Экономическая преступность

Всего в 2015 г. стоимостный размер теневого сектора в медицине вырастет на 14,6% год к году до 150,8 млрд руб. «из-за ухудшения экономической ситуации в стране», объясняет руководитель отдела регулярных исследований BusinesStat Ольга Усачева.

Теневыми BusinesStat называет медицинские услуги, не оплаченные официально, пояснила Усачева. В ходе исследования рынка медицинских услуг размер его теневого сегмента устанавливается путем опроса 125 клиник, потребителей и экспертов, а также на основе официальных данных Минздрава, Росстата, Центробанка и Минэкономразвития, сказано в отчете BusinesStat.

Покупательная способность пациентов снизилась, а стоимость медицинских услуг только возросла, в том числе из-за девальвации рубля – ведь бóльшая часть оборудования и лекарств импортные, поясняет Усачева. По ее словам, клиенты платных клиник, как и те, кто пользовался полисами добровольного медицинского страхования (ДМС), начали прибегать к нелегальным платежам. Работодатели вынуждены сокращать издержки на ДМС, поэтому людям приходится самим оплачивать медицинские услуги, а неофициальные визиты дешевле коммерческих, объясняет представитель BusinesStat. Рынок ДМС в 2015 г. сократится на 11,6% до 84 млрд руб., следует из презентации «Медси».

Не получив медицинские услуги по страховке, люди идут за ними в том числе и в теневой сегмент здравоохранения, подтверждает гендиректор сети клиник «Доктор рядом» Владимир Гурдус. Это такая «форма проявления экономического кризиса», указывает он. По словам Гурдуса, стараясь сэкономить, пациенты обращаются к частнопрактикующим докторам, в госучреждения с конвертами, а также пытаются заплатить врачу напрямую . С ним согласен коммерческий директор GEMC Дмитрий Горожанкин.

Однако, по мнению Горожанкина, рост доли теневых услуг связан еще и с тем, что бесплатная медицина стала менее доступна. После начала реформы здравоохранения в 2013 г. сокращено 56 000 ставок медработников, в 2014 г. – еще 66 000, закрывались медучреждения, напоминает представитель «Медси». В итоге рост теневой медицины «формируется на этапе прихода пациента в государственную клинику», отмечает она.

Некассовые платежи больше распространены в государственных клиниках, подтверждает представитель BusinesStat. Благодаря более профессиональному менеджменту и лучшей мотивации персонала в коммерческих клиниках их меньше, чем в государственных, поясняет она. В GEMC ведут учет таких случаев, но их крайне мало, потому что персонал не хочет рисковать высоким доходом, согласен Горожанкин. Нет таких проблем и в клинике «Медицина», уверяет директор медицинской службы Николай Колоян: вся оплата проходит через кассу, а не врачей. В платных клиниках все визиты, лекарства и койки для пациентов отслеживаются компьютерной системой, которую не обойти, поясняет сотрудник другой коммерческой клиники.

При этом снижение доступности бесплатного медобслуживания сказалось на росте не только теневого, но и легального коммерческого сектора, замечает представитель «Медси». Это произошло по двум причинам, поясняет она: благодаря развитию частной медицины и налаживанию работы государственных учреждений с платным потоком.

Представители департамента здравоохранения Москвы, а также Министерства здравоохранения России на запросы «Ведомостей» не ответили.

- К сожалению, по-прежнему высок удельный вес преступлений, выявленных в так называемой бытовой коррупции. В ряде регионов их доля достигает 80 процентов в общем объеме преступлений коррупционного характера, выявленных правоохранительными органами, - отметил Чайка.

По его словам, прокуроры по-прежнему выявляют значительное количество незаконных решений следственных органов при расследовании преступлений коррупционного характера. В частности, отметил Генпрокурор, в нынешнем году было отменено 4,5 тысячи постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел по подобным преступлениям.

В свою очередь первый заместитель Генпрокурора Александр Буксман отметил крайне низкий показатель в выявлении фактов отмывания средств, полученных от коррупции. По его словам, ущерб по уголовным делам о мошенничестве с использованием служебного положения составляет 12,7 миллиарда рублей. При этом сумма переданных взяток составила 400 миллионов рублей, полученных - более 1 миллиарда рублей. Однако за весь этот период правоохранители установили всего 65 фактов, связанных с отмыванием коррупционного дохода.

- Цифра совершенно неадекватная реальному положению дел, - заметил Буксман.

По его словам, в этом году в ходе предварительного следствия возмещено лишь 20 процентов - 6 из 28 миллиардов рублей от причиненного преступлениями ущерба.

Первый заместитель Генпрокурора напомнил, что почти два года назад в УПК была введена статься (160.1) об обязанности следователя об установлении и аресте имущества, но эти требования зачастую не выполняются. Так, в некоторых регионах за счет имущества обвиняемого было возмещено менее 1 процента выявленного ущерба.

В то же время уже есть положительный опыт возвращения средств из-за рубежа. Например, благодаря взаимодействию с компетентным органами Латвии удалось достичь признания решения российского суда о возврате в бюджет России 11 миллиардов рублей. В результате сотрудничества с компетентными органами Италии по делу о создании финансовой пирамиды, в результате чего были похищены деньги 4 тысяч граждан, наложен арест на 2 объекта недвижимости, автомобиль и 5 банковских счетов. В связи с этим Александр Буксман предложил руководителям следственных органов ввести специализацию работника в области международного взаимодействия по вопросам возврата активов для более оперативной работы.

Для борьбы с коррупцией Генпрокуратура также намерена использовать возможности Интерпола для проверок наличия счетов чиновников за рубежом.

