Экономическая преступность

Следователи вместе с сотрудниками регионального УФСБ и УЭБиПК выяснили, что еще в 2014 году при заключении договора между подрядчиком и субподрядчиком на установку электронного табло стадиона пропало более 50 миллионов.

По версии следствия, именно Оганесян, курировавший в тот момент строительство арены, незаконно привлек этого субподрядчика, а затем организовал перечисление ему аванса - 50 миллионов 480 тысяч рублей. Эти деньги вскоре "растворились" на счетах фирм-однодневок. Правоохранители полагают, что вице-губернатор заведомо знал: тратиться на установку видеотабло компания и не собиралась.

Среди фигурантов дела также числятся бывший первый зампредседателя городского комитета по строительству Александр Янчик, подписавший документы о перечислении аванса, глава компании-субподрядчика Григорий Попов, сотрудники фирмы Елена Ковалева и Артем Куспиц.

- Необходимо отметить, что Янчик, Попов и Ковалева активно сотрудничают со следствием, - подчеркивают в ГСУ. - Куспицу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, вину в совершенном преступлении он не признает.

Сейчас следователи совместно с сотрудниками УФСБ проводят обыски в местах проживания Оганесяна в Москве и Подмосковье. Вскоре будет решен вопрос о ходатайстве в суд для заключения его под стражу.

"Приговор суда в отношении Навального отменить, направить дело на новое рассмотрение в ином составе суда", — огласил решение судья.

Это решение принято с учетом вердикта Европейского суда по правам человека, который в феврале постановил, что политической подоплеки в деле "Кировлеса" нет, но права Навального и Петра Офицерова на справедливое судебное разбирательство были нарушены. ЕСПЧ тогда постановил возместить им судебные издержки (48 и 22 тысяч евро соответственно), а также выплатить восемь тысяч евро компенсации ущерба.

После оглашения решения Верховного суда Навальный заявил, что не хочет снова ездить в Киров на пересмотр дела, которое, по его словам, "очень сильно надоело". По его мнению, Верховный суд должен был прекратить уголовное дело. Он считает, что решение ЕСПЧ не исполнено и намерен пожаловаться в комитет Совета министров Европы.

В 2013 году Навальный и бывший глава "Вятской лесной компании" Офицеров были признаны виновными в растрате имущества "Кировлеса". Навальный получил пять лет лишения свободы, Офицеров — четыре года, затем эти сроки заменили условными.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России выявлена противозаконная схема вывода денежных средств в иностранной валюте за рубеж путем многократного завышения стоимости импортируемых товаров", — сказала Волк.

По ее словам, предварительно речь идет о сумме более миллиарда рублей. Злоумышленники, используя реквизиты номинальных организаций, зарегистрированных в Калининградской области, переводили деньги "на банковские счета подконтрольного нерезидента под видом исполнения внешнеторговых контрактов на поставку компьютерного оборудования и комплектующих".

Для этого они предоставляли в банки документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в частности о стоимости товара, которая искусственно завышалась в сотни раз по поддельным товаросопроводительным документам – инвойсам, утонила Волк.

Возбуждено уголовное дело о "совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Столичные полицейские при поддержки бойцов Росгвардии провели обыски по месту жительства и работы подозреваемых на территории Москвы, Московской и Калининградской области, а также в офисах коммерческих организаций и кредитно-финансовых учреждений, предположительно задействованных в преступной схеме.

Кроме того, в Калининградской области задержано пять фур, перевозивших через границу России принадлежавший фигурантам дела товар. Уточняется, что продукция не соответствовала подаваемым в ФТС России таможенным документам. В настоящее время подозреваемые заключены под домашний арест.

Как выяснила Генпрокуратура, министерство незаконно выплатило Страшнову 95,4 миллиона рублей в качестве вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности "Почты России" за 2014 год. Выплату согласовали в июне 2015 года на основании предоставленных предприятием документов, в том числе — о размере чистой прибыли в 1,2 миллиарда рублей.

Проведенная прокурорами проверка показала, что "Почта России" получила такую прибыль благодаря целевому финансированию из федерального бюджета на сумму 5,4 миллиарда рублей, которое позволило перекрыть убытки, составлявшие более 4 миллиардов рублей.

"По многим показателям деятельности предприятием не были достигнуты запланированные значения, ряд из них в сравнении с предыдущим годом снизились. Например, показатель по инвестициям в развитие предприятия был выполнен лишь на 57%", — сказал Куренной.

По его словам, с учетом размера средней зарплаты в "Почте России" и показателей за 2014 год сумма вознаграждения должна была составить 3,2 миллиона рублей.

Куренной отметил, что завысить вознаграждение позволило то, что его величина не была прописана в трудовом договоре Страшнова, при этом сам договор не был согласован с правительством. Так как вознаграждение выплачивается за счет прибыли, предприятию "был причинен существенный вред", добавил представитель Генпрокуратуры.

Материалы проверки направлены в Следственный комитет для оценки. Против сотрудников Минкомсвязи может быть возбуждено уголовное дело по статье "Халатность", а против Страшнова — по статье "Злоупотребление полномочиями". В СК сообщили, что эти материалы пока не получили, но как только это произойдет, рассмотрят их и примут процессуальное решение.

Минкомсвязи пока не получило информацию о том, что Генпрокуратура запросила возбуждение уголовного дела, сообщила РИА Новости официальный представитель министерства Екатерина Осадчая.

Страшнову не удалось дозвониться, его телефон недоступен. Сотрудник компании сказал РИА Новости, что топ-менеджер находится не в Москве.

По версии следствия, Лопырев получал взятки от руководителей ряда коммерческих структур за общее покровительство при заключении и исполнении госконтрактов на проведение ремонтно-строительных работ.

