Экономическая преступность

Marinw
4/30/2019, 9:14:11 AM
В «Роскосмосе» выявили хищения на 500 миллионов рублей

Бывший исполняющий обязанности гендиректора НПО «Техномаш» Дмитрий Панов подозревается в причастности к хищению около 500 миллионов рублей. Большая часть денег передавалась одному из руководителей «Роскосмоса», под ведомством которого находится предприятие. Об этом во вторник, 30 апреля, пишут «Известия» со ссылкой на близкие к следствию источники.
Как отмечает издание, похищенные средства были получены на выполнение гособоронзаказа по техническому перевооружению Пермского порохового завода. На нем изготавливают в том числе твердотопливные ускорители для крылатых и баллистических ракет, поэтому в финансировании участвовал «Роскосмос».
Панов арестован на два месяца. Сейчас следователи выясняют, кому из топ-менеджеров госкомпании злоумышленники передавали деньги.
По словам экспертов, мошенническая схема, которую они применяли, была популярна еще в конце 1990-х.
О задержании Панова сообщалось 25 апреля. В начале месяца стало известно, что на подведомственных предприятиях «Роскосмоса» и «Ростеха» было похищено более 1,6 миллиарда рублей. Средства выделялись на модернизацию производства и разработку перспективных видов вооружения. По материалам проверок возбуждены уголовные дела.
НПО «Техномаш» — головное предприятие Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» по технологическому обеспечению создания изделий ракетно-космической техники (РКТ).

https://news.rambler.ru/crime/42116049-v-ro...llionov-rubley/

Не пора ли провести конкурс, на тему – Найди отрасль в которой не было хищений
Marinw
8/20/2019, 9:25:49 PM
СМИ сообщили о росте суммы ущерба в деле о хищениях в «Югре» в 27 раз

По данным газеты «Коммерсантъ», сумма ущерба в деле о хищениях из банка «Югра» выросла почти в 27 раз — с 7,5 млрд до 200 млрд руб. Финансовая организация была признана банкротом в прошлом году

https://www.rbc.ru/society/20/08/2019/5d5b6...a7947f83f36e680

Интересно, когда мы узнаем о хищении на сумму в триллион рублей?
Наказанием этим банкирам будет суровое – три года лишения свободы условно
Снова_Я
8/21/2019, 12:57:52 PM
И из зарплаты будут 20% вычитывать.
Книгочей
8/28/2019, 4:20:13 AM
Исторический экскурс : image
И информация к размышлению : "В целом же, как показало исследование Securities and Exchange Commission, более 450 американских компаний были вынуждены подкупать иностранные правительства, спонсировать политические партии или стимулировать заключение контрактов иными «нерыночными» способами. Общая сумма взяток превысила $400 млн." Источник: https://www.fd.ru/articles/84866-istoriya-nedeli-delo-lokhid
Снова_Я
8/28/2019, 6:01:34 PM
Как-то уже приводил европейские данные о том, что уровень коррупции у них достиг 2 трлн евро. А, казалось бы, приличные страны. :)
Книгочей
9/23/2019, 4:21:04 PM
Во Франции расследуется дело об откатах при торговле оружием 20-летней давности : "Как сообщает французское издание "Le Point" в статье "Affaire Karachi: le parquet demande un procès pour Balladur et Léotard", спустя 25 лет после оружейной сделки Франции с Пакистаном на постройку для пакистанского флота трех неатомных подводных лодок проекта Agosta 90B, эта история снова может вернуться на повестку дня..." - подробнее, см. - https://vpk.name/news/327552_vo_francii_ras...i_davnosti.html Кстати, "Подозрения в наличии откатов возникли в ходе расследования террористического акта в Карачи, совершенного 8 мая 2002 года. Тогда погибло 15 человек, среди которых 11 специалистов французской судостроительной компании DCN (ныне Naval Group), а ранения получили еще 12 человек. Все они были заняты на строительстве в Пакистане неатомной подводной лодки типа Agosta 90В. Контракт на постройку трех подводных лодок этого типа для Пакистана (со сборкой двух из них в Карачи) был заключен в 1994 году во время пребывания у власти правительства Балладюра (1993-1995 годы). Изначально расследование шло по пути подозрения в совершении теракта в Карачи "Аль-Каидой". Но с 2009 года следствие стало разрабатывать версию о том, что это была месть за решение правительства Жака Ширака, который стал могильщиком Балладюра на президентских выборах, прекратить выплаты всех откатов по этим контрактам."(с). В связи с этим напрашивается вопрос : Кем были эти террористы и кто заказчик этого терроракта ?
Книгочей
9/23/2019, 4:31:44 PM
(Книгочей @ 23-09-2019 - 14:21)
"Подозрения в наличии откатов возникли в ходе расследования террористического акта в Карачи, совершенного 8 мая 2002 года. Тогда погибло 15 человек, среди которых 11 специалистов французской судостроительной компании DCN (ныне Naval Group), а ранения получили еще 12 человек. Все они были заняты на строительстве в Пакистане неатомной подводной лодки типа Agosta 90В. Контракт на постройку трех подводных лодок этого типа для Пакистана (со сборкой двух из них в Карачи) был заключен в 1994 году во время пребывания у власти правительства Балладюра (1993-1995 годы). Изначально расследование шло по пути подозрения в совершении теракта в Карачи "Аль-Каидой". Но с 2009 года следствие стало разрабатывать версию о том, что это была месть за решение правительства Жака Ширака, который стал могильщиком Балладюра на президентских выборах, прекратить выплаты всех откатов по этим контрактам."(с). В связи с этим напрашивается вопрос : Кем были эти террористы и кто заказчик этого терроракта ?

