года в год составляет примерно 10% от суммы ущерба, причиняемого всеми видами преступлений в целом по России, а размер причиненного преступлениями коррупционной направленности материального ущерба за последние два с половиной года превысил 130 млрд рублей.

Совместно с правоохранительными органами мы добились того, что возмещать причиненный коррупционными преступлениями ущерб стали чаще. В результате за последние два с половиной года только добровольно погашенный ущерб составил порядка 10 млрд рублей. При этом приняты меры по обеспечению его взыскания на сумму свыше 70 млрд рублей. Речь идет об изъятом и арестованном имуществе.

— Чем отличаются условия службы и отбора в антикоррупционные подразделения от других служб внутри Генпрокуратуры?

— Некоторые отличия есть. Например, у нас предусмотрена особая процедура назначения на должность и освобождения от должности, а также специальный порядок привлечения к дисциплинарной ответственности. Назначение на должность производится после тщательного изучения в ведомстве личности кандидата, который должен иметь не менее пяти лет стажа работы в прокуратуре, обладать необходимыми профессиональными качествами и безупречной репутацией. Отбор кандидатур происходит на заседании специальной комиссии.

В отличие от всех остальных работников прокуратур субъектов РФ, сотрудники антикоррупционных подразделений как на региональном, так и на федеральном уровне назначаются на должность только приказом генерального прокурора и могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности исключительно по согласованию с первым заместителем генерального прокурора РФ. Кроме того, обязательно должна проводиться объективная проверка всех имеющих значение обстоятельств. Оперативное руководство работниками таких подразделений осуществляют лично прокуроры субъектов Российской Федерации.

— А какие конкретно функции выполняют эти специализированные подразделения?

— За прошедшие десять лет поставленные перед нами задачи регулярно корректировались, а полномочия и функции расширялись. Сейчас мы занимаемся следующими вопросами: следим за исполнением законодательства о противодействии коррупции и вырабатываем предложения по его совершенствованию; выявляем факты коррупции в работе различных госорганов и принимаем меры реагирования по ним. Например, привлекаем виновных к административной ответственности, причем среди тех, кого мы привлекаем, есть в том числе и юридические лица. Также мы проводим антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов и их проектов, следим за соблюдением закона при расследовании уголовных дел о фактах коррупции и поддерживаем гособвинение по уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности в судах.

Сорокадевятилетний миллиардер Ли Чже Ён (№ 3 в рейтинге богатейших людей в Южной Корее и № 239 в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes, состояние — 6,8 миллиарда долларов) все обвинения отрицает — 28 августа он подал апелляцию и намерен обжаловать решение суда. О том, как разгорался коррупционный скандал, что теперь будет с Samsung и как приговор может изменить отношения корейского бизнеса и власти, — в материале РИА Новости.

С чего все началось

Громкий приговор топ-менеджеру Samsung напрямую связан с коррупционным скандалом вокруг бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе, который привел к ее импичменту.

Проблемы у южнокорейских властей начались в октябре 2016 года, когда выяснилось, что члены кабмина брали взятки в обмен на поддержку крупнейших корпораций. Деньги направлялись в различные некоммерческие фонды, которые возглавляла близкая подруга президента — Чхве Сун Силь, не занимавшая никаких государственных постов.

Обвинения по этому делу были выдвинуты в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу Samsung Ли Чжэ Ёна и еще четырех топ-менеджеров корпорации.

В марте прошлого года Конституционный суд отстранил Пак Кын Хе от управления государством. Ей предъявили многочисленные обвинения, включая злоупотребление властью и получение взяток — всего на сумму свыше 50 миллионов долларов.

Вместе с ней и ее подругой на скамье подсудимых оказался президент второй мощнейшей корпорации страны Lotte Син Дон Би — ему вменили дачу взятки.

Что ждет бывшего главу государства, пока не известно. Она — уже третий южнокорейский президент, оказавшийся под следствием. Одному из ее предшественников грозила смертная казнь, другому — пожизненный срок. Но обоих в итоге освободили по амнистии.

За что платил Samsung

Ли Чже Ёна арестовали в феврале этого года по подозрению в передаче взятки в 38 миллионов долларов все той же подруге главы государства — "серому кардиналу" корейского президента Чхве Сун Силь.

Как выяснило следствие, глава Samsung платил за то, чтобы власти не мешали слиянию Samsung Group с одной из строительных компаний. По одной из версий, часть из этих денег (6,4 миллиона долларов) пошла на финансирование карьеры дочери Чхве Cун Силь, занимавшейся конным спортом.