Петренко добавила, что Лопырев задержан, ему предъявлено обвинение. Генерала доставили в 94-й гарнизонный военный суд для избрания меры пресечения.

Ранее адвокат генерала Руслан Закалюжный рассказал, что Лопырев свою вину не признает.

Лопырева задержали после внутренней проверки в подразделениях на Кавказе и доставили в Москву. В администрации Сочи опровергли сообщения СМИ об обысках, которые якобы начались в мэрии после задержания Лопырева. Позднее источник в правоохранительных органах подтвердил, что следствие в рамках этого дела не имеет претензий к мэру Сочи Анатолию Пахомову.

Оказавшись в марте этого года в СИЗО "Лефортово", фигуранты резонансного уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК), категорически отрицали свою вину. Не признали они ее и при предъявлении официального обвинения следователем ФСБ. Однако затем в деле появились признательные показания.

Первым, в октябре этого года, СИЗО покинул предприниматель Никита Колесников, которому суд изменил меру пресечения на домашний арест. Затем из "Лефортово" вышли глава компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев и управляющий этой компании Александр Коченов. По свидетельству источников "Ъ", они заключили досудебные соглашения о сотрудничестве с заместителем генпрокурора Виктором Гринем, в рамках которых полностью признали свою вину, дав показания на предполагаемых подельников. Узнав о сделках, последние — замминистра культуры Григорий Пирумов, глава ФГУП "Центр реставрации" Олег Иванов, директор департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры Борис Мазо, руководитель ФГКУ "Дирекция по строительству, реконструкции и реставрации" Борис Цагараев и Владимир Сванбек, возглавлявший проекты АО "Балтстрой",— также признали свою причастность к хищениям и деятельно раскаялись, собрав около 10 млн руб. на погашение ущерба. Однако этого для выхода из СИЗО оказалось недостаточно.

Недавно при рассмотрении апелляционной жалобы в Мосгорсуде представители защиты господина Мазо указали, что суд первой инстанции, продлевая арест, не учел "существенные обстоятельства", появившиеся в уголовном деле. В частности, то, что в нем не осталось неустановленных фигурантов, с которыми обвиняемые, оказавшись на свободе, могли бы вступить в преступный сговор. "Следствие не известило суд, что все обвиняемые признали вину в полном объеме и раскаялись в содеянном, а трое из них освобождены из-под стражи, в связи с чем по делу нет неустановленных лиц",— отметил он.

Мосгорсуд однако, учитывая тяжесть инкриминируемых фигурантам деяний, а также то, что по делу еще предстоит закончить различные экспертные исследования, а на их основании предъявить обвинение в окончательной редакции, оставил фигурантов под стражей.

Закончить расследование чекистам надо за месяц до истечения годового срока арестов — тогда обвиняемых можно будет оставить в СИЗО, так как они уже будут числиться за судом.

По версии ФСБ, Григорий Пирумов в 2012 году создал преступную группу, участники которой заключали госконтракты на реставрацию Новодевичьего монастыря, Псковского академического театра драмы им. А. С. Пушкина, Иоанно-Предтеченского монастыря, Музея космонавтики в Калуге, Изборской крепости и башни Кронпринц в Калининграде по завышенной стоимости с близкими к ним коммерческими структурами. За это чиновники получали откаты, которые "тратили по своему усмотрению". Ущерб по делу пока составляет более 100 млн руб., но еще может быть пересмотрен в сторону увеличения. Для его погашения у фигурантов расследования арестованы квартиры, загородные дома и автомобили.

"Это (коррупция — ред.) по-прежнему огромная проблема, есть давление коррупционное на бизнес, хотя я должен сказать, что в этом смысле есть позитивные изменения. Например, есть такие ведомства, которые можно причислять к некоррупционным", — заявил он.

По его словам, в первую очередь к таким можно отнести ФНС. "Они по-прежнему очень жёсткие по отношению к бизнесу, но все, что они с нас дерут сейчас, в том числе то, что мы платим сверх по декларации — это все идет в бюджет. По крайней мере, мы ни разу не слышали, что если приходит налоговая, то какие-то взятки вымогают. Такого не было", — рассказал Титов.

Также, по его словам, все замечают большие изменения в работе МЧС. Кроме того, офис бизнес-омбудсмена не получает обращений и по поводу случаев возможного коррупционного давления со стороны ФАС.

"К сожалению, нельзя того же сказать о правоохранительных органах – полиция, МВД", — подытожил он.

Transparency International основана в 1993 году бывшим региональным директором Всемирного банка Петером Эйгеном. Финансируется она в основном за счет дотаций правительств США, в частности — Агентства международного развития (USAID), Германии, Великобритании, Европейской комиссии, а также средств негосударственных фондов, таких как Национальный фонд за демократию (США) и Фонд Сороса.

Основных руководителей Transparency International подозревают в частности в связях с американским ЦРУ и британской разведкой Ми-6. Так, основатель TI Эйген ранее работал консультантом в Фонде Форда, который обвиняют в том, что он является "крышей" ЦРУ, и фонде Карнеги за международный мир — другой ширме американской разведки. Американский филиал организации был основан Майклом Хершманом, бывшим офицером военной разведки, вторым человеком в USAID, который сегодня руководит антитеррористическим отделом в Торговой палате США.

Исследования Transparency International нередко становились предметом критики, причем как их результаты, так и методы составления рейтингов. Индекс восприятия коррупции составляется организацией в основном только из заявлений других неправительственных организаций и данных СМИ; кроме того, по мнению экспертов, технология сведения данных в единый индекс позволяет подгонять индекс под любой результат.

В апреле 2015 года Минюст РФ включил российский филиал этой организации в реестр "иностранных агентов", посчитав, что получающая зарубежное финансирование организация, занимается политической деятельностью.