- Требует совершенствования механизм проведения проверок исполнения требований федерального закона о запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета, вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами РФ, владеть, пользоваться иностранными финансовыми инструментами, - сказал Буксман.

Существенную помощь в этом, по его мнению, могли бы оказать возможности Национального центрального бюро Интерпола МВД России, в связи с чем Генпрокуратурой уже подготовлен проект соглашения о взаимодействии, который направлен главе МВД.

Уголовное дело о хищениях при строительстве космодрома Восточный, в котором упоминаются ООО «ВВСК» и ООО «ВИП-Стройинжиниринг», было возбуждено амурскими полицейскими весной 2015 года по ч. 4 ст. 160 УК («Присвоение или растрата в составе группы в особо крупном размере»). По версии следствия, организаторами хищений были фактический владелец ВВСК Сергей Дегтярев и его 28-летняя дочь Евгения, которая курировала финансовые вопросы в этой же компании. Следователи считают, что сообщниками Дегтяревых были руководители подконтрольных им компаний — экс-гендиректор «ВИП–Стройинжиниринг» Вадим Митряков, его преемник на этом посту Мурат Матуев, а также руководитель ВВСК Александр Базанков.

По версии следствия, осенью 2013 года дирекция космодрома Восточный и ФГУП «Спецстройтехнология» при Спецстрое России заключили госконтракт на строительстве в городе Углегорске жилья (дом на 125 квартир) и инфраструктуры на сумму 13,56 млрд рублей. В свою очередь, ФГУП заключило договор субподряда с компанией «ВИП- Стройинжиниринг» на 1,702 млрд рублей, а та привлекла к выполнению работ столичную СК «Апогей». Эта строительная фирма должна была построить две автодороги протяженностью 2,3 км и 1,95 км. Сумма контракта составляла 570,4 млн рублей. По версии следствия, «ВИП-СтройИнжиниринг» и СК «Апогей» даже не собирались ничего строить.

— В октябре 2014 года СК «Апогей», получив аванс 300 млн рублей, заключила субподряд с ВВСК и перечислила все эти деньги на ее счет в одном из московских банков, — рассказал «Известиям» источник в правоохранительных органах.

Как установили ревизоры, строительство дорог так и не было начато. Деньги пошли на погашение кредитов ВВСК. Пропавшие из бюджета 300 млн стали ущербом по делу.

Вскоре во время расследования вскрылся новый эпизод. По версии следствия, после хищения 300 млн рублей на проекте строительства дорог, осенью 2014 года, группировка Дегтярева провела новую аферу. В октябре того года «ВИП-Стройинжиниринг» и ВВСК заключили фиктивный договор субподряда на строительные работы, по которому последняя получила аванс в размере 168,3 млн рублей.

— Через несколько дней Евгения Дегтярева перевела эти деньги обратно на счета «ВИП-Стройинжиниринг» и других фирм, но уже под предлогом возврата заемных средств, — добавил источник «Известий».

По версии следствия, эти деньги также были обналичены и похищены. Таким образом, общий ущерб по двум эпизодам группировки Дегтярева уже оценивается в 468,3 млн рублей. Потерпевшим по делу стало ФГУП «Спецстройтехнология» при Спецстрое России.

Следователи уже предъявили Евгении Дегтяревой официальные обвинения по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере в составе группы»). Она находится под стражей. Еще в середине сентября 2015 года по ходатайству следствия Дегтярева и Вадим Митряков были арестованы Люблинским райсудом Москвы.

На официальном сайте ВВСК сообщается, что в 2011 году оборот компании составил около 4 млрд рублей. «Заказчиками ВВСК являются ключевые ведомственные структуры, такие как МЧС, Федеральное агентство по обустройству государственной границы РФ (Росграница), Спецстрой России, а также госкомпании, такие как МРСК и «Транснефть», — говорится на сайте ВВСК.

Визитной карточкой предприятия является его участие в проекте строительства Московского молодежного центра «Планета КВН».

Сейчас МВД и СКР расследуют 10 уголовных дел о хищениях при строительстве космодрома Восточный. Среди них, например, дело о мошенничестве на 400 млн рублей, фигурантами которого являются гендиректор ФГУП «Спецстройсервис» при Спецстрое Андрей Ярцев, гендиректор ООО «Стройконструкция С» Анатолий Рязанов.

В конце октября 2015 года Следственный комитет России завершил расследование одной из крупнейших афер, в результате которой государству в лице Спецстроя был причинен ущерб в размере 5 млрд рублей. Обвиняемыми по ст. 285 УК («Злоупотребление должностными полномочиями») стали бывший глава ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое Юрий Хризман и главбух предприятия Владимир Ашихмин. Как и в случае с ВВСК, «Дальспецстрой» получил аванс в размере 22 млрд рублей, из которых более чем 5 млрд рублей были потрачены на погашение кредитов.

"Для меня очевидно, что это заказ, выполненный явно не на деньги исполнителей. Большие деньги! Изложенные сведения носят заведомо лживый характер и не имеют под собой никакой почвы. Мне абсолютно ясно, кто и что за этим стоит. Думаю, в скором будущем я это озвучу", — сказал Чайка по окончании торжественного мероприятия по случаю Дня юриста.
Это заявление генеральный прокурор сделал после торжественного мероприятия по случаю Дня юриста, на котором он наградил 13 работников аппарата ГП РФ знаками отличия "За верность закону" и почетными грамотами президента.
Накануне депутат Госдумы от КПРФ Владимир Бессонов предложил руководству парламента пригласить Чайку на внеочередной правительственный час 18 декабря в связи с "порочащими публикациями" ФБК. Ранее он выступил с таким предложением на заседании Госдумы, но инициатива не была рассмотрена, так как депутат внес ее в нарушение регламента.
В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что в Кремле пока не успели ознакомиться с расследованием ФБК, поскольку в приоритете находится подготовка к посланию главы государства к Федеральному собранию.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин намерен получить согласие квалификационной коллегии судей Омской области на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Куйбышевского районного суда Омска Сергея Москаленко, сообщил вчера официальный представитель СКР Владимир Маркин. Соответствующее представление было направлено в коллегию. "Основанием для внесения этого представления послужили результаты доследственной проверки, проведенной следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Омской области, по факту незаконного получения денежных средств судьей Куйбышевского районного суда Омска Сергеем Москаленко, то есть совершения преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)",— пояснил господин Маркин. В случае удовлетворения квалификационной коллегией судей Омской области представления СКР будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении судьи Москаленко.

