"ОТМЫВАНИЕ" денег

Статья 174.1 Уголовного кодекса («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Но, эта статья, по моему не работает...
Хотя по официальной статистике, в прошлом году в РФ по данной статье правоохранительные органы возбудили 140 уголовных дел о легализации доходов на общую сумму 289 миллиардов рублей. По этим делам суды вынесли обвинительные приговоры в отношении 532 человек, причем в 2005 году было 419 таких осужденных, а в 2003 году —всего 14.
Основная часть (33%) таких преступлений совершаются в кредитно-финансовой сфере.

В России деньги отмывают многими способами.
В качестве примера одного из простых способов могу привести подтасовку и последующую демонстрацию контролирующим организациям крупного выигрыша в казино или другом игорном заведении.
В РФ 60% легализованных криминальных доходов переводятся в деньги, а остальные — в ценные бумаги, землю, недвижимость и другое имущество.

В данном топике, предлагаю выкладывать способы этого пресловутого "отмывания", какие знаете вы, приводить конкретные примеры... В общем ВСЁ по данной тематике.

В настоящее время по данному вопросу имеется Постановление Пленума.

Самый распроостраненный случай - органы следствия дополнительно квалифицируют по ст. 174-1 УК РФ действия обвиняемого по совершению мошенничества - путем обмана приобрел вещь, потом ее продал - тем самым легализовал. Ранее квалификация проходила через суд без проблем.

А сейчас, судебная практика, во вском случае по Москве, пошла по другому пути, например, органы следствия лицо обвиняется по ст.ст. 159, 174-1 УК РФ как мошенничество и легализация - человек путем мошенничества получает в банке в кредит деньги на приобретение автомобиля, получает автомобиль, после чего, не имея права на его отчуждение до погашения кредита, продает его, а вырученные от продажи автомобиля деньги обращает в свою пользу. Практика показывает, что квалификация действия по ст. 174-1 УК РФ является излишней, т.к. при совершении лицом хещения денежных средств банка путем заключения договоров займа умысел лица направлен на завладение автомобилем с целью его дальнейшей реализации и и получения денежных средств. То есть, совершение незщаконной сделки с автомобилем является способом распоряжения похищенным имуществом и свидетельствует о том, что виновное лицо, реализовав свой умысел на незаконное завладение денежными средствами до конца, совершил оконченное преступлдение, предусмотренное ст. 159 УК РФ. В конкретном случае кассационная инстанция изменила приговор районного суда, которым было рассмотрено в особьом порядке дело по обвинения лица в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 159 ч. 4, 174-1 ч. 1 УК РФ, исключила осуждение по ст. 174-1 ч. 1 УК РФ.

Несколько лет назад была практика квалификации действий лица, похитившего какую-либо вещь - телефон и т.д., и продавшего его или сдавшего в ломбард, дополнительно к краже либо грабежу по ст. 174-1 УК РФ.

(ЦЕНИТЕЛЬ ИЗВРАТА @ 10.08.2007 - время: 02:36) Но, эта статья, по моему не работает...
Однозначного вывода о том, что норма "не работает", на основании количества осуждённых по ней, ИМХО, делать нельзя.

Сам по себе состав ст. 174 УК вполне нормальный, но заложенная в нём "заведомость" делает его труднодоказуемым. А нежелание правоохранителей работать - редкоприменяемой...

А вот ст. 174-1 УК - несколько, на мой взгляд, странная, поскольку, как отмечалось выше, в подавляющем большинстве случаев совершение сделок с имуществом как раз и является СПОСОБОМ совершения хищения, т.е. отдельного состава образовывать не может...

(ЦЕНИТЕЛЬ ИЗВРАТА @ 10.08.2007 - время: 02:36)В данном топике, предлагаю выкладывать способы этого пресловутого "отмывания", какие знаете вы, приводить конкретные примеры... В общем ВСЁ по данной тематике.
Отмывание денег, к сожалению, это самый доходный бизнес. Даже торговля наркотиками и оружием по этому параметру далеко позади. Соответственно, и конкурентная борьба между участниками рынка весьма напряженная.

А схемы - они все стандартные и общеизвестные: векселя, банковские карты. Изредка появляются модификации, но не часто...

Что же касается применения упомянутой статьи УК - это для неугодных власти олигархов, денежные потоки которых Росфинмониторинг вылавливает до последней копейки, а также для передела рынка обналички...

Именно нашим Управление по Налоговым преступлениям ГУВД по РО возбужденно по данным составам порядка 20 УД, и рыскрытое преступление по данному составу считается весьма значимым. исхожу из результатов, статья работает, хотя собрать доказательную базу неимоверно сложно.