Уровень РФ не изменился

Согласно докладу организации, самой коррумпированной страной в мире стала Сомали, набравшая 10 баллов. В пятерку стран с наихудшими показателями также попали Южный Судан (11), КНДР (12), Сирия (13) и Йемен (14). Наиболее благоприятная ситуация, согласно авторам доклада, складывается в Дании (90) и Новой Зеландии (90). Среди наименее коррумпированных стран также находятся Финляндия (89), Швеция (88) и Швейцария (86).

Спонсоры Transparency International также находятся довольно высоко в списке по показателю успешности борьбы с коррупцией. Германия и Великобритания делят в рейтинге 10-е место с 81 баллом, а Соединенные Штаты разместились на 18-й строчке (74 балла).

В докладе отмечается, что основной причиной роста коррупции в мире является социальное неравенство. По мнению организации, именно коррупция и социальное расслоение стали основными причинами роста популистских идей и прихода к власти лидеров вроде нового президента США Дональда Трампа, который сделал борьбу с неравенством одной из центральных тем своей избирательной кампании.

Уровень коррумпированности России, как утверждает Transparency International, по итогам 2016 года не изменился. Она находится на одной строчке с Украиной, Непалом, Казахстаном и Ираном и делит с ними 131-е место из 176, набрав 29 баллов из 100 возможных (чем меньше баллов, тем выше уровень коррупции). В прошлом году РФ получила в рейтинге организации такое же количество баллов, а вот положение Украины с тех пор несколько улучшилось – с 27 до 29 баллов.

В пресс-релизе, размещенном на сайте "Трансперенси Интернешнл – Россия" говорится, что среди наиболее важных внешних факторов, повлиявших на положение России и других стран в рейтинге, — утечка документов компании Mossack Fonseca ("Панамские документы").

Transparency рекомендует

Transparency International указывает, что согласно докладу группы государств Совета Европы по борьбе с коррупцией (GRECO), Россия в 2016 году полностью выполнила 10 его рекомендаций по борьбе с коррупцией из 21, а оставшиеся 11 выполнила частично. Наблюдаются некоторые улучшения в сфере антикоррупционного законодательства, однако правоприменительная практика меняется мало.

"Настоящая антикоррупция и последующее развитие страны возможны только тогда, когда начинают укрепляться институты, наиболее важными из которых являются прозрачные, честные выборы для контроля за политиками, от главы сельсовета до президента, а также независимая ни от одной из ветвей власти, облеченная доверием граждан и бизнеса и эффективно… работающая система верховенства права", — подчеркнул гендиректор "Трансперенси Интернешнл – Россия" Антон Поминов.

В связи с этим Transparency International рекомендует России разработать и принять законы о лоббистской деятельности и о защите заявителей о коррупции, обязать правоохранительные органы реагировать на общественные и журналистские расследования, включиться в международное сотрудничество по возвращению активов и установлению бенефициаров, обеспечить выборность председателей судов и случайное распределение дел между судьями в рамках их специализации, обеспечить независимость хозяйственной деятельности судов от исполнительной власти, повысить независимость избирательных комиссий, сведя к минимуму влияние на процесс их формирования со стороны органов власти.

Необъективный и политизированный

Российские парламентарии и общественные деятели заявили, что считают рейтинг Transparency International необъективным.

"Рейтинг, который проводит Transparency International, я учитываю в работе, но понимаю, что он совершенно необъективен. Потому что Transparency International оценивает Россию не по тому, что Россия делает в области противодействия коррупции, а с точки зрения того, как Россию воспринимают США, например, ряд европейских стран. Они оценивают Россию с точки зрения оценки извне", — сказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Он отметил, что в части антикоррупционного законодательства Россия опередила многие страны мира. "Мы сегодня одна из самых развитых стран в мире с точки зрения законодательного противодействия коррупции… Да, у нас есть проблемы в области правоприменения. Но самое главное, что у нас есть твердая воля победить это зло в нашей стране, у нас есть качественные законы", — подчеркнул депутат.

В свою очередь другой депутат Госдумы, член Центрального штаба ОНФ Михаил Старшинов высказал мнение о политизированности рейтинга Тransparency International. "К сожалению, есть целый ряд организаций, которые декларируют в качестве своих целей правовую защиту, борьбу за права человека, борьбу с коррупцией. А на самом деле это некоммерческие организации, которые созданы для достижения иных, прежде всего политических целей. Поэтому, к сожалению, приходится констатировать, что такого рода утверждения носят серьезный политический оттенок", — сказал он журналистам.

"Мы реально смотрим на проблемы, которые у нас есть с коррупцией, но ставить на одну доску Россию и Украину — это просто противоречит здравому смыслу", — добавил Старшинов.

Председатель Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елена Сутормина также усомнилась в объективности данных международной антикоррупционной организации Transparency International.

"Данные, на которых базируются результаты этого индекса — субъективные оценки неких экспертов и предпринимателей, однако никакой информации об этих людях не раскрывается, что в свою очередь ставит под сомнение легитимность данного исследования", — сказала она РИА Новости.

При этом Сутормина напомнила, что организация, составившая этот документ, имеет статус иностранного агента на территории России. "Что, в свою очередь, подтверждает наличие у нее зарубежного финансирования, в том числе от различных мировых держав, руководство которых занимает антироссийскую позицию. Поэтому я не исключаю возможность того, что какие-то критерии были намеренно искажены, чтобы в очередной раз создать негативный фон в информационном пространстве", — добавила она.

В то же время глава Московской Хельсинской группы (МХГ) Людмила Алексеева заявила, что считает рейтинг справедливым. "Этим (Transparency International) я доверяю 100%. Они ни на кого не работают, они честно делают своё дело", — сказала правозащитница в беседе с РИА Новости.

