Экономическая преступность

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить меру пресечения в виде домашнего ареста в отношении Меламеда до 1 декабря", — огласила судья.

По версии СК РФ, Меламед организовал незаконное перечисление 220 миллионов рублей, выделенных "Роснанотеху" из бюджета, подконтрольной ему компании "Алемар". По делу также проходят бывшие топ-менеджеры госкорпорации Андрей Малышев и Святослав Понуров. Вину фигуранты отрицают.

"Совершенное преступление относится к категории тяжких. Осознавая это, Меламед может скрыться от суда и воспрепятстовать объективному расследованию. Обвиняемый может также оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства и иным образом воспрепятстовать следствию. Учитывая изложенное, оснований для избрания иной меры пересечения не имеется", — сказал следователь.

Прокурор позицию следствия полностью поддержал.

В случае невозможности избрания иной меры пресечения защита просила смягчить Меламеду режим домашнего ареста — разрешить ходить на работу, посещать медицинские учреждения, пользоваться интернетом, общаться с коллегами по работе, а также совершать прогулки по три часа в день. Адвокаты попросила поменять адрес его домашнего ареста на дом в Серебрянном Бору.

Суд ограничения не смягчил. Адрес домашнего ареста остался прежним.

Как отмечали в "Роснано", на момент заключения сделки, в 2008 году, Меламед уже не работал в "Роснанотехе" — его сменил Анатолий Чубайс. Госкорпорация заявила, что никакого ущерба Меламед ей не нанес, и пообещала активно сотрудничать с правоохранительными органами.

По словам генпрокурора, в современных условиях экономическая преступность, в том числе коррупция и отмывание преступных доходов, достигли такого уровня, что стали представлять опасность не только для отдельных государств, но и для всего мирового сообщества.

"По оценкам Международного валютного фонда, объем операций по отмыванию денег составляет примерно 2-5% от мирового ВВП, то есть не менее 800 миллиардов долларов. И этот "грязный" капитал используется для воспроизведения преступности", — сказал Чайка, выступая на XX ежегодной конференции и общего собрания Международной ассоциации прокуроров.

По его словам, десятки миллиардов долларов, похищенных в России, отмываются за рубежом и с аналогичной проблемой сталкиваются многие государства.

"При этом страны-получатели "грязных" денег несут не только репутационный ущерб, но и становятся площадкой, на которой как раковая опухоль расцветает криминальный бизнес, подпитываемый "отмытым" преступным капиталом", — добавил Чайка, отметив, что это предполагает взаимную заинтересованность стран в борьбе с трансграничным потоком "грязных" инвестиций.

По ее данным, за пять лет Jaspen Capital Partners Limited путем "хищения ценной информации" "незаконно заработала более $100 млн". В частности, была разработана преступная схема, позволявшая передавать заинтересованным лицам такую ценную информацию, как официальные пресс-релизы частных предприятий, до ее официальной публикации.

Комиссия по ценным бумагам и биржам поставило об этом в известность окружной суд в штате Нью-Джерси, который "заморозил средства и ввел другие чрезвычайные меры в отношении Jaspen Capital, Супранонока и прочих". "Прошел месяц после того, как мы заморозили десятки миллионов долларов незаконных доходов, которые обвиняемые извлекли за счет хакерского взлома и хищения пресс-релизов. Теперь достигнуто урегулирование дела, позволяющее лишить иностранных трейдеров незаконной выручки", - отметил руководитель одного из департаментов комиссии Эндрю Сересни.

По его мнению, подобный исход показателен, так как демонстрирует, что "даже мошенники, орудующие за пределами США", "в конце концов будут пойманы".

Американские власти выдвинули обвинения против украинской компании и 33-х ее сотрудников в августе. Сейчас число обвиняемых сократилось до 32-х. Их преследование по закону продолжится, уточнила комиссия.

Jaspen Capital Partners Limited со штаб-квартирой в Киеве позиционирует себя как ведущую на Украине компанию, предоставляющую полный спектр профессиональных инвестиционно-банковских услуг в области международных рынков капитала, корпоративных финансов, торговли ценными бумагами и управления активами.

