ОПГ и их лидеры БАНДИТЫ 90-х г.г.

Вот ещё одна история: "Как стало известно Ъ, в Мосгорсуд передано очередное дело, связанное с разгромленной в конце 90-х годов ореховской преступной группировкой. Десять членов оргпреступной группировки (ОПГ), включая главаря "ореховских" Олега Пылева, обвиняются в участии в преступном сообществе, бандитизме, а также в 11 убийствах и покушениях на убийство. Почти все эти убийства были совершены бывшим десантником Олегом Михайловым (Хохол)."

Подробности здесь.

Ассирийская ОПГ.
Одним из источников доходов является торговля нефтью, оружием, наркотиками.
Дают "крышу" коммерческим структурам и в то же время, по данным МУРа, не брезгуют и квартирными кражами и грабежами.
Оперативные данные о распределении доходов от гостиницы "Космос" в 1990-1995 годах показывают, что первоначально деньги получали три команды: солнцевские и медведковские бандиты (с последними "работал" Отари Квантришвили) и ассирийцы, которых представляли Японец, Слива, Крыса, Марик и Тимур. После смерти Квантришвили медведковских вытеснили и прибыль "Космоса" перераспределили: 40% солнцевским и по 30% Марику и Япончику (долю Иванькова получал Марик).

Сотрудничество с другими ОПГ

Ассирийцы активно взаимодействуют с азербайджанцами и грузинами - главным образом с кутаисским крылом грузинской группировки и старыми грузинскими ворами и цеховиками. Ассирийцы весьма влиятельны в самиой Грузии. Очень близки со славянскими ворами и авторитетами. По некоторым данным, у ассирийцев налажены прямые связи с криминальными сообществами Восточной Европы, Германии, Австрии, США.

Характеристика

В отличие от традиционных организованных преступных группировок, чье становление было связано с перестройкой и сопровождается кровавыми разборками, ассирийская община тихо существует с давних времен: еще в советское время все палатки чистильщиков обуви принадлежали ассирийцам, они также торговали мясом на рынках и специализировались на карманных и квартирных кражах. Во всех этнических группировках связи определяются узами крови, но у ассирийцев в паспорте национальность может значиться любая. У ассирийцев нет традиционной для ОПГ жесткой структуры и специализированных бригад: в случае необходимости применения силовых методов они могут обратиться к дружественной им группировке. В этой
связи отдел этнической преступности московского РУОПа специально ассирийской группировкой не занимается. Большой интерес проявляют в УЭП ГУВД Москвы.
Лидеры группировки предпочитают опираться не на бандитов, а на бизнесменов и на свои связи в верхах.
Согласно оперативной информации УЭП, ассирийцы входят в руководство ассоциации деятелей игорного бизнеса, занимаются банковскими аферами, отмывают деньги. По милицейским данным, через ассирийцев проходит до 40% "черного нала".

Лидеры

- Вячеслав Слива, по одним данным вор в законе, по другим - не коронован, в 1991 году после столкновения с одной из кавказских группировок осудили на 12 лет, но вскоре оказался