Отмывание денег.

Это если глобально.. а если немного и постоянно, то заключаете договор с ИП-шником аренды нежилого помещения на сумму, от которой ему оставляете % интереса и его налогов (примерно 7-8%), а остальное он отдает вам наличностью. Или уже совсем под черным флагом однодневки, часто эти же однодневки создают ОБЭПники, и последствия могут быть очень неприятными. А может, это будут дивиденды, а может очень приличная ЗП директора, но тут НДФЛ 13%.. Все нужно просчитывать..с каким процентом от суммы вы готовы расстаться.

Через ИПшников самое то отмывать деньги. За оказание любых услуг :) Полы он у вас дома моет :)

отмывают грязные деньги, заработанные обналичивают)

способов предостаточно

Да уж.... Как говорится в России ушлых предостаточно, и в каждой сфере свои схемы.

МОЛОДЦЫ!!!
Схем много,почитал идеи набрался.Теперь подскажите где взять много "грязных" денег чтобы отмыть их по этим схемам :-)

По логике вещей, я думаю что на помойке.... там они точно грязные будут!

Несколько способов отмывания денег,вороватых начальников,директоров,ворующие у работяг,рабочих.
1.)забирается вся сумма зарплаты рабочих,вкладывается в какое нибудь дело(закупка в магазин товаров).А рабочим сообщается,мол потерпите,сейчас в наличии нету денег,будут через несколько месяцев.Вот товар продан,сверх выручка забирается этим начальником,а зарплата отдается рабочим.
2.)берут в кредит деньги у инвесторов,большую сумму,нанимают рабочих на исполнение заказа,покупают дешевое сырьё,оплачивают минимально рабочим.Остальное забирается этим начальником(сумма большая)
3.)поступает заказ на какую либо работу,помимо основной,не относящейся к даной работе.Тот работяга его выполняет,сумму денег делит начальник.Большую часть забирает себе(например- из договора следует миллион рублей,рабочему дается тысяча).

А открытие дорогущего бутика уже было?
Скажем, где костюм «тройка» стоит более 20 000 долларов (заметьте, далеко не Бриони).
Магазин чуть более, чем полностью простаивает, но по бухгалтерии проходят огромные суммы.
На вопрос откуда суммы? Так ведь цены то какие!
Фокус имеет смысл при суммах от 500 тысяч долларов и выше. Есть и затратная часть: аренда, ремонт помещения (может повезет, найдется уже и с таким), персонал тоже должен быть.

(Narziss @ 06.11.2008 - время: 18:57)
Откуда такие цены? И главное кто-то ведь платил за квартиру даже не в столицах по 23 миллиона?
Низкая потребительская культура... За иномарки платят в 2 раза больше и не жалуются, и квартиры готовы покупать по любой цене, которую потребует продавец...

(Уча @ 18.01.2012 - время: 11:46)
отмывают грязные деньги, заработанные обналичивают)

способов предостаточно
я делаю некоторые:) Уча а ты то здесь как?

(Military Jane @ 06.11.2008 - время: 15:53)
2 Slim_Joy
Так все крупные суммы отслеживаются ведь... в каждом банке есть отдел противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем. Они ежедневно отстукиваются в ЦБ о крупных сделках. Если не сообщишь - отзыв лицензии моментально.
Так что не все так просто и легко )
буууууууууууууу-гаааааа-гааааааааааааа

(Бабёр Хэнс @ 11.10.2012 - время: 06:46)
(Military Jane @ 06.11.2008 - время: 15:53)
2 Slim_Joy
Так все крупные суммы отслеживаются ведь... в каждом банке есть отдел противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем. Они ежедневно отстукиваются в ЦБ о крупных сделках. Если не сообщишь - отзыв лицензии моментально.
Так что не все так просто и легко ) буууууууууууууу-гаааааа-гааааааааааааа
да нет бугаааааааааагаааааааааааааа....трижды

" грязные деньги " - это доход. если с него уплачены налоги , это есть хорошо для чиновников.. а если люди не платят налоги даже с честных дел - это и есть " грязные деньги".. я не говорю о деньгах наркоторговли и пр.

Терминал оплаты-безнал -вывод безнала на дропа

Существует тысяча и один способ отмывания денег и эти схемы всем известны и они работают вокруг вас день и ночь во всём мире.

(деда Вова @ 26.02.2013 - время: 20:00)
" грязные деньги " - это доход. если с него уплачены налоги , это есть хорошо для чиновников.. а если люди не платят налоги даже с честных дел - это и есть " грязные деньги".. я не говорю о деньгах наркоторговли и пр. Потому что если ты заработал в месяц 30 тысяч ,то если ты заплатишь 10 тысяч налогов то тебе на жизнь не хватит на месяц на семью! Вот и прячет человек. А если ты хапнул на наркоте или откатах или из бюджета за месяц сто миллионов рублей ,то даже отдав на налоги половину у тебя останется 50 миллионов и ты не то что проживёшь а не будешь знать куда деть,Чего же не заплатить?
Прячут нищие,богатые не прячут а легализуют...