25.01.2017. В Индексе восприятия коррупции (ИВК-2016) позиция России за год не изменилась, сообщила составляющая рейтинг Transparency International. Как и в 2015 году Россия получила 29 баллов, однако ее позиция в рейтинге снизилась с 119-го места до 131-го, поскольку в индексе учитывалось больше стран, чем годом ранее. С 29 баллами Россия оказалась на одном уровне с Ираном, Казахстаном, Непалом и Украиной. В ИВК-2016 первое место разделили Дания и Новая Зеландия, набравшие по 90 баллов, затем следует Финляндия с 89 баллами, затем - Швеция с 88 баллами. Замыкают рейтинг КНДР с 12 баллами, Судан с 11 баллами и Сомали с 10 баллами. В индексе Transparency International, составляющемся с 1995 г., страны ранжируются по шкале от 0 до 100 баллов, ноль обозначает самый высокий уровень восприятия коррупции, а 100 - самый низкий. Индекс рассчитан на основании данных, собранных 12 независимыми организациями в ходе опросов среди так называемых экспертов и представителей бизнеса по всему миру.

Что это значит? Главное, напомним - не стоит путать рейтинг коррупции и рейтинг восприятия коррупции. Либеральная и, шире, оппозиционная пресса фактически навязала россиянам миф о сверхвысокой коррупции в стране. Как известно, если человеку 100 раз сказать, что он свинья, то он захрюкает. В своих публикациях пресса, естественно, использует и оценки Transparency International, то есть доклад работает сам на себя. «За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку». Если кому интересно, пик коррупции в России пришелся на 90-е годы, время перераспределения бывшей советской общенародной собственности. Однако процесс масштабной приватизации давно завершен, а вместе с ним и фундаментальные экономические условия для коррупционных сделок. Почти все чиновники ельцинских времен оказались не очень бедными людьми. Ну и, конечно, играет роль качество экспертов. Transparency International традиционно использует прозападных либеральных персон, ожидать лестных оценок о положении в России от них вряд ли стоит.

В принципе что написано в данном рейтинге - нам, россиянам, должно быть фиолетово. Однако это только сейчас, пока Россия отрезана от рынков капитала из-за санкций, и западным компаниям очень не рекомендуется вести с нами бизнес. Если ситуация изменится, данный рейтинг будет стоить России круглую денежную сумму недополученных налогов, рабочих мест и инвестиций. Западники, кстати, очень любят называть коррупцией в России то, что у них на родинах называется супер-комиссией. Сделать с этим ничего нельзя. Изменить негативную ситуацию с имиджем России на Западе вряд ли возможно. За последние сто лет из российских лидеров Западу нравились только Борис Ельцин и Александр Керенский, точнее не они сами, а то что они сделали с нашей страной.

Ну и в заключение. Нелепо отрицать существование коррупции в России - но столь же нелепо утверждать, будто у нас она имеет какие-то беспрецедентные масштабы.

Коррупция в России - обычная для крупных экономик: с одной стороны, время от времени выплывают совершенно шокирующие цифры, на фоне которых новости типа "после отъезда президента Гамбии в стране недосчитались 13 миллионов долларов" выглядят невинно.

С другой стороны - очевидны и усилия государства по пресечению коррупции, которые традиционно оппозиционно настроенные граждане объявляют "точечными" и "бессистемными".

Всё как у всех. Это не хорошо, это просто обычно.

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Российские прокуроры в прошлом году выявили более 300 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

Ущерб по делам о коррупции, расследуемым в регионах, превысил в 2016 г. 10 млрд руб.
"Принесено 44,8 тыс. протестов, внесено 67,7 тыс. представлений, по результатам рассмотрения которых 72,6 тыс. лиц наказано в дисциплинарном порядке, в том числе 383 лица уволено в связи с утратой доверия", - сообщил Куренной.

По материалам прокуроров следственными органами возбуждено 3,7 тыс. уголовных дел.

"В ходе проводимых проверок реализовывались прокурорские полномочия по контролю за расходами чиновников и обращению в доход РФ имущества, в отношении которого не представлены доказательства его приобретения на законные доходы, привлечению к административной ответственности должностных и юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений, применению положений антикоррупционного законодательства, предусматривающих за совершение коррупционного правонарушения меру ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия", - отметил представитель Генпрокуратуры.

Также прокуроры проверяли исполнение законодательства о госслужбе в части соблюдения установленных обязанностей, запретов и ограничений, представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

На постоянной основе осуществлялась антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов для исключения коррупциогенных факторов из нормативных правовых актов, регулирующих наиболее значимые права граждан, затрагивающих интересы общества и государства. В 2016 году в результате вмешательства прокуроров почти из 50 тыс. нормативных правовых актов исключено 57,4 тыс. коррупциогенных факторов.

В 2016 году прокуроры подали в суды иски о возмещении 3,6 млрд рублей ущерба от коррупционных преступлений, сообщил Куренной.

"В целях восстановления интересов государства прокурорами в суды направлено свыше 2,7 тыс. исков с требованиями о возмещении ущерба, причиненного актами коррупции, а сумма исковых требований превысила 3,6 млрд рублей", - сказал он.

Кроме того, в суды поступили иски об обращении в казну имущества чиновников, не подтвержденного их официальными доходами, на 350 млн рублей.

"В истекшем году прокурорами инициировано более 360 процедур контроля за расходами чиновников, в суды направлено 29 исков об обращении в казну государства имущества, приобретенного на сокрытые доходы, - сказал представитель Генпрокуратуры. - Общая его стоимость превысила 350 млн рублей".

По исполненным судебным решениям в доход государства обращено 12 объектов стоимостью более 34 млн рублей.

Кроме того, сообщил Куренной, по итогам прокурорских проверок исполнения законодательства о противодействии коррупции свыше 9 тыс. лиц привлечены к административной ответственности, а сумма наложенных судами на виновных лиц штрафов превысила 1,1 млрд рублей.