По версии следствия, судья Москаленко, рассматривая уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО "Компания "ОмСтрой-2001"" Виктора Берга, лично получил от подсудимого взятку в виде денежных средств и услуг имущественного характера в общей сумме более 8 млн руб. за принятие решения о возвращении уголовного дела прокурору и вынесение в дальнейшем оправдательного приговора. Дело судья рассматривал с 2010 года. В октябре этого года оно было прекращено в связи со смертью Виктора Берга.

Господин Москаленко был наделен полномочиями судьи в мае 2006 года. В его производстве находилось больше десятка уголовных дел, в том числе об убийстве, нанесении тяжких телесных повреждений, незаконном обороте наркотиков, кражах и грабеже.

Как сообщал ранее "Ъ", 14 октября бизнесмен Виктор Берг, которого обвиняли в хищении 103 млн руб. более чем у 400 дольщиков строительства, был найден застреленным в лесополосе незадолго до вынесения ему приговора Сергеем Москаленко. 9 ноября на самого 57-летнего судью было совершено нападение в подъезде его дома: неизвестный нанес ему два удара ножом в грудь, на месте преступления оставил записку, текст которой следствием не разглашается. Судья был доставлен в тяжелом состоянии в больницу, где он провел около трех недель. Региональное управление СКР возбудило уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ). Приоритетной версией стала связанная с профессиональной деятельностью судьи.

Спустя несколько дней после покушения на судью в прессе выступил сын Виктора Берга Денис, который сообщил, что его отец и судья Москаленко неоднократно встречались в безлюдных местах. По мнению Дениса Берга, целью этих встреч было вымогательство денег с застройщика со стороны судьи. Пока следствие не комментировало заявление господина Берга.

"Смягчающее влияние теневого сектора на динамику ВВП в период спада" называется аналитиками департамента исследований и прогнозирования (ДИП) ЦБ в числе факторов, которые, возможно, недоучитываются при оценке спада ВВП по итогам 2015 года. В вышедшем в прошлую пятницу бюллетене ДИП "О чем говорят тренды" (напомним, позиция авторов исследований ДИП не является официальной позицией Банка России) обращается внимание на то, что динамика ВВП по итогам 2015 года будет лучше ожиданий, если оценки Росстата по ВВП третьего квартала 2015 года не будут снижены, а экономическая активность останется стабильной или улучшится (см. подробнее "Ъ" за 7 декабря). Переоценка спада, констатируют в ДИП, связана с тем, что "статистические методы плохо улавливают структурные сдвиги в экономике, в том числе рост занятости в теневом секторе, отражающий рост теневого сектора в экономике".

Аналитики ЦБ указывают не на какую-либо "полезность" теневого сектора, а на чисто статистический эффект. Впрочем, существуют и очевидные механизмы смягчения спада тенью (де-факто уход в неформальный сектор является аналогом стимулирования роста через снижение налогов — за тем исключением, что "снижение налогов де-факто" налогоплательщики осуществляют по своей воле и вопреки законодательству), и более сложные эффекты.

"В краткосрочном периоде переход в серый сектор — механизм торможения спада, так как это тормозит темпы сокращения доходов. В 2009 году в России доходы в неформальном секторе резко росли, быстрее всего в торговле, строительстве и неформальных услугах, в неторгуемых секторах",— говорит экономист представительства Всемирного банка в РФ Сергей Улатов. Впрочем, это исключительно краткосрочный эффект, долгосрочно тень потенциал роста сокращает. "Когда люди переходят из формального в неформальный сектор, производительность снижается в разы, что означает уменьшение потенциального ВВП. Это доказывают наши исследования в переходных экономиках — Бразилии, Мексике и т. д.",— говорит экономист. Оценок эффектов по 2015 году для России в банке пока не делали, но "одно из основных отличий текущего кризиса от кризиса 2009 года — неформальный сектор абсорбирует меньше рабочей силы из формального", добавляет Сергей Улатов.

По данным Росстата, объем занятости в теневом секторе в России (на 1 июня 2015 года — 15,4 млн человек) в последние пять лет увеличивался постоянно — в 2010 году его доля составляла 16,4%, к 2014-му выросла до 20%. Увеличение тени Росстат зафиксировал уже в 2013 году одновременно с первыми признаками инвестиционного спада. Власти в России в краткосрочные благотворные эффекты тени явно не верят: так, в ноябре 2015 года правительство инициировало уголовную ответственность за неуплату страховых взносов в соцфонды.

В любом случае и такой "антикризисный ресурс", как тень, тоже исчерпаем. Как свидетельствуют данные исследования Superjob, население декларирует все меньшее согласие работать за серую и черную зарплату: с 2009 года число лояльных к тени как работодателю сократилось на 19 п. п.— с 60% опрошенных до 41%, и для 35% работа в тени уже твердо неприемлема. Как отмечается в исследовании, большая часть тех, кто в 2015 году готов принимать зарплату в конверте, еще не имела опыта работы по белой схеме.