Штука труднодоказуемая, согласен, непросто доказать заведомо преступный характер легализуемых средств и соответствующий умысел.
Относительно способов - есть неплохая книжка Джефри Робинсона "Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире / The sink. Terror, crime and dirty money in the offshore world" - рекомендую, познавательно))

Странно, что никто не упомянул стандартную схему с офшором, когда где-нить в офшорной зоне, например на Кипре создается юр.лицо, у которого Российская фирма якобы берет кредит, а затем его возвращает, выводя таким образом деньги за границу и получая возможность помещения их в банки Европы, которые доверяют таким "офшорным" фирмам куда больше, чем российским, считая последних "неблагонадёжными"...

Мне кажется, что проблема с отмыванием денег в рамках УК, это проблема построения так называемых "бланкетных" (отсылочных норм) в данном кодексе, которых большинство именно в разделах, так или иначе попадающих в рамки категории экономических преступлений. Мне кажется никто не будет спорить, что пока у нас нет определенной схемы в законодательстве относительно добросовестного инвестирования и осуществления предпринимательскую деятельность за рубежом ничего хорошего у нас не будет.

Можно же пойти и по зарубежному пути- например во Франции считается преступлением открытие счета (что ф.л., что ю.л.) хотя бы на 1 Евро в швейцарском банке без получения разрешения со стороны налоговых органов.

Рынок оффшорного бизнеса перемечив. Для того, чтобы кинуть в форум конкретную схем, надо знать современную географию данного действа.
Более того, в зависимости от того ,что вы хотите получить в результате и будет зависить будущая схема. Например, прикупить фирмешку и положить на неё деньги. Или и купить фирму и дать ей развитие.
Для тех кто хочит серьезно изучить данную тему. По данной тематике есть качественная, далеко не теоретическая литература,отвечающая практике, из которой на русском языке издан минимум.

Если интерес к теме будет значителен, может быть выкрою время и отсканировав что-либо по теме и выложу.

fydfdf11, с правилами форума знакомиться, все же, стоит - они не зря написаны... размещение нескольких постов подряд запрещено.

Если это не противоречит правилам форума, приношу свои извинения публично.

Про офшоры, могу очень многое написать, т.к. это одна из специфик работы в реале. Есть даже моя опубликованная статья в украинском юр.журнале. Если кому интересно - выложу.

Сделайте тему...

(ЦЕНИТЕЛЬ ИЗВРАТА @ 10.08.2007 - время: 02:36) В данном топике, предлагаю выкладывать способы этого пресловутого "отмывания", какие знаете вы, приводить конкретные примеры... В общем ВСЁ по данной тематике.
А как прибыль делить будем? Здесь юридический форум, а не форум халявщиков. Начинай со слов "всем, принявшим участие в дискусси по-существу для доказательства серёзности моего интереса, перечесляю по 200 евро".
Поверь, желающие ответить тебе найдутся.

А молоть языком ерунду... ты пойми...отмывка - это уголовно-наказуемое деяние и как это делать тебе никто не обьяснит.

Интересно что если наказание по этой статье-штраф, и если его не платить,то заменить это наказание нечем. :))

Ну не знаю, что тут интересного...да, сначала штраф...а потом взыскание через судебных исполнителей...а суммы там ого-го...так что отдашь всё что своровано неопсильным трудом...
...и это в лучшем случае....

..а в худшем - стандартный сценарий ..депортация-арест-суд-тюрьма... выдадут ведь что из евросоюза что из Америки...

..правда, в Африке ещё можно скрыться....но там жить тяжело..даже очень богатым..

(Фарртовый @ 09.05.2008 - время: 11:54) Интересно что если наказание по этой статье-штраф, и если его не платить,то заменить это наказание нечем. :))
Если штраф не платить - приставы взыщут принудительно: опишут и продадут имущество.

(JFK2006 @ 22.05.2008 - время: 21:53) (Фарртовый @ 09.05.2008 - время: 11:54) Интересно что если наказание по этой статье-штраф, и если его не платить,то заменить это наказание нечем. :))
Если штраф не платить - приставы взыщут принудительно: опишут и продадут имущество.
Это в случае если оно есть. А если нет и человек ничего не платит,то заменить наказание на другое, скажем условность,нечем.

Ну, на нет и суда нет, как говорится.
Только нужно учитывать, что лист действителен в течение трёх лет. И срок этот может прерываться...

кому тут помоч деньги в европу вывести в португалию например

Реклама запрещена правилами форума.