1.) "Группировку «Аль-Каида» обвинили в организации взрыва. 18 сентября 2002 года был арестован Шариб Зубайр — один из организаторов этого теракта. В 2003 году два человека, проходившие по делу о данном теракте, были приговорены к смертной казни. Ещё один организатор, муфтий Мухаммед Сабир, был арестован в Карачи 8 сентября 2005 года.

2.) Согласно заявлениям нескольких французских политиков, нападение было организовано пакистанской межведомственной разведкой и военными чиновниками в отместку за отказ Франции выплатить им 33 млн. долларов США по ранее согласованным договорённостям. В результате этот дипломатический скандал между двумя странами получил название «Карачигейт» - из "Википедии".

К сему : 1.) Жупел "мирового терроризма" очень удобен державам во всех отношениях для того, чтобы обделывать свои грязные делишки; 2.) Спец.службы в очередной раз подтвердили своё реноме "мастеров кровавых дел".
Marinw
9/27/2019, 8:45:25 AM
(Снова_Я @ 28-08-2019 - 16:01)
Как-то уже приводил европейские данные о том, что уровень коррупции у них достиг 2 трлн евро. А, казалось бы, приличные страны. :)

Интересно.
А как это смогли подсчитать - теоретически или коррупционеры подавали декларации?
Снова_Я
10/11/2019, 4:18:11 PM
В Москве задержали подозреваемую в выводе за границу миллиарда рублей
https://ria.ru/20191011/1559653936.html
Книгочей
10/14/2019, 12:17:19 PM
Возбуждено уголовное дело о махинациях при закупке спецтехники для Российской армии : "Как пишут Юрий Сенаторов и Николай Сергеев в статье "Причинно-подследственные связи", опубликованной газетой "Коммерсатнъ", возбуждено уголовное дело о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ. В рамках его расследования арестовали начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковника Павла Кутахова." - https://vpk.name/news/335030_vozbuzhdeno_ug...skoi_armii.html
Книгочей
10/19/2019, 6:11:18 PM
(Marinw @ 20-04-2019 - 19:33)
«Генералы недоглядели или в доле были» : https://news.rambler.ru/incidents/42067250-...tm_content=news

Большая статья. Очень интересная.

Маленькая заметка, но интересная тем, что Замглавы Генштаба ВС России обвинили в крупном мошенничестве : "Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Интерфакс" не располагает информацией из официальных источников по этому поводу.

Ранее в октябре газета "Коммерсант" писала, что Арсланов проходил по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ, с него, по утверждению издания, была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. По данным источников издания, по делу также арестован начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов.

Как утверждает газета, расследование стало результатом досудебных соглашений о сотрудничестве, которые с Главной военной прокуратурой заключили экс-гендиректор АО "Воентелеком" Александр Давыдов и его предполагаемые подельники.