Между тем отмечается, что госпожа Фийон работала у своего супруга — что не запрещено законом — и получала порядка 7 тысяч евро в месяц. Однако представители издания уверены, что данное рабочее место было для супруги кандидата фиктивным, поскольку прямых доказательств ее службы нет.

Фиктивные места работы уже однажды фигурировали в деле другого французского политика — бывшего президента страны Жака Ширака. В 2011 году его приговорили к двум годам условного заключения за нецелевое использование госсредств на посту мэра Парижа. Ширака признали виновным в выплатах членам его партии "Объединение в поддержку республики" за работу на муниципальных должностях, которых на самом деле не существовало.

Скрыть правду

Скандалы, связанные с коррупцией в высших эшелонах власти, для Франции, как и для Европы в целом, не редкость. Так, например, экс-министр финансов Жером Каюзак более 20 лет уклонялся от уплаты налогов. Он приступил к своим обязанностям в 2012 году, но уже через год выяснилось, что у него имелся тайный банковский счет за рубежом, на котором политик хранил порядка 600 тысяч евро. Надо отметить, что основной задачей, которую Каюзак ставил для своего министерства, была экономия 5 млрд евро и стимулирование дополнительных поступлений в бюджет в размере 6 млрд евро. Достичь этих целей ему не удалось: теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет, а также штраф до 1 млн евро.

Политики со счетами в офшорах или нелегальными доходами – распространенная проблема для Европы. За подобное преступление экс-министр обороны Греции Акис Цохатзопулос в 2013 году был приговорен к восьми годам лишения свободы, конфискации имущества, а также штрафу в 520 тысяч евро. Политика обвинили в том, что он долгое время подделывал декларации о доходах и избегал уплаты налогов, а также "отмывал" доходы от незаконных платежей. Речь идет о сделках по приобретению четырех подводных лодок у Германии на сумму 2,85 миллиарда евро.

Вместе с бывшим министром в 2015 году был осужден и генсекретарь Минобороны Греции по закупкам вооружений Яннис Сбокос. Впрочем, его ждало более суровое наказание: суд Греции приговорил Сбокоса к пожизненному заключению за взятки в связи с закупками по программе вооружений "Гермес". Контракт предусматривал закупки телекоммуникационных систем у немецкой компании Siemens. По оценке суда, из-за такой сделки государству был нанесен ущерб в размере 8 миллиардов драхм (закупки проводились до введения единой европейской валюты).

Общий вопрос

Коррупция – одна из самых сложных и основных проблем практически в каждой стране Евросоюза.

"В Европе нет зон, свободных от коррупции; она достигла умопомрачительных масштабов и ежегодно приносит ущерб европейской экономике в размере 120 млрд евро", — заявляла в 2014 году экс-комиссар Евросоюза по внутренним делам Сесилия Мальмстрем.

Еще жестче оценка ситуации от Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF). Эксперты утверждают, что от коррупции страны Евросоюза ежегодно теряют 323 млрд евро, то есть треть бюджета стран еврозоны до 2020 года.

Скандалов подобного рода не удалось избежать даже Финляндии, которая, по данным Transparancy International, считается одной из наименее коррумпированных стран мира. Так, например, в конце прошлого года выяснилось, что глава столичной антинаркотической полиции Яри Арнио не боролся с наркотиками, а торговал ими. Полицейский, по словам следствия, лично организовывал контрабанду наркотиков в страну. Из-за таких действий в Финляндию из Нидерландов поступило порядка 900 килограмм гашиша стоимостью не менее 1 млн фунтов. За преступление бывший полицейский получил 10 лет колонии.

Впрочем, далеко не все европейские политики, обвиненные в коррупционных преступлениях, оказываются в тюрьмах. Так, например, бывший президент Германии Кристиан Вульф обвинялся в 28 случаях получения личной выгоды от служебного положения. Экс-президента подозревали в получении кредита на дом и аренде автомобилей на льготных и подозрительно выгодных условиях, а также обвиняли в отдыхе за счет бизнесменов, имевших деловые интересы в Нижней Саксонии. После требований прокуратуры лишить президента иммунитета Вульф добровольно ушел в отставку. Впрочем, обвинительный приговор так и не был вынесен.

Проблемы Нового Света

Коррупционные скандалы не обошли стороной и США. Об одном из них президент Дональд Трамп заявил в ходе своей предвыборной кампании. Так, по его словам, семейный фонд экс-президента США Билла Клинтона и его супруги, соперницы Трампа на президентских выборах, Хиллари – "самая коррумпированная организация в истории политики".

Американские СМИ, ссылаясь на Налоговое управление США (IRS), отмечали, что организация Clinton Foundation в 2014 году отправила на благотворительность только треть своих средств. Большая часть расходов ушла на выплаты сотрудникам фонда. Кроме того, как показало расследование компании Scripps Washington Bureau, благотворительная организация фонда по доступу к здравоохранению с 2010 по 2014 год не предоставляла властям информацию о средствах, поступающих в фонд из-за рубежа.

Однако в наиболее громких финансовых утечках руководство США признавалось самостоятельно. Так, например, в апреле 2014-го бывший госсекретарь страны Джон Керри заявил, что у Госдепартамента нет документов по контрактам на 6 млрд долларов. "Дыру" обнаружили аудиторы. Так, например, в ходе изучения заключения контрактов на обеспечении миссии Госдепа в Ираке выяснилось, что у США нет документов по 33 из 115 контактов примерно на 2 млрд долларов.

Еще часть средств правительство США "потеряло" в Пентагоне. Информация о том, что треть расходов Пентагона уходит в неизвестном направлении, стала появляться еще при президентстве Джорджа Буша: об отсутствии отчетов по 2 трлн долларов заявлял бывший министр обороны страны Дональд Рамсфельд. К 2014 году в Пентагоне не обнаружили отчетных документов уже на 8,5 трлн долларов.