Минэкономики опубликовало для общественного обсуждения поправки к федеральному закону о контрактной системе 44-ФЗ, направленные на повышение "открытости и прозрачности информации" о результатах закупок. Госзаказчиков обяжут в отдельных случаях создавать для приемки результатов исполнения контрактов или их этапов приемочные комиссии по жестко регламентированным правилам. Правительство будет вправе установить, а другие высшие исполнительные органы и местные администрации — дополнять как перечень случаев "обязательного создания спецкомиссий", так и требования к их составу и порядку работы.

Сейчас госзаказчики закрывают контракты по своему усмотрению с участием "карманных членов комиссий", что упрощает приемку и оплату "фактически невыполненных работ, неоказанных услуг или товара с ненадлежащим качеством" и позволяет предъявлять необоснованные требования к поставщику, недовольны в Минэкономики. В пояснительной записке к проекту предлагается распространить на всю контрактную систему "положительный опыт ряда субъектов РФ", где указанные риски снижаются "за счет создания приемочных комиссий с привлечением внешних экспертов, авторитетных общественных организаций". Однако сами поправки гарантий формирования независимых от заказчиков приемочных комиссий не содержат. Хотя именно статус члена комиссии (как показывает практика избиркомов на выборах) позволил бы представителям гражданского общества выявлять при приемке госзаказа нарушения и обжаловать их в суд и надзорные органы. "Мы за рынок внешней профессиональной экспертизы, но это должно стать правом, а не обязанностью заказчика",— прокомментировал проект уполномоченный по закупкам при бизнес-омбудсмене РФ Сергей Габестро.

Более жесткий контроль, согласно проекту поправок, будет введен с 1 января 2017 года за приемкой строительных объектов. Заказчикам придется прилагать к отчетам об исполнении работ по строительству, реконструкции и капремонту подробный фотоотчет, форма и содержание которого будут утверждаться нормативным правовым актом. Это будет "стимулировать заказчиков более качественно осуществлять приемку" и сократит возможности их сговора с подрядчиками для "приемки фактически незавершенных работ", надеется Минэкономики.

По данным "Ъ", изначально законопроект также предусматривал новые возможности общественного контроля за закупками через запускаемую с 1 января 2016 года единую информационную систему (ЕИС) — ее функционал был одобрен на прошлой неделе на совещании Минэкономики с представителями ОНФ. В законе 44-ФЗ предлагалось записать право участников закупок, а также общественных объединений и юрлиц подавать жалобы на заказчиков, организаторов и операторов торгов через ЕИС, в которой раскрывалась бы вся процедура рассмотрения, включая истребование контрольными органами необходимых документов, направление заинтересованными лицами возражений, а также решения и предписания. "Электронный формат взаимодействия позволит существенно сократить временные и финансовые издержки участников споров, а также сроки их разрешения", считают в Минэкономики, обещая внести соответствующие поправки позже.

Например, получатели бюджетных средств перенаправляют деньги в ФГУПы, МУПы и "дочки", а те распределяют их между зависимыми организациями. В результате выстраивается посредническая схема, на каждом этапе которой остается некая сумма на администрирование, а сами закупки осуществляются в соответствии с 223-ФЗ (более "мягкий" закон о закупках ряда юрлиц), а не по закону о госзакупках, говорится в релизе.

"Такой подход к выполнению государственного задания искажает смысл реформы государственных учреждений. Напомню, что ее цель — самостоятельное осуществление основных видов деятельности бюджетными и автономными учреждениями по выполнению госзадания за счет соответствующего финансового обеспечения со стороны государства. А посреднические схемы стали возможны в результате того, что в существующем законодательстве отсутствуют ограничения по выполнению госзадания сторонними организациями", — прокомментировала выявленную схему глава СП Татьяна Голикова.

По данным СП, коррупционным нарушениям также способствует неурегулированность вопроса о порядке привлечения соисполнителей при выполнении работ подрядчиками, которые находятся в ведении госзаказчиков. Высок уровень коррупционных рисков и при использовании федерального имущества для оказания платных услуг.

По оценке СП, коррупции также способствуют устаревшие подходы к ценообразованию и применение необоснованных коэффициентов в строительстве, которые приводят к завышению бюджетных расходов. В список рисков также попало авансирование расходов без достаточных оснований, при котором происходит расход избыточно полученных бюджетных ресурсов и не возвращённых в бюджет остатков.

За 11 месяцев текущего года СП направила 105 материалов в Генеральную прокуратуру, Следственный комитет, МВД и ФСБ. Из них 53 дела направлены для решения вопроса об уголовном преследовании.

Владимир Иванович, чем можно объяснить, что у нас по стране возбуждается много уголовных дел об экономических преступлениях, но итоговый результат не высокий?

Владимир Маркин: Проблемы при расследовании экономических преступлений, конечно же, есть и надо немедленно искать пути их решения. Но чтобы объективно оценить и понять эту ситуацию, вначале хотел бы напомнить, что расследованием таких преступлений занимается несколько ведомств. В российском Уголовном кодексе более 70 статей в разделе "преступления в сфере экономики", но следователи Следственного комитета безальтернативно расследуют только 17 из них. Это налоговые преступления, блок, связанный с оборотом ценных бумаг, а также фальсификацией финансовых документов и статья о незаконной организации азартных игр.

Все остальное расследуют подразделения других ведомств, за исключением случаев, когда мы выявили эти преступления в рамках расследования своих уголовных дел, либо когда к ним причастны сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие или лица особого правового статуса - депутаты, адвокаты, судьи и так далее. Помните, например, дело бывшего главы ФСИН Александра Реймера? Ему вменяется статья "мошенничество". А это подследственность органов внутренних дел. Но так как он на момент совершения преступления являлся должностным лицом, то уголовное дело в отношении него находится в производстве СК России. Но все же в общем массиве экономических преступлений мы расследуем лишь небольшую их часть.