Законопроекты внесены Минфином России. В частности, проектом закона предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, Уголовно-процессуальный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, которыми вводится уголовная или административная ответственность за организацию финансовых пирамид.

Преступления, сопряженные с привлечением денежных средств и другого имущества физлиц и юрлиц в крупном размере, наказываются штрафом до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или другого дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.

В отношении преступлений, сопряженных с привлечением денежных средств в особо крупном размере, предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 1,5 миллиона рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

В целях наделения полномочиями должностных лиц органов внутренних дел (полиции) по проведению предварительного следствия по уголовным делам о соответствующих преступлениях вносятся изменения в Уголовно-процессуальный кодекс.

"Принятие законопроектов будет способствовать развитию финансового рынка, сокращению потерь денежных средств значительной части населения, а также повышению доверия граждан к финансовым инструментам", — отмечает кабинет министров.

Гайзер (48 лет) в 2003 году стал министром финансов Коми, в 2010-м возглавил регион, а в 2014-м был переизбран на прямых выборах (79%). В 2015 году он вошел в пятерку наиболее эффективных губернаторов России, годом ранее он делил с чеченским руководителем шестое и седьмое места. Причиной роста рейтинга Гайзера эксперты называли высокие доверие и оценку работы со стороны жителей региона.

Коми — один из крупнейших, но наименее населенных регионов России (870 тысяч человек) с плотностью два человека на квадратный километр. По объему экономики Коми — средний регион, но благодаря небольшому населению входит в десятку субъектов Федерации с самым высоким региональным продуктом на душу населения (более 500 тысяч рублей). Основа экономики Коми — добыча полезных ископаемых (32%), на строительство приходится 15%, на обрабатывающую промышленность и транспорт со связью — еще по 10%. Коми — один из российских лидеров в производстве бумаги и фанеры.

Суть дела
---------------
"ФСБ России и Следственным комитетом Российской Федерации пресечена деятельность преступного сообщества, возглавляемого главой Республики Коми Вячеславом Гайзером, его заместителем Алексеем Черновым, а также Александром Зарубиным и Валерием Веселовым", — сообщил СК в утреннем релизе.

Управление СК по особо важным делам еще в пятницу возбудило уголовное дело в отношении 19 руководителей и участников преступного сообщества, совершивших с 2006 по 2015 год "преступления, предусмотренные статьями 210 (преступное сообщество) и 159 (мошенничество) Уголовного кодекса". "Целью деятельности возглавляемого Зарубиным, Гайзером, Черновым и Веселовым преступного сообщества было совершение тяжких преступлений, направленных на завладение преступным путем государственным имуществом", — сообщил СК.

Преступное сообщество отличалось масштабностью деятельности — межрегиональным и международным характером преступных действий, иерархическим построением, сплоченностью и тесной взаимосвязью руководителей и участников, строгой подчиненностью нижестоящих участников вышестоящим, отработанной системой конспирации и защиты от правоохранительных органов, описал Следственный комитет.

Положение
---------------
Президенту Владимиру Путину известно о задержании Гайзера, и в ближайшее время разрешится ситуация с назначением временно исполняющего обязанности главы региона, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Да, президенту доложено о задержании группы лиц, в том числе главы Республики Коми, и о проводимых следственных действиях", — сказал Песков журналистам. Он добавил, что указа о назначении исполняющего обязанности главы Коми пока нет, "но, по всей видимости, можно ожидать, что на днях ситуация как-то разрешится".

Секретарь генсовета "Единой России" (второй человек в правящей партии) Сергей Неверов заявил, что, если человек, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, является членом партии, "его членство приостанавливается автоматически, согласно уставу партии". Гайзер входил в высший совет ЕР.

При этом Неверов выразил уверенность, что расследование будет проведено объективно и что "независимо от занимаемой должности, партийной принадлежности и статуса ответственность должна быть одинаковой для всех".