Сам Давыдов был задержан в конце декабря 2017 года по обвинению в хищении денежных средств при реализации госконтрактов Министерства обороны на поставку, монтаж и пусконаладку радиооборудования. По версии следствия, гендиректор "Воентелекома" давал указания на завышение стоимости работ в рамках исполнения контрактов.

Общий ущерб по делу следствие оценивает в более чем 1 млрд рублей.

В начале декабря 2017 года Хамовнический суд Москвы отправил под арест по этому делу первого заместителя гендиректора "Воентелекома" Олега Савицкого и бывшего советника коммерческого директора компании Дмитрия Семилетова. Позднее аналогичную санкцию суд вынес в отношении гендиректора ООО "ЭрСиАй" Татьяны Ильиной.

Фигурантам инкриминируются несколько эпизодов хищения денежных средств при исполнении госконтрактов (ч.4 ст.159 УК РФ)." - https://vpk.name/news/336683_zamglavyi_gens...nnichestve.html
Книгочей
10/19/2019, 6:14:05 PM
(Книгочей @ 19-10-2019 - 16:11)
Ранее в октябре газета "Коммерсант" писала, что Арсланов проходил по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ, с него, по утверждению издания, была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Причинно-подследственные связи : "Размещавший заказы полковник арестован, генерал-полковник — под подпиской. Как стало известно “Ъ”, возбуждено уголовное дело о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ. В рамках его расследования арестовали начальника управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковника Павла Кутахова. С начальника Главного управления связи генерал-полковника Халила Арсланова была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. О махинациях военная контрразведка узнала из показаний фигуранта нескольких уголовных дел экс-гендиректора АО «Воентелеком» Александра Давыдова, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве.
скрытый текст
По данным источников “Ъ”, полковник Кутахов был задержан сотрудниками департамента военной контрразведки ФСБ. 10 октября контрразведчики доставили его в 235-й гарнизонный военный суд (ГВС), где судья Олег Шишов рассмотрел ходатайство Главного военного следственного управления (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) Евгения Потапова о его аресте. В ходе разбирательства было отмечено, что офицер подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), за которое ему грозит до десяти лет заключения, а в силу занимаемой должности он может оказать давление на свидетелей, которыми являются сотрудники управления заказов.

Защита, в свою очередь, предлагала ограничиться домашним арестом, отмечая, что полковник, возглавляющий управление с 2014 года, имеет безупречную репутацию и заслуги перед государством и вооруженными силами. Об этом, в частности, свидетельствуют медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени и медали «За отличие в военной службе» всех трех степеней, которыми он был награжден. Отдельно подчеркивалось, что полковник Кутахов — из известной военной семьи. Его дед, дважды Герой Советского Союза главный маршал авиации Павел Кутахов, на протяжении 15 лет (1969–1984) был главнокомандующим военно-воздушными силами СССР, а отец — генерал-лейтенант Владимир Кутахов — служил заместителем начальника Военно-воздушной инженерной академии имени Жуковского. Суд отправил Павла Кутахова-младшего под арест — ближайшие два месяца он должен провести в спецблоке СИЗО «Медведь».


Управление заказов по совершенствованию технической основы системы управления вооруженными силами (УЗС ТОСУ ВС РФ) выполняет функции государственного заказчика в части разработки, закупки, модернизации и ремонта вооружения, военной и специальной техники в интересах Главного управления связи ВС РФ, 8-го, 9-го и специального оперативно-технического управлений Генштаба.

Вменяемые полковнику Кутахову деяния связаны с поставками спецсвязи. По предварительным данным, речь идет о контракте на 800 млн руб., с которого откат, полученный главой УЗС ТОСУ ВС РФ, мог составить около 30 млн руб.
В материалах дела упоминается и начальник Главного управления связи генерал-полковник Халил Арсланов, для ведомства которого, по версии следствия, спецтехника могла поставляться по завышенным ценам. Судя по данным, опубликованным на сайте 235-го ГВС, мера пресечения для генерала судом не избиралась. При этом, как сообщили “Ъ” два источника, знакомых с ситуацией, следователь Потапов взял с генерала подписку о невыезде и надлежащем поведении.

По данным источников “Ъ”, близких к следствию, громкое расследование стало результатом досудебных соглашений о сотрудничестве, которые с Главной военной прокуратурой заключили экс-гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов и его предполагаемые подельники.