Бизнесмена обвинили не только в даче взятки, но и в растрате, сокрытии преступных доходов, выводе активов за рубеж и даче ложных показаний. С середины февраля миллиардер находился под стражей, прокуратура просила для него 12 лет тюрьмы, но получил он в итоге почти в 2,5 раза меньше.

Виновными признали и еще четырех топ-менеджеров компании, двое из которых получили по четыре года лишения свободы.

"В основе этого дела — сговор между политической и экономической властью. Руководители Samsung передали огромную сумму денег в виде взятки президенту, имеющей решающее слово в экономической политике страны", — отметил председательствующий судья.

Знаковый приговор и расплата чеболей

Наблюдатели уверены: приговор Ли Чже Ёну может в корне изменить многолетний экономический порядок страны, в котором доминируют мощные семейные конгломераты — чеболи.

Изначально именно они помогли превратить Южную Корею в мощную экономическую державу. Samsung, например, стал одним из символов возрождения страны после Корейской войны 1950-1953 годов.

В последние же годы чеболи регулярно критикуют за то, что они сдерживают развитие экономики, препятствуя развитию малого бизнеса и стартапов.

Samsung же скорее стал олицетворять коррумпированные сделки между политиками и финансово-промышленными кланами, стоящими во главе корпораций. Помимо Samsung, в числе крупнейших корейских чеболей — Lotte, Hyundai и LG.

Ли Чже Ён, наследник и заместитель главы Samsung, де-факто возглавил корпорацию в 2014 году — после того, как у его отца Ли Гон Хи случился сердечный приступ.

Многим магнатам, в том числе и отцу Ли, в прошлом предъявляли обвинения и во взяточничестве, и в хищениях, и в неуплате налогов, но существенного наказания им удавалось избежать: власти опасались, что атаки на бизнес нанесут ущерб экономике.

Как считает глава корейской исследовательской компании Chaebul.com, именно этими опасениями и обусловлен достаточно мягкий приговор руководителю Samsung. Несмотря на то что его признали виновным по всем пунктам обвинений, во внимание приняли важность Samsung для экономической стабильности в Южной Корее.

Впрочем, новый президент страны Мун Чжэ Ин, который выиграл майские выборы, уже пообещал обуздать чеболи и прекратить практику помилования магнатов, осужденных за так называемые беловоротничковые преступления.

26.09.2017. Как стало известно “Ъ”, главное военное следственное управление СКР расследует уголовное дело о рекордной в истории Минобороны взятке. Из судебных документов следует, что начальник отдела техобеспечения продовольственного управления военного ведомства полковник Александр Вакулин за 368 млн руб. способствовал заключению с Минобороны контрактов на приобретение кухонь, пекарен, цистерн и прочей спецтехники, при исполнении которых были совершены крупные хищения, а также обещал общее покровительство участвовавшим в их исполнении коммерсантам.
---------------------------------
По данным информированных источников “Ъ”, уголовное дело в отношении 46-летнего начальника отдела техобеспечения продуправления Минобороны полковника Александра Вакулина расследует старший следователь по особо важным делам 3-го следственного отдела ГВСУ СКР Виталий Данилов, ранее разбиравшийся в хищениях, связанных с «Оборонсервисом», и к недавнему десятилетнему юбилею СКР награжденный орденом Почета. Именно по ходатайству полковника Данилова 235-й гарнизонный военный суд определил полковника Вакулина, которому инкриминируется особо крупное мошенничество (ч. 4. ст. 159 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), в СИЗО до 29 октября этого года.

Его адвокаты обжаловали это постановление в Московском окружном военном суде (МОВС). При этом они ссылались на то, что в материалах следствия нет реальных данных о том, что полковник Вакулин может скрыться от следствия или суда, продолжить заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям или иным участникам уголовного судопроизводства, а также уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу. Соответствующие оперативные данные, которые позволили 235-му суду арестовать полковника Вакулина, как полагают защитники, «не подтверждаются достоверными сведениями». Однако окружной суд, отклонив жалобу защиты, подчеркнул, что господин Вакулин обвиняется сразу в двух тяжких преступлениях, а все данные о его личности, месте работы и семейном положении были учтены гарнизонным судом при аресте.

Между тем, по словам источников “Ъ”, в основу расследования громкого уголовного дела легла операция, которую полиция и главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу провели еще весной этого года. Тогда появились данные о многомиллионных хищениях, которые были совершены в рамках контракта №99/ЭА/2015/ДГЗ/3, заключенного между Минобороны и питерским ООО «Профбизнес» еще зимой 2015 года.

Речь шла о поставках до конца года для нужд военного ведомства нескольких десятков автомобильных цистерн, прицепных кухонь, передвижных пекарен и прочей «пищевой» спецтехники на общую сумму почти 685 млн руб.