И сколько уголовных дел из 200 тысяч приходится на долю Следственного комитета?

Владимир Маркин: В 2014 году мы возбудили 37 тысяч уголовных дел по экономическим составам, то есть лишь одну пятую от общего количества. При этом важно понимать, что мы не ставим себе цель выполнить некий план по возбуждению таких дел, а принимаем решения только по конкретным фактам.

Причем могу сказать, что сообщений о преступлениях этой категории в прошлом году к нам поступило гораздо больше - около 80 тысяч. И, как видите, меньше чем в половине случаев мы возбудили уголовные дела. Дело в том, что мы не гонимся за количественным показателем, для нас важнее качественный результат. И в основе наших дел лежат материалы оперативных, контролирующих и надзорных органов, которые мы тщательно проверяем, анализируем. И только удостоверившись в наличии признаков преступления следователи возбуждают уголовные дела. Не отрицаем, что и здесь есть определенные проблемы, так как по возбужденным делам были и необоснованные решения, но их не так много - 0,4 процента - то есть 146 дел.

Но ведь эти необоснованно возбужденные дела отменили?

Владимир Маркин: А как же иначе? Постановления о возбуждении таких дел сразу же были отменены прокурорами. Для этого и существует еще один, если так можно выразиться фильтр в виде надзорного ведомства, позволяющий уже на ранней стадии контролировать законность решений, принимаемых следствием.

А те дела, которые расследовались в прошлом году, это в основном единичные факты каких либо хищений или есть сложные многоэпизодные дела?

Владимир Маркин: Здесь надо разъяснить некоторые процессуальные моменты. Например, мы отдельно возбуждаем несколько дел по фактам уклонения от уплаты налогов. Потом выясняется, что все эти преступления совершены одним лицом, или группой лиц в соучастии. В этом случае мы соединяем все эпизоды в одном производстве, и на выходе это получается одно уголовное дело. Например, во Владимирской области сейчас с материалами дела знакомятся предприниматели, которые являются фигурантами подобного дела более чем из 10 эпизодов. Они обвиняются в том, что действовали как преступное сообщество и причинили ущерб государству на сумму более 250 млн рублей. И вот такие многоэпизодные дела мы в основном и расследуем в Следственном комитете. В прошлом году порядка 40 процентов уголовных дел были соединены в одном производстве с другими.

И все эти дела в итоге направили в суд? Или по общей тенденции туда дошли только пятая часть, а еще половина развалилась в ходе судебного разбирательства?

Владимир Маркин: Да действительно, общая картина по направленным в суд делам и столь небольшой процент приговоров наводят на определенные вопросы, но несмотря на это, по уголовным делам Следственного комитета мы наблюдаем иную картину. В прошлом году наши следователи направили в суды 18,7 тысячи уголовных дел, и это далеко не пятая часть, а почти 70 процентов от всех дел этой категории, которые находились у них в производстве. При этом часть дел была прекращена, часть передана по подследственности, и, конечно же, некоторое количество продолжили расследовать уже в текущем году.

Если проанализировать прекращенные дела, то по каким основаниям они в основном прекращались?

Владимир Маркин: Закон закрепляет четкие основания для прекращения уголовного дела, среди которых отсутствие состава, события преступления, истечение сроков давности и ряд других. Естественно решение о прекращении - это не какая-то прихоть следователя. При определенных условиях он просто обязан это сделать. Также мы должны исполнять постановление Госдумы об амнистии. И в прошлом году именно по амнистии было прекращено 3 тысячи уголовных дел, причем более половины по нереабилитирующим основаниям. Это значит, что преступление действительно было совершено, его обстоятельства установлены следствием, то есть по сути доказаны, но государство фактически прощает фигуранта такого дела в силу соответствующего решения законодателя.

Что наиболее важное в расследовании этих преступлений? Вы разделяете позицию, что обвиняемых по таким делам лучше не отправлять в тюрьму, а заставлять возмещать ущерб в полной мере?

Владимир Маркин: Я согласен с тем, что исправительная колония - не самый действенный метод для осужденных за экономические преступления. Но здесь тоже нужен индивидуальный подход. Если человек совершает преступление впервые, если нет тяжких последствий, это одно дело. Другое дело, когда вроде бы на первый взгляд экономическое преступление, но совершают его в составе преступного сообщества, четко планируют, затем реализуют 10 эпизодов. Чувствуете разницу? Но все же важным тут в любом случае является возмещение ущерба. По делам Следственного комитета за прошлый год потерпевшим возвращено более 21 миллиарда 300 миллионов рублей, а это примерно треть от общей суммы причиненного ущерба. Где-то следователи изымали и возвращали средства, где-то обвиняемые делали это добровольно. Конечно, вы можете справедливо упрекнуть, что это всего лишь часть. Но обвиняемые сейчас используют столь хитрые схемы хищений и вывода денег за рубеж, что бывает вернуть их крайне сложно. Особенно если они их там еще и инвестируют, как, например, бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов. Но могу заверить, что по всем экономическим делам наши сотрудники делают все возможное, чтобы возместить потерпевшей стороне причиненный ущерб. Вот буквально на днях в рамках уголовного дела один из крупнейших налогоплательщиков Московской области ЗАО "НПО "Спецнефтегаз" возместил ущерб, причиненный государству, в размере более 787 млн рублей.

Иногда вас упрекают, что даете слишком много информации по делам еще до вынесения приговора, выдаете острые комментарии. Идет ли на пользу такая политика открытости?