Так как виновных в образовании бюджетных дыр пока не нашли, отвечать за утечку средств и отсутствие документов некому. Но не все дела остались безнаказанными: громкий скандал случился в стране ровно восемь лет назад, когда Барак Обама только стал президентом. Бывший губернатор штата Иллинойс Род Благоевич попытался продать место в сенате, которое до этого момента занимал Обама. Осуществить задуманное ему не удалось: в 2011-м Благоевич был приговорен к четырнадцати годам лишения свободы.

Впрочем, несмотря на то что экс-глава государства Барак Обама постарался сделать все, чтобы годы его президентства запомнились отсутствием коррупции, как показал опрос исследовательского центра Gallup, 75% американцев уверены в коррумпированности правительства США.

В среду в передаче Pealtnägija на ETV были обнародованы выписки с кредитных карт президентской канцелярии, в которых можно найти много интересных и вызывающих вопросы статей расхода.

Так, если в 2011 году годовой оборот кредитных карт президентской канцелярии составлял около 33 000 евро, то с 2012 по 2014 год — уже по 60 000 каждый год. Директором канцелярии в это время являлся Сийм Райе.

В 2015 году расход увеличился до 75 000 , а за первые десять месяцев 2016 года, в конце президентского срока, и вовсе достиг вовсе 94 000 евро. Директором канцелярии тогда являлся Ало Хейнсалу.

На что тратились деньги?

Самые большие расходы связаны с размещением в отелях во время рабочих визитов. Дороже всего обошлось размещение в Швейцарии, где президент несколько лет подряд принимал участие в экономическом форуме мировых лидеров. Так, в 2015 его проживание в отеле Turm Victoria в Даосе обошлось в 21 000 евро, а в 2016 году в том же отеле уже более 24 000 евро, из которых 19 284 евро составили расходы на номер для президентской четы.

Большие суммы осели и в некоторых ресторанах по всему миру: от азиатской до греческой кухни, от гамбургеров до винных имений и устричных баров в Нью-Йорке и ресторана At-mosphere Lifestyle в самом высоком в мире здания в Дубае. Самые большие счета достигали 2000 евро. Примечательно, что как минимум в Америке Ильвес не скупился на чаевые.

Во время государственного визита в Румынию за президентский счет в отеле Hilton откупоривалась одна бутылка вина за другой. По словам экс-руководителя протокольного отдела президентской канцелярии Пирет Рейнтамм Бенно, никакого отдельного праздника в отеле не было, но, насколько президент помнит, был организован официальный обед с местным министром по развитию информационных технологий.

Удивительным образом в счете оказался и спа-массаж. "Совершенно исключено, чтобы канцелярия оплачивала чей-то массаж или что-то в этом роде. Я думаю, что, поскольку речь идет об отеле, то это могла быть прическа супруги президента в центре красоты при отеле или макияж перед государственным ужином. Так что возможно, работник отеля просто ошибся с этой строкой расходов", — сказала Рейнтамм Бенно.

Из документов следует, что в апреле 2012 года президент, находясь в Варшаве, потратил 1270 евро в бутике Versace, 60 евро в Calvin Klein, 250 евро еще в одном магазине одежды и 260 евро в магазине чемоданов Samsonite. Выяснилось однако, что ситуация была вызвана не приступом шопоголизма, а тем, что авиакомпания United Airlines потеряла багаж Ильвеса, несмотря на то, что тот пользовался VIP-услугой.

Следующий курьезный случай произошел в 2015 году, когда в течение одного визита в США Ильвес два раза перепутал рабочую и личную карты. Сначала он приобрел в Сан-Франциско солнечные очки за 108 евро, а затем сувенирную тарелку за 60 евро в Вашингтоне. Последнюю сделку удалось аннулировать, а стоимость очков он возместил канцелярии месяц спустя.

Кредитная карта использовалась и для снятия наличных денег. Самая большая сумма была в четыре захода снята осенью 2013 года в Бухаресте и оставила в общей сложности 1087 евро. В канцелярии объяснили, что наличные были необходимы для того, чтобы оплатить местным мелкие услуги, такие как плетение венков и фотографирование.

Бывший директор канцелярии Ало Хейнсалу сказал, что не видит в этом проблемы. "Я все же доверяю своим коллегам в достаточной степени и считаю, что если было необходимо сделать это исключение, то это было действительно необходимо. Устанавливать в этом отношении какие-то специальные правила просто не казалось целесообразным", — отметил он.

В сентябре 2011 года 899,58 евро было потрачено на покупку четырех билетов на концерт группы молодости Ильвеса Steely Dan в Нью-Йорке. Тогда президент находился в США на Генеральной Ассамблее ООН.

По словам бывшего директора канцелярии Сийма Райе, очевидно, что посещение концерта являлось важной частью программы. "Либо на концерте состоялась какая-то встреча, либо было необходимо посетить этот концерт. Зачастую невежливо отказываться от приглашения, даже если ему сопутствуют небольшие расходы", — сказал он. Pealtnägija выяснила, что этот концерт президент посетил в компании одного из работников канцелярии и двух телохранителей.

Несмотря на то, что подавляющая часть расходов по кредитной карте сделаны за границей, в Эстонии деньги тоже тратились. Так, президент расплатился служебной кредиткой в нескольких ресторанах, кафе, барах, цветочном магазине, но все суммы были маленькими и колебались от нескольких до нескольких десятков евро.

Сам президент через своего представителя дал лаконичный комментарий: "Служебные и частые расходы президента разделены".

Как работает "народный аудит"

Тема использования кредитной карты является для обычно достаточно прозрачного эстонского госаппарата неудобной. Это ярко иллюстрирует процесс работы над передачей, который начался еще в октябре.