Отметим, что этот договор и еще 11 контактов на общую сумму 2,2 млрд руб., заключенные с Минобороны «Профбизнесом», а также ООО «ТД Спецтехмаш» и ООО «ТД Стиллаг», стали предметом разбирательства со стороны санкт-петербургского управления УФАС, обнаружившего «картельный сговор». Во время проверки УФАС установило взаимосвязи между учредителями и генеральными директорами компаний. «Организации участвовали в торгах с одного IP-адреса, в качестве контактного номера телефона на электронной торговой площадке обществами указан один номер. Также установлено, что общества совместно реализовывали обязательства по заключенным контрактам»,— говорилось в сообщении антимонопольного ведомства.

Контракт №99/ЭА/2015/ДГЗ/3 стал и предметом уголовного расследования. Как установили сыщики, при его исполнении было похищено около 20 млн руб. «путем поставки машин ненадлежащего качества». Обыски в рамках этого дела проводились как в северной столице, так и в других регионах. 30 марта в Санкт-Петербурге следователи ГСУ СКР возбудили уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого задержали нескольких человек, в том числе и одного из руководителей «Профбизнеса» Алексея Калитина. Летом этого года расследование было передано из Санкт-Петербурга в Москву в ГВСУ СКР.

По словам собеседников “Ъ”, один из ранее задержанных фигурантов дела, будучи еще подозреваемым, начал давать подробные показания о «роли и конкретных действиях Александра Вакулина при заключении и исполнении государственных контрактов и получении за это денежных вознаграждений». В результате бизнесменов, в том числе господина Калитина, этапировали в Москву, где им заново избрали меры пресечения в Хамовническом райсуде, а в отношении полковника Минобороны возбудили уголовное дело о взяточничестве. В материале МОВС, опубликованном на его официальном сайте, говорится, что ГВСУ СКР инкриминирует полковнику получение 368 млн руб. как за помощь в заключении выгодных контрактов, так и за оказание «общего покровительства» заплатившим ему коммерсантам.

Надо отметить, что до своего задержания полковник Вакулин считался перспективным офицером, делающим весьма успешную карьеру. По некоторым данным, он не так давно перевелся в Москву, а до этого служил в городе Балтийске Калининградской области. Он не раз ездил по стране с различными инспекциями и даже лекциями по вопросам тылового обеспечения войск. В частности, в конце 2015 года полковник Вакулин посетил Вольский военный институт материального обеспечения, где прочел курс лекций, касающихся насущных проблем обеспечения продовольствием военнослужащих, особенностей предоставления услуг в воинских частях на аутсорсинг, а заодно рассказал о прицепных кухнях, контракт на поставку которых как раз тогда и исполнялся.

Получить разъяснения в ГВСУ СКР от представителей защиты как господина Вакулина, так и других фигурантов громкого уголовного дела “Ъ” вчера не удалось. В Минобороны также воздержались от комментариев.

Как рассказали в МВД, мошенники, действовали от имени пяти человек. Они представили документы с ложными сведениями, на основании которых банк выдал им кредит на полмиллиарда. Деньгами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.

Возбуждено дело по статье "Мошенничество". Полицейские уже задержали подозреваемого — учредителя и соучредителя двух коммерческих организаций. Его отправили под домашний арест.

"Ряд сотрудников Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН и двух других предприятий заключили договоры на поставку лабораторных животных, а именно мартышек и макак разных пород. В контракте указывалась заведомо завышенная стоимость, которая превысила в итоге аналогичные среднерыночные услуги на 457 миллионов рублей", — сказал собеседник агентства.

По его словам, полученными деньгами организаторы аферы "распорядились по своему усмотрению".

"Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", — сказал собеседник агентства.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.

05.10.2017. В ходе рассмотрения материалов по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева стало известно, что оперативники ФСБ при обыске в кабинете Алексея Улюкаева изъяли инвестиционные золотые монеты общим весом более 10 кг, $250 тыс. наличными и валюту других стран. Кроме того, по делу бывшего министра наложен арест на десять участков и жилой дом.

«При вскрытии сейфа были обнаружены золотые монеты, несколько десятков сберкнижек, $250 тыс., дирхамы, кроны, рупии, белорусские рубли, слитки золота, ювелирные украшения»,— цитирует прокурора ТАСС. Также были изъяты флеш-карты, записные книжки, документы и четыре пары наручных часов. Самые дорогие часы оценены в 500 тыс. руб., остальные — от 25 тыс. до 125 тыс. руб.

Сегодня в Замоскворецком суде проходит 12-й день слушаний по делу Алексея Улюкаева. Бывшего министра обвиняют в вымогательстве и получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за одобрение покупки 50,08% акций ПАО «Башнефть».