Обыск
---------------
Следователи уже провели в кабинете у Гайзера обыск, в ходе которого обнаружили сейф с деньгами, коллекцию дорогих часов, документы на несколько офшорных компаний и проекты приобретения самолетов Bombardier и Hawker.

Только одни изъятые при обыске часы стоят около 1 миллиона долларов, а следователи нашли целую коллекцию. Кроме того, были изъяты печати и документы, в том числе проект по приобретению самолетов Bombardier Learjet и Hawker 800XP.

Согласно оперативной съемке СК был также обнаружен налоговый сертификат, выданный налоговой службой Кипра в январе 2013 года. Как следует из документа, компания Greettonbay Trading Ltd. — налоговый резидент Кипра и согласно российско-кипрской конвенции 2007 года подлежит налогообложению на острове. Следователи также нашли свидетельство о надлежащем правовом статусе компании Afina Management Ltd., зарегистрированной на Сейшельских островах в 2004 году.

Для сравнения, в марте при обыске у арестованного главы Сахалина Александра Хорошавина нашли около 1 миллиарда рублей в разных валютах и 800 дорогостоящих ювелирных изделий, в том числе ручку за 36 миллионов рублей.

Реакция коллег, парламентариев, общественников
---------------
Для администрации Коми сообщения о том, что глава региона мог руководить преступным сообществом, стали неожиданностью. "Это неожиданная информация, которую нужно проверить", — сказал РИА Новости источник в администрации.

В свою очередь избранная от Коми депутат Госдумы от "Единой России" Тамара Кузьминых заявила, что не верит в преступную деятельность Гайзера, а его репутация в регионе очень высокая. "Я знаю Гайзера очень хорошо, знаю как порядочного человека. Я в это не верю. Его репутация в республике очень высокая, это человек достойный, справедливый и порядочный. Это мое мнение, как там на самом деле — не знаю", — сказала она РИА Новости.

По мнению главы регионального комитета Совета Федерации Дмитрия Азарова, возбуждение уголовного дела говорит о том, что, видимо, была собрана вся необходимая доказательная база в отношении Гайзера. "Мы будем следить за этим… Информация о нем для многих оказалась совершенно неожиданной, но, думаю, ей предшествовала большая работа следственных органов. Нельзя забывать о презумпции невиновности, но когда в отношении высшего должностного лица субъекта Федерации возбуждается дело, думаю, над доказательной базой поработали достаточно", — сказал он.

В Общероссийском народном фронте назвали дело Гайзера признаком системной борьбы с коррупцией. По словам сопредседателя центрального штаба ОНФ Александра Бречалова, "это не эпизодические проявления, а постоянная работа".

"В последние годы она усиливается и приобретает системный характер… Не хочу делать какие-то выводы в отношении главы Республики Коми, нужно дождаться окончательного обвинения. Но сам факт уже говорит за себя", — сказал он. Сопредседатель центрального штаба ОНФ добавил, что в этом контексте приобретает еще большую значимость борьба с неэффективным расходованием бюджетных средств чиновниками, которую ведет его движение.

Иск в окружной суд Южного округа Нью-Йорка в отношении компании RUE был подан Юлией Тимошенко в апреле 2011 года. В число фигурантов дела входили 10 граждан Украины и шесть граждан и компаний США.

Тимошенко требовала признать, что RUE находилась в сговоре с "Нафтогазом" и инвестировала "значительные суммы, полученные от транзакций газа", в компании США и Европы, в том числе и через "лабиринт подставных фирм, включая ответчиков BAH, CMZ, Dynamic и Vulcan".

Истцы также утверждали, что "политические преследования", которым подверглась Тимошенко и другие бывшие чиновники, были организованы при участии Дмитрия Фирташа, который являлся доверенным лицом Виктора Януковича.

Государственных служащих обвиняют в коррупции, взяточничестве, мошенничестве, но также в хищениях и злоупотреблениях служебным положением.