В конце ноября советник по связям с общественностью президентской канцелярии Таави Линнамяэ на очередной запрос журналистов назвал Pealtnägija "народным аудитором", но все же прислал столь долгожданную детальную выписку с кредитных карт за последние пять лет. Примечательно, что конце года президент Тоомас Хендрик Ильвес в своем интервью ETV, помимо прочего, подчекрнул необходимость прозрачности в отчетности публичного сектора.

По словам Сийма Райе, кредитными картами пользовались те, кто должен был оперативно действовать в определенных ситуациях при обслуживании президента. У самого президента служебной кредитной карты нет, но его расходы находящейся на государственном балансе кредитной картой обычно оплачивают порученцы или работники протокольного отдела. Принимая во внимание, что речь идет о трех кредитных картах, обороты впечатляют, а лимиты по сравнению с другими госучреждениями вне конкуренции. Например, лимит на карте порученца доходил до 25 000 евро.

Как и у всех других учреждений, у канцелярии есть официально установленный порядок пользования кредитными картами, но по сути речь идет о четырех общих пунктах, суть которых сводится к тому, что тратить необходимо разумно и предоставлять в отношении всех трат документы.

Райе подчеркнул, что расходы совершались в соответствии с необходимостью.

"Возьмем, к примеру, Давос. Это очень важное международное мероприятие. То, что президента Эстонии регулярно туда приглашали, на самом деле уже очень большое дело", — сказал Хейнсалу и подчеркнул, что найти в горах ночлег вообще непросто.

"Я хорошо это запомнил, так как в этом смысле эти суммы были, действительно, очень большими. Однако не стоит забывать про контекст: программа очень насыщенная, логистика затруднена, и именно там, где происходит мероприятие, цены на самом деле немыслимые. Ничего не поделаешь", — подытожил он.

Как сообщает газета «Коммерсантъ», ключевым звеном в мошеннической схеме, при помощи которой в 2016 году удалось вывести за рубеж более 16 млрд руб., являются сотрудники Федеральной службы судебных приставов. Суть в том, что два юридических лица — резидент и нерезидент — договариваются о взыскании долга через третейские суды или путем заключения мировых соглашений. Истцом выступает нерезидент, который требует погасить задолженность, а ответчик-резидент соглашается с его требованием.

В таких случаях суды обычно принимают решение о взыскании денег со счета должника. Нерезидент получает исполнительный лист, обращается с ним в ФССП, а судебные приставы сначала списывают деньги на счет службы, а затем передают их на счет в иностранном банке. В результате легализация по факту происходит за счет государственной структуры.

В Банке России указали газете, что знают о существовании схемы. В общей сложности, по данным регулятора, таким образом за рубеж ушло около 37 млрд руб. В каждом случае сумма иска варьировалась от 400 млн до 6 млрд руб.

Проблема заключается в том, что новая мошенническая схема полностью защищена законодательно. «Схема не нарушает закон, суды и ФССП действуют строго в рамках своей компетенции, а банки формально не имеют оснований для того, чтобы расценивать операцию как подозрительную и противодействовать ее проведению, так как речь идет о судебном решении», — сообщили в Банке России.

Проверки показали, что вычислить мошенников на стадии суда возможно. «Фирмы-должники» реальную деятельность обычно не ведут, а их обороты ничтожны по сравнению с суммами долга, которые оказываются у них на счету. Однако для того, чтобы это выяснить, необходима проверка, а у судов на это нет ни желания, ни возможностей.

Не могут ничего сделать и в ФССП, поскольку по закону судебные приставы не имеют полномочий по оценке судебных решений. То же самое касается и банков, которые обязаны исполнять поручение о переводе средств, поступающее от судебных приставов.
В ЦБ рассчитывают бороться со схемой путем издания новых правил контроля для банков. Им будет поручено принимать решение о квалификации операций, проводимых в рамках использования данной схемы взыскания, в качестве подозрительных и использовать право на отказ операций. Другой вариант — заставить арбитражные суды тщательно подходить к вопросу о том, насколько решение о взыскании может нарушить права других кредиторов, заявил партнер юридической компании «Ионцев, Ляховский и партнеры» Игорь Дубов.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/03/02/2017/5893f...paign=gism_top4

В качестве дополнительного наказания судья назначил Навальному штраф в 500 тысяч рублей. Второму фигуранту дела Петру Офицерову суд также назначил условный срок — четыре года и штраф в 500 тысяч рублей.

Защита просила суд прекратить уголовное дело или вынести оправдательный приговор.

Адвокат подсудимого Вадим Кобзев сообщил, что Навальный намерен обжаловать решение суда.

Ранее Навальный изъявлял желание участвовать в выборах президента России, однако теперь он лишился права баллотироваться, поскольку осужден по тяжкой (максимальное наказание до десяти лет) статье. В то же время глава ФБК с приговором не согласен и собирается продолжить президентскую кампанию.

"Этот приговор мы не признаем, и он будет отменен. В соответствии с Конституцией, я могу участвовать в выборах", — заявил Навальный журналистам.

Кировский суд заново рассматривал "дело "Кировлеса"", так как Верховный суд, на основании постановления ЕСПЧ, отменил обвинительный приговор, вынесенный в 2013 году.

У Алексея Навального также есть судимость по делу о хищении денег у компании "Ив Роше". В декабре 2014 года суд приговорил его к трем с половиной годам тюрьмы условно, его брат Олег тогда получил реальный срок.

Накануне руководитель московского главка СК Александр Дрыманов рассказал, что за минувший год было возбуждено 660 уголовных дел о коррупции. Столичным следователям удалось добиться возмещения ущерба по таким делам более чем на 42 миллиона рублей.