Как экс-гендиректор АО «Воентелеком» Александр Давыдов признал вину, подписав соглашение с прокурором
Господин Давыдов, его подчиненные Дмитрий Семилетов и Олег Савицкий, а также гендиректор ООО «ЭрСиАй» Татьяна Ильина были арестованы в конце 2017 года и также обвинены ГВСУ СКР в хищении около 500 млн руб. в ходе реализации госконтрактов, заключенных с Минобороны на поставки маршрутизаторов, а также осуществления авторского надзора за спутниковой связью. Потом в деле появилось еще несколько эпизодов, и сейчас предполагаемый ущерб составляет почти 1 млрд руб. По версии следствия, обвиняемые поставляли заказчику вместо дорогих российских аппаратов дешевые китайские аналоги с переклеенными этикетками. Преступления совершались с 2013 по 2015 год. Еще одним обвиняемым в рамках этого дела в апреле прошлого года стал бывший начальник 1-го управления Главного управления связи Минобороны Александр Оглоблин. Именно он выступал от имени заказчика со стороны военного ведомства во взаимоотношениях с генподрядчиком проектных и монтажных работ в лице АО «Воентелеком». В итоге все фигуранты расследования признали свою вину. Вначале подчиненные господина Давыдова дали показания на него и генерала Оглоблина. Потом со следствием решили сотрудничать высокопоставленные фигуранты расследования, которым для освобождения пришлось рассказать о махинациях, неизвестных следствию. Их адвокаты для комментариев вчера доступны не были." - https://www.kommersant.ru/doc/4124586
Книгочей
10/21/2019, 11:55:02 AM
(Книгочей @ 19-10-2019 - 16:11)
Заместителю начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, вины он не признает, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Интерфакс" не располагает информацией из официальных источников по этому поводу.

Ранее в октябре газета "Коммерсант" писала, что Арсланов проходил по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ, с него, по утверждению издания, была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.
«Откат на миллионы»: замглавы Генштаба предъявлено обвинение : "Замглавы Генштаба ВС РФ Халилу Арсланову следователи предъявили обвинение в крупном мошенничестве — закупке по завышенным ценам спецтехники для секретных оперативно-технических, а также информационных подразделений Минобороны. Предполагаемый подельник генерала — начальник Управления заказов Павел Кутахов — также находится под стражей, поскольку на свободе он сможет оказывать давление на свидетелей." - https://www.gazeta.ru/army/2019/10/17/12762212.shtml

К сему : Уже ранее Прокуратура РФ выявила миллиардные хищения в оборонном секторе : "На предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха" были похищены более 1,6 миллиарда рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки." - https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0...0%B5/a-48258844
Книгочей
10/21/2019, 11:59:04 AM
(Книгочей @ 21-10-2019 - 09:55)
Предполагаемый подельник генерала — начальник Управления заказов Павел Кутахов — также находится под стражей, поскольку на свободе он сможет оказывать давление на свидетелей." - https://www.gazeta.ru/army/2019/10/17/12762212.shtml

А в российских реалиях формулировка "оказывать давление на свидетелей" означает то, что произошло с жураналистом Дмитрием Холодовым : "он был известен своими публикациями о коррупции в российской армии. В своих материалах он неоднократно подвергал критике министра обороны Павла Грачёва, которого обвинял в причастности к коррупционному скандалу в Западной группе войск и 17 октября 1994 года Дмитрий Холодов погиб в Москве на рабочем месте в редакции газеты от взрыва самодельной мины-ловушки, находящейся в портфеле-дипломате." - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%...%B2%D0%B8%D1%87
Marinw
10/21/2019, 8:52:34 PM
(Книгочей @ 21-10-2019 - 09:59)
А в российских реалиях формулировка "оказывать давление на свидетелей" означает то, что произошло с жураналистом Дмитрием Холодовым : "он был известен своими публикациями о коррупции в российской армии. В своих материалах он неоднократно подвергал критике министра обороны Павла Грачёва, которого обвинял в причастности к коррупционному скандалу в Западной группе войск и 17 октября 1994 года Дмитрий Холодов погиб в Москве на рабочем месте в редакции газеты от взрыва самодельной мины-ловушки, находящейся в портфеле-дипломате." - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%...%B2%D0%B8%D1%87

Только Грачев никакого наказания не понес
Книгочей
10/21/2019, 9:29:44 PM
(Marinw @ 21-10-2019 - 18:52)
Только Грачев никакого наказания не понес.