Тысячи объектов недвижимости, из которых государство могло бы получить прибыль, сдавались в аренду по низкой цене. Отдельная глава посвящена бесплатному жилью для малоимущих семей. Финансисты провели тщательное расследования и проверки, чтобы обнаружить всех, кто платит за квартиры смешные цены. Например, в Апулии государственные объекты недвижимости сдавались внаем в обмен на голоса на выборах. Мэрия Рима сдавала в аренду роскошные квартиры за семь евро в месяц.

В секторе здравоохранения ущерб превышает 800 млн евро. Следователи финансовой полиции открыли 264 дел, 2325 человек арестованы. Расследование, проведенное в 18 регионах Специальной группой по государственным расходам, позволило выявить 83 медицинского работника, занимающих руководящие посты, которые своровали из сектора здравоохранение 6 млн евро.

Редкий и показательный случай выявлен в Бари, где руководители Юго-Восточной ветки железной дороги потратили 912 000 евро для приобретения 25 пассажирских вагонов, потом они их перепродали польской компании «ответственной за проведение ремонтных работ на 7 миллионов евро», а через некоторое время чиновники решили снова выкупить вагоны за 22,5 миллиона евро, по оценкам Счетной палаты Госкомпания по управлению железными дорогами страны не досчиталась более 11 миллионов евро.

Пару лет назад эта же организация подсчитала, что в 1994-2011 годах нелегальный приток средств в Россию и незаконный вывод денег из страны составили $1,3 трлн. Тогда в расчеты не входили данные ЦБ.

В новом докладе GIF, который был представлен на этой неделе в Вашингтоне, изучается нелегальные финансовые потоки в крупнейших развивающихся странах; помимо России, в эту группу организация включила Бразилию, Индию, Мексику и Филиппины. Для всех стран взяты разные временные периоды, завершающиеся 2012 годом, для России - самый непродолжительный, с 1994 года. Однако Россия опережает прочие страны, изученные GIF, как по абсолютной величине таких денежных потоков, так и в сопоставлении этой суммы с ВВП.

Незаконный отток капитала из РФ в 1994-2012 годах оценивается GIF в $1 трлн 341,3 млрд (8,3% ВВП), незаконный приток - в $1 трлн 925,4 млрд (12% ВВП).

На втором месте как с точки зрения абсолютных, так и относительных величин находится Мексика, рассматриваемый период превышает 40 лет (с 1970 года). За это время Мексика незаконна получила $1 трлн 156,9 млрд (4,5% ВВП) и потеряла $1 трлн 50,7 млрд (4,1% ВВП).

Для Индии за период с 1948 по 2012 год зафиксирован отток капитала в сумме $682,2 млрд (1,5% ВВП), приток - $842,9 млрд (1,8% ВВП).

Как утверждает GIF, незаконный трансграничный оборот денежных средств - одно из важнейших препятствий развитию экономики и прав человека в этих государствах.

Основной причиной того, что в России нелегальные финансовые потоки столь велики, является недостаточность управления, заявил The Wall Street Journal старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Аслунн.

GFI - программа американского Центра международной политики (Center for International Policy, CIP), направленная на изучение незаконных транснациональных перемещений капитала и разработку мер для их предотвращения.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении директора федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник "Кижи", подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)"- говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый задержан, по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

Музей-заповедник "Кижи" — один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Это историко-культурный и природный комплекс, являющийся особо ценным объектом культурного наследия народов России.

Он отметил, что механизм защиты исключительных прав правообладателей (так называемый антипиратский закон) вступил в силу с 1 августа 2013 года. Он позволял правообладателям противодействовать незаконному распространению принадлежащих им фильмов в интернете.

"Таким образом, с 1 августа 2013 года в Роскомнадзор поступило 189 заявлений правообладателей, из них после первого мая 2015 года — 143. Стоит отметить, что в настоящее время ограничение доступа осуществляется к 282 сайтам-нарушителям авторских и смежных прав", — пояснил Жаров.