Владимир Маркин: Ведь когда я говорю о возбуждении того или иного дела, это делается не для того, чтобы кого-либо опорочить. Наше общество должно видеть, что и как мы делаем, и ни у кого не должно быть сомнения и соблазна "по-тихому" замять какое-либо дело. Это одна из причин такой открытости Следственного комитета. Мы задали этот тон с момента создания ведомства, и считаем, что так же открыто должны признавать свои ошибки. И возвращаясь к экономическим делам еще раз повторяю, у Следственного комитета нет цели возбуждать как можно больше дел, а тем более "кошмарить" бизнес. Не могу отвечать за коллег из других ведомств, но готов ответить за действия наших следователей, так же как и принять замечания в их адрес на свой счет. Ведь тот, кто принимает критику, ему легче двигаться дальше.

В то же время у общества не должно быть иллюзий. Иначе сказать, чтобы наша работа не отражалась в кривом зеркале, мы стараемся по возможности аргументированно и с фактами на руках отвечать на любую критику, а в некоторых случаях признавать ее правомерность и делать все для исправления ситуации.

Шкрели обвиняют в том, что он незаконно использовал прибыль фармацевтической компании Retrophin Inc, которую он возглавлял в прошлом, для погашения убытков хедж-фонда MSMB Capital Management, где Шкрели работал менеджером. Акции фармацевтической компании KaloBios, которой Шкрели руководит сейчас, упали на 50% на новостях о его аресте.

Шкрели, которому 32 года, стал знаменит в США после серии публикаций газеты New York Times, в которой рассказывалось, как он выкупал старые патенты на редкие лекарства и после этого резко повышал на них цены. В одном случае цена на лекарство от паразитической инфекции, изобретенное более 60 лет назад, была одномоментно повышена с 13,5 доллара за одну таблетку до 750 долларов за таблетку. Шкрели не боялся публичности и открыто бросал вызов тем, кто обвинял его в стремлении к наживе за счет пациентов. В частности, он планировал в ближайшее время повысить цену на другое лекарство, которое стоит в других странах 50-100 долларов за курс, до 60-100 тысяч долларов за курс.

В США ценообразование на лекарства осуществляется на основе рыночной конкуренции, и компании-производители в большинстве случаев устанавливают цену по собственному усмотрению. Особенно сильно могут расти цены на редкие лекарства, которые не привлекают производителей дешевых аналогов-дженериков. Кроме того, используя пробелы в законодательстве о патентах, фармацевтические компании могут де-факто блокировать производство доступных дженериков. Так, за последние полтора десятилетия из-за повторного выпуска патентов на известные базовые лекарства от астмы эти лекарства подорожали в 10-15 раз. При этом транснациональные фармацевтические корпорации получают до 40% своей прибыли на рынке США и заявляют, что сверхприбыли необходимы им для проведения исследований и разработки новых препаратов.

По оценкам PwC, антикоррупционные практики несколько лучше развиты в госкомпаниях, их уровень антикоррупционной подготовки — 67% индекса ABCI против 63% по выборке в целом. Аналитики объясняют это законодательным регулированием. Среди отраслей лидируют телекоммуникации (76%) — прежде всего из-за требований открытости к компаниям, размещающим акции на бирже. Самый низкий результат показали компании автосектора (51%, автодилеры — 37%), вероятно, стимулов проводить антикоррупционную политику у них меньше. Для остальных отраслей значение индекса варьируется от 62% до 67%.

Определяя индекс ABCI, в PwC выясняли, как в компаниях выполняются шесть критериев грамотной антикоррупционной политики: от деклараций руководства до наличия горячей линии, на которую можно сообщить о нарушениях. Как критерий в PwC рассматривали и отсутствие коррупционных скандалов в СМИ, связанных с компанией. Как пояснили "Ъ" в PwC, список формировали с оглядкой на мировые и российские практики, в том числе на британский антикоррупционный закон UK Bribery Аct 2010 года и на российские акты по борьбе с коррупцией.

Результаты исследований борьбы с коррупцией, основанных не на открытых и формальных показателях, а на мнении респондентов, фиксируют иной результат. По октябрьским данным ВЦИОМа, 69% россиян считают, что коррупция широко распространена в РФ, 23% называют уровень коррупции средним (см. "Ъ" от 27 октября). В актуальной версии "Индекса восприятия коррупции" от агентства Transparency International Россия с 27 баллами из 100 занимает 136-е место (наряду с Нигерией, Ливаном, Киргизией, Ираном и Камеруном).
Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/2883046

Главный прокурор отдела по борьбе с коррупцией Альф Юхансон подчеркнул, что цель проверки - установить, было ли правонарушение, а не найти подозреваемых.

Жалобу на главу МИД Швеции подали партии Христианские демократы и консерваторы после того, как разгорелся скандал в профсоюзе муниципальных работников, который владеет недвижимостью в Стокгольме и имеет право распределять ее по мере необходимости. Выяснилось, что в течение более чем 10 лет эта организация выдавала желанные квартиры не сотням тысяч шведов, стоящих в очереди, а главам профсоюза, депутатам и чиновникам. Оказавшееся в этом списке имя Валльстрем стало настоящей сенсацией. Впрочем, сама министр настаивает, что была уверена: при получении ее квартиры все правила соблюдены. "Я очень сердита и разочарована в профсоюзе, - заявила она. - Я снимаю квартиру временно, пока ищу постоянное жилье в Стокгольме. Меня заверили, что профсоюз выполняет все правила и процедуры распределения жилья и что я вовсе не получаю квартиру без очереди".