Ну, как бы не так. Но лучше просто процитировать : "генерал армии Грачёв поступил в реанимационное отделение военного госпиталя имени Вишневского в подмосковном Красногорске 12 сентября с диагнозом "инсульт", впоследствии не подтвердившимся.
Загадочная смерть:
В качестве одной из версий шла речь об отравлении грибами.

Вскрытие установило, что военачальник скончался от редкого заболевания - острого менингоэнцефалита (воспаление головного мозга и его оболочек, вызванное бактериальной или вирусной инфекцией).

Каким образом заразился Грачев, не известно.

Бывший начальник разведки ВДВ Павел Поповских отвергает возможность покушения.

"Какую-то угрозу он ни для кого не представлял, совершенно точно, он был вообще молчаливый человек и умел хранить свои и государственные секреты, поверьте, я это знаю совершенно точно", - заявил Поповских." - https://www.bbc.com/russian/russia/2012/09/...rachev_obituary
А кого наказали ? К сему : «Всего за коррупционные преступления в 2016–2017 годах осуждены пять высокопоставленных офицеров, которые понесли заслуженное уголовное наказание», — приводит «РИА Новости» слова главного военного прокурора В. Петрова."(с)
Книгочей
10/21/2019, 11:34:00 PM
(Книгочей @ 21-10-2019 - 09:55)
Прокуратура РФ выявила миллиардные хищения в оборонном секторе : "На предприятиях "Роскосмоса" и "Ростеха" были похищены более 1,6 миллиарда рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на доклад генпрокурора Юрия Чайки." - https://www.dw.com/ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0...0%B5/a-48258844

Генпрокуратура направила в суд дело о хищении 330 млн рублей у "Роскосмоса" : "Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос" и направила его в Химкинский городской суд. Об этом в субботу, 12 октября, рассказал ТАСС адвокат Иван Тучков, который представляет интересы экс-гендиректора "НПО Лавочкина" Сергея Лемешевского." - https://iz.ru/931522/2019-10-12/genprokurat...ei-u-roskosmosa
Marinw
10/22/2019, 8:29:42 PM
(Книгочей @ 21-10-2019 - 21:34)
Генпрокуратура направила в суд дело о хищении 330 млн рублей у "Роскосмоса" : "Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хищении 330 млн рублей у госкорпорации "Роскосмос" и направила его в Химкинский городской суд. Об этом в субботу, 12 октября, рассказал ТАСС адвокат Иван Тучков, который представляет интересы экс-гендиректора "НПО Лавочкина" Сергея Лемешевского." - https://iz.ru/931522/2019-10-12/genprokurat...ei-u-roskosmosa

Увы, но такие дела других не пугают. Они знают, что наворуют столько, что после отсидки (как правило минимальной) им хватит на всю оставшуюся жизнь
Книгочей
10/22/2019, 10:16:35 PM
(Marinw @ 22-10-2019 - 18:29)
Увы, но такие дела других не пугают. Они знают, что наворуют столько, что после отсидки (как правило минимальной) им хватит на всю оставшуюся жизнь
Поэтому в РФ всё больше людей выступают за отмену моратория на смертную казнь, а другие даже за новый ГУЛАГ. К сему : В КНР это всё применятся...
Marinw
10/23/2019, 2:06:38 PM
(Книгочей @ 22-10-2019 - 20:16)
(Marinw @ 22-10-2019 - 18:29)
Увы, но такие дела других не пугают. Они знают, что наворуют столько, что после отсидки (как правило минимальной) им хватит на всю оставшуюся жизнь
Поэтому в РФ всё больше людей выступают за отмену моратория на смертную казнь, а другие даже за новый ГУЛАГ. К сему : В КНР это всё применятся...

Люди просто видят, что существующая система наказания не работает.
Для примера. Генерал взяточник отсидев пару лет, выходит и получает генеральскую пенсию под сто тысяч рублей.
А почему бы ему после отсидки не выплачивать минимальную гражданскую пенсию.
Губернатор, отсидев срок за хищение спокойно поедет за рубеж, где деньги лежат и будет наслаждаться жизнью.
А почему бы не запретить таким чиновникам после отсидки выезжать за границу в течение 15 лет?