Он уточнил, что среди таких сайтов, например, известные онлайн-библиотеки flibusta.net и loveread.ws, посещаемость каждой из которых составляет свыше 3,6 миллиона человек в месяц; thepiratebay.se и thepiratebay.mn — зеркала одного из крупнейших в мире торрент-трекеров The Pirate Bay, посещаемость каждого из них в среднем — 30 миллионов человек в месяц; ex.ua — украинский файлообменник с посещаемостью свыше 38 миллионов человек; livetv.sx — крупный портал онлайн-трансляций (27 миллионов человек в месяц), а также ряд его зеркал.

Кроме того, блокируются на территории России и такие известные пиратские сайты как wood-film.ru; www.primewire.ag и его зеркало www.primewire.tw — один из крупнейших в мире торрент-трекеров, посещаемость которого свыше 53 миллионов человек в месяц. Кстати, доступ к последнему ограничивается и в Великобритании.

По данным "Ъ", поводом для начала уголовного преследования Артура Асташина послужили материалы проверки, проведенной некоторое время назад оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД и инспекторами Федеральной налоговой службы. Впоследствии по ним была проведена доследственная проверка, на основании которой следственное управление СКР по Северному округу Москвы возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

По версии следствия, руководитель специализирующегося на розничной торговле ювелирными украшениями ООО "Адамас-ювелирторг" господин Асташин в 2013 году внес заведомо ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность организации и обеспечил ее представление в налоговый орган. В результате, по данным СКР, в бюджет Российской Федерации не были уплачены суммы налога на добавленную стоимость в размере свыше 400 млн руб.

По предварительным данным, пытаясь получить налоговый вычет на указанную сумму, Артур Асташин представил в инспекцию ФНС контракт, в соответствии с которым "Адамас-ювелирторг" получил от некоего ООО ювелирные изделия и заготовки к ним. Однако, как установили полицейские, а затем и налоговики, контракт был заключен с фирмой-однодневкой, которая не занимается никакой производственно-финансовой деятельностью и была зарегистрирована на людей, которые об этом даже не догадывались. Кроме того, по некоторым данным, в рамках сомнительного контракта с подозрительным ООО стоимость якобы поставляемых изделий завышена.

Сейчас, по сведениям "Ъ", в группе компаний "Адамас" проводится выездная налоговая проверка, поэтому не исключено, что могут быть выявлены и новые факты уклонения от налогов.

Между тем в самом "Адамасе" новость о возбуждении уголовного дела приняли с недоумением. "Мы не можем не обратить внимания на тот факт, что регулярная налоговая проверка, которая на данный момент еще не завершена, получила информационную огласку в СМИ, а решение о возбуждении дела принято до выявления результатов, просто по факту "подозрений" со ссылкой на "признаки преступления"",— заявили "Ъ" в пресс-службе ювелирного холдинга. По словам представителей "Адамаса", компании неизвестно, на основании каких именно признаков СКР возбудил уголовное дело. Кроме того, им непонятно, как была обоснована сумма в 400 млн руб., названная СКР. В "Адамасе" особо подчеркивают, что заинтересованы "как можно скорее разрешить вопрос", так как сейчас речь идет об имиджевых потерях.

"В настоящий момент все ответственные лица компании оказывают содействие органам",— заверила "Ъ" руководитель службы по связям с общественностью группы компаний Евгения Сазонова. По ее словам, вся документация предоставляется "уполномоченным лицам" по первому требованию. А если понадобится, то будут подготовлены и "обоснования" по всем запрошенным данным. Отдельно представители "Адамаса" подчеркивают, что все спорные ситуации они намерены разрешать "в рамках действующего законодательства, а в крайнем случае — в рамках судебного регламента, который установит обоснованность претензий". При этом главный фигурант расследования СКР Артур Асташин, как стало известно "Ъ", продолжает работать в компании.

Надо отметить, что в соответствии с УК лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное ст. 199 УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если им либо его организацией полностью уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере, определяемом в соответствии с Налоговым кодексом РФ.