Остроту скандалу придают не только последствия для имиджа страны, но и тяжелая ситуация на рынке недвижимости шведской столицы. Население Стокгольма год от года увеличивается, и потребность в новом жилье растет. Но темпы строительства медленные. Это повышает и спрос, и цены. А для того чтобы снять квартиру в Стокгольме, придется простоять в очереди не один год.

ПЕКИН, 21 янв — РИА Новости. Бывший заместитель генерального директора китайской металлургической корпорации Baosteel Цуй Цзянь был обвинен во взяточничестве в размере 3,95 миллионов юаней (примерно 600 тысяч долларов), сообщает Радио Китая.

В марте 2015 года Центральная комиссия по проверке дисциплины начала расследование в отношении Цуй Цзяня.

В ходе расследования прокуратуры Шанхая выяснилось, что в период с 2000 по 2014 год Цуй Цзянь пользовался своими служебными полномочиями для оказания помощи третьим лицам, а взамен получал взятки.

Сообщается, что судебные слушания длились в течение целого дня, и прокуратура предъявила официальные обвинения бывшему замдиректора. Однако, приговор Цуй Цзяню еще не был объявлен.

23.01.2016. Главному фигуранту дела Валерию Пузикову вменяются два эпизода особо крупных хищений путем растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) денежных средств ФГУП "Санкт-Петербургский инженерно-строительный центр", которым он ранее руководил. Согласно первому из предъявленных обвинений, в конце 2009 года гендиректор ФГУПа Пузиков "из корыстных побуждений, с целью хищения, с использованием своего служебного положения и родственных связей" заключил заведомо невыгодные для своей организации и Минобороны контракты. ФГУП по его распоряжению арендовал шесть дорогих автомобилей-иномарок у коммерческих фирм, принадлежащих супруге гендиректора Галине Пузиковой, и одновременно с этим заключил договор на обслуживание автотранспортом руководства Минобороны.

В аренде на два с половиной года таким образом оказались две Toyota Land Cruiser и Mercedes GL 320 4 Matic по цене 70 тыс. руб. в месяц каждый, Porsche Cayenne и BMW 760Li из расчета 110 тыс. руб. в месяц и, наконец, армейский Hammer за 60 тыс. руб. Минобороны перечислило ФГУПу, а тот, соответственно,— владелице иномарок в общей сложности порядка 8 млн руб. Однако транспортом, по версии следствия, на самом деле никто не пользовался, поэтому действия гендиректора и были квалифицированы как растрата вверенного ему имущества.

Второе предъявленное бизнесмену обвинение связано с незаконной, как полагает следствие, выплатой зарплаты на банковские карточки несуществующим сотрудникам ФГУПа: секретарю-референту, менеджеру и медсестре. Роли "мертвых душ", согласно обвинению, были отведены родственникам руководителей ФГУПа, которых бизнесмен Пузиков и его предполагаемые подельники использовали втемную. По этой схеме бывшие руководители ФГУПа, по мнению следствия, похитили путем растраты около 4 млн руб.

Защита фигурантов дела, в числе которых помимо Валерия Пузикова оказались его преемник на должности гендиректора ФГУПа Валерий Седов и главный бухгалтер Ирина Петухова, с предъявленными обвинениями не согласилась. По ее данным, автотранспортные контракты были в полной мере реализованы: внедорожники активно использовались Минобороны для испытаний, а лимузины — для перевозки высокопоставленных чиновников во время их визитов на военные объекты в отдаленных регионах. Контракты, как утверждают адвокаты, проверялись профильными подразделениями Минобороны, и до сих пор ведомство не предъявляло своим бывшим партнерам каких-либо финансовых претензий. Наконец, в материалах уголовного дела, по версии защиты, нет ключевых признаков хищения — данных о том, что обвиняемые руководствовались корыстными мотивами при заключении сделок и обогатились после их реализации.

Те же аргументы приводятся защитой в ее оценке так называемого зарплатного эпизода. Представители обвиняемых, признавая, что те создавали во ФГУПе некий не совсем законный "резервный фонд", уверяют, что средства из него не расхищались, а тратились на нужды предприятия, для которых требовалась наличка: такие, например, как ремонт помещений, мойка автомобилей или выплата вознаграждений "лицам, действовавшим в интересах ФГУПа".

Ознакомившись с собранными военным следствием материалами, защитники пришли к выводу о том, что их клиенты если и виновны, то лишь в налоговых правонарушениях. Применение же в данном случае карающей за хищения статьи УК, по мнению защитников, было нелогичным, необоснованным и незаконным. С учетом этого обстоятельства защита предложила следствию прекратить уголовное преследование обвиняемых в досудебном порядке, однако надзорный орган, как выяснилось вчера, принял все же сторону следствия.

По словам банкиров, мошенническая схема связана с реализацией исполнительных листов. Недавно зарегистрированные юридические лица открывают счета в банке, после чего на их счета начинают поступать денежные средства от других юрлиц, чаще всего — «в качестве оплаты консультационных услуг». После этого банки получают подлинные исполнительные листы, выданные как региональными судами общей юрисдикции, так и районными судами — на принудительное исполнение решений судов, по которым с указанных счетов происходят взыскания крупных сумм денежных средств в пользу физических лиц.

При этом руководство компаний, открывших счет, не оспаривает правомерность исполнительных листов, а также не выходит на связь с кредитными организациями. В результате через счета клиентов-юрлиц проходят сотни миллионов рублей. При этом формальных оснований для отказа в осуществлении операций по подлинным исполнительным листам у банков нет.

«Департамент финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ рассмотрел письмо НСФР о сомнительных операциях с использованием исполнительных листов и, принимая во внимание практическую важность решения изложенной проблемы, просит представить предложения по ее решению», — говорится в ответе Полупанова НСФР.

Как пояснил «Известиям» Андрей Емелин, цель мошеннической схемы с исполнительными листами — отмывание денежных средств.