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Следствие в отношении обвиняемого в получении взятки экс-губернатора Кировской области Никиты Белых завершено, сообщили ТАСС в пресс-службе СК.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), - сообщили в СК.

По версии следствия, в 2012-2016 гг. Белых лично и через посредников получил взятки в особо крупном размере на общую сумму €600 тыс. за совершение как законных, так и незаконных действий и бездействия в пользу взяткодателей и контролируемых ими АО "Нововятский лыжный комбинат" и ООО "Лесохозяйственная управляющая компания", а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении облправительством контроля за ходом реализации предприятиями инвестпроектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области.

29 марта обвиняемый и его защитники уведомлены об окончании следственных действий, в ближайшее время материалы уголовного дела будут представлены им для ознакомления.

Хронология дела Белых

22 марта Басманный суд Москвы продлил до 24 июня срок содержания под стражей бывшего губернатора, отказав в удовлетворении ходатайства его защиты об изменении ему меры пресечения на домашний арест. Кроме того, на этом же заседании из материалов дела стало известно о том, что в отношении экс-губернатора возбуждено новое уголовное дело по факту получения взятки. Таким образом, 17 марта Белых были предъявлены обвинения в окончательной редакции по ч. 6 ст. 290 в двух эпизодах. Вину по ним экс-губернатор не признал.
Белых был задержан 24 июня 2016 года в ресторане в Москве при получении взятки. В конце июля прошлого года президент РФ подписал указ о досрочном прекращении полномочий Белых на посту губернатора в связи с утратой доверия.
Задержание губернатора Белых - это не первый случай уголовного преследования высших должностных лиц субъектов РФ. В 2015 году фигурантами уголовных дел стали сахалинский губернатор Александр Хорошавин и глава Коми Вячеслав Гайзер.

"Суд признал необходимость ее ареста, так как есть достаточные основания для обвинения, а также опасения, что улики могут быть уничтожены", — заявил судья.

По данным агентства, ордер на арест будет действителен в течение 20 дней с момента вступления в силу. Ожидается, что гособвинители выдвинут официальные обвинения Пак Кын Хе до момента истечения этого срока.

После оглашения судебного решения экс-президента доставили из центральной прокуратуры в пенитенциарное учреждение на юге Сеула, где уже находятся ключевые фигуры коррупционного скандала, включая Цой Сун Силь.

Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда в прессе появились сообщения о получении крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung, поддержки правительства в обмен на предоставление крупных сумм денег в фонды, созданные Цой Сун Силь. Не занимая государственных постов, она, как утверждается, вмешивалась в дела президентской администрации и получала выгоду, используя высокие связи.
Как сообщалось ранее, обвинения были выдвинуты, помимо Пак Кын Хе, в общей сложности против 30 человек, включая фактического главу корпорации Samsung Ли Чжэ Ёна.

В настоящее время Цой Сун Силь также находится под арестом. Пак Кын Хе была отстранена от управления государством 10 марта конституционным судом, который впервые в истории Южной Кореи утвердил импичмент президенту от 9 декабря.

По ее словам, в отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере. Петренко уточнила, что главе Удмуртии инкриминируют совершение двух преступлений.

По версии следствия, в 2014-2016 годах Соловьев получил от компании, которая занималась строительством мостов через реки Кама и Буй у города Камбарки, 139 миллионов рублей. Кроме того, чиновнику якобы досталась доля в коммерческой организации стоимостью 2,7 миллиона рублей.

Следователи считают, что за это глава региона должен был обеспечить внеочередную оплату работ из федерального и регионального бюджетов, а также выделить лицензии для геологического изучения, разведки и добычи песка и песчано-гравийной смеси.

Сейчас главу Удмуртии доставили в Москву. В ближайшее время следователи планируют предъявить чиновнику обвинение.

Партия "Единая Россия" после задержания Соловьева приостановила его членство в партии. Согласно уставу организации, это происходит автоматически из-за возбуждения уголовного дела, прокомментировали в ЕР.

Александр Соловьев родился 18 июня 1950 года. Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт, работал литейщиком, механиком и прорабом. С 2007 по 2013 годы занимал пост председателя госсовета Удмуртии. Возглавил регион в 2014 году.

МОСКВА, 11 апреля. /ТАСС/. Алишер Усманов собирается подать в суд на Алексея Навального в связи публикациями последнего, порочащими честь и достоинство бизнесмена, а также клеветой, распространяемой в опубликованных расследованиях Навального. Об этом Усманов сообщил ТАСС.

"Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения - клевета. Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления. В этой связи я подаю на Навального иск в суд и обращусь с заявлением в правоохранительные органы", - отметил Усманов.

По словам бизнесмена, у Навального нет "морального права" обвинять его, поскольку он ведет свои дела "прозрачно и законно", обеспечивая работой более сотни тысяч человек, а его расходы на благотворительность превышают $100 млн в год.

Согласно опубликованному в начале марта материалу Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, Илья Елисеев, однокурсник премьер-министра Дмитрия Медведева, и связанный с ним фонд "Соцгоспроект", получил от Усманова по договору пожертвования земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе стоимостью 5 млрд рублей.

Алишер Усманов занимает пятое место в списке богатейших бизнесменов России по версии Bloomberg. Его состояние агентство оценивает в $14 млрд. Усманов - крупнейший акционер USM Holdings (48%). Данный холдинг контролирует крупнейшего в России производителя железорудной продукции "Металлоинвест", сотового оператора "Мегафон", интернет-компанию Mail.ru. Бизнесмен также владеет крупными пакетами акций "ЮТВ Холдинг" и "СТС Медиа", а также издательским домом "Коммерсантъ" и более 30% акций английского футбольного клуба "Арсенал". Кроме того, Усманов активно инвестирует в зарубежные активы в сфере высоких технологий, такие как Xiaomi, Uber, JD и другие компании.