— В мошеннической цепочке участвуют несколько компаний, а также физические лица, находящиеся в сговоре, — поясняет Емелин. — Компания открывает счет, на него переводятся средства от иных юрлиц. Если просто снимать поступающие суммы со счетов — это вызовет подозрения у кредитных организаций. Мошенники в этом случае рискуют засветиться. За счет исполнительных листов на взыскание сумм с открытых в банках счетов (выданных судами на законных основаниях) схема легализуется. Иски в суды подают граждане на компании, открывшие в банках счета. Ответчики признают иски. Таким образом, суды выносят решения в пользу истцов. Банки при этом не могут не исполнять судебные решения, когда к ним поступают подлинные исполнительные листы. Ликвидация этой мошеннической схемы необходима в свете борьбы с отмыванием денежных средств и незаконным финансированием терроризма. Схем, в которых задействованы исполнительные листы и которые ЦБ мог бы систематизировать в предупреждающих письмах для банков, до текущего момента не было. Использовались криминальные способы вывода денежных средств из банка — с помощью поддельных исполнительных листов.

Один из самых авторитетных нефтетрейдеров в мире, предсказавший нынешнее падение, уверен, что цены на нефть могут вернутся к 2018 году к отметке $100 за баррель
Источник, близкий к ЦБ, пояснил, что регулятору известно о мошеннической схеме с использованием исполнительных листов, он точечно рассылал внутренние письма банкам в 2013–2014 годах, где просил обратить внимание на существование этой проблемы. ЦБ также напоминал банкам, что те вправе не проводить операции, вызывающие у них подозрения, ссылаясь на 115-ФЗ.

Замдиректора Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщил «Известиям», что ведомство разделяет позицию ЦБ.

— Новая мошенническая схема является еще одной интерпретацией стандартной схемы по обналичиванию денежных средств, — комментирует директор компании «Делойт СНГ» Рустам Мухаметшин. — Для борьбы с такими схемами нужны усиленная проверка клиентов при приеме на обслуживание, обучение сотрудников, которые проводят такие операции, а именно в данном случае сотрудников, которые получает данные исполнительные листы. Банкам необходимо информировать сотрудников и/или создать внутренние инструкции для сотрудников банка, которые могут столкнуться с проведением данной схемы. Полагаю, что инструкция может включать ряд критериев, при которых сотрудник должен информировать контрольные подразделения банка о подозрениях на данную схему. Например, в данном случае — недавно зарегистрированное юридическое лицо и поступление исполнительных листов в банк.

По оценкам партнера компании «Деловой фарватер» Сергея Варламова, убытки от новой схемы только в 2016 году могут составить 10 млрд рублей.

Партнер компании «Юков и партнеры» Светлана Тарнапольская считает, что главную роль в пресечении работы схемы должны играть не банки, а правоохранительные органы, которые необходимо оперативно подключать к расследованию сомнительных операций.

— Пока у банков, как и прежде, есть возможность отсрочить списание по «сомнительному» исполнительному листу на основании п. 6 ст. 70 закона «Об исполнительном производстве» на срок не более 7 дней, — напоминает Тарнапольская. — Но в случае подлинного исполнительного листа это проблемы не решает. За 7 дней к расследованию обстоятельств должны подключиться правоохранительные органы и обеспечить оперативное пресечение действия схемы при наличии безусловных оснований для оценки операций как мошеннических.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий отмечает, что схема с исполнительными листами в общих чертах повторяет «молдавскую схему», с помощью которой из России были нелегально выведены миллиарды долларов.

— Офшор-пустышка со счетом в Moldindconbank заключала с другим офшором-пустышкой фиктивный договор займа на сотни миллионов долларов. Гарантом сделки выступал гражданин Молдавии, чтобы разбирательства шли в местных судах. Также поручителями выступали российские фирмы-однодневки со счетами в российских банках, которые также участвовали в схеме. Когда офшор-должник допускал просрочку по фиктивному займу, кредитор обращался с иском в молдавский суд по месту прописки гаранта сделки. Судья выносил решение, по которому деньги с российских счетов однодневок переводились за рубеж. Банк не пропустил бы формально незаконную транзакцию. Надо было придать этой транзакции легальную форму. А что может быть более легальным, чем решение суда? По исполнительному листу однодневка должна сотни миллионов долларов. Таким образом, российский банк имел вполне законные основания пропустить деньги за рубеж. В «молдавской схеме» участвовало около 60 российских банков. Миллиарды переводились на счета приставов в Moldindconbank. Там рубли конвертировали в валюту и отправляли в латвийский Trasta Komercbanka на счета зарубежных компаний, которые якобы выдали кредит, — пояснил Осадчий суть «молдавской схемы».

Как ранее писали «Известия», в текущий кризис в разы выросло и число фальсифицированных исполнительных листов, направляемых мошенниками в банки. В апреле 2015 года ЦБ настоятельно рекомендовал банкам перед взысканием средств со счетов клиентов по исполнительным листам убедиться в подлинности этих листов.

С 2012 года по закону об исполнительном производстве банки должны в течение одного рабочего дня блокировать счета должников после получения от судебных приставов исполнительного листа для обращения взыскания на деньги должников. Медлительные банки могут быть оштрафованы на сумму до 1 млн рублей. Если у банка есть сомнения в подлинности листа или достоверности его содержания, у него есть семь дней на проверку — такую поблажку ЦБ дал банкам в прошлом году, так как стало больше поступать повторных листов и листов с ошибочными сведениями, а банки несут ответственность за необоснованные списания по ст. 856 Гражданского кодекса. Отчитываться о проделанной работе перед приставами банки должны в течение трех дней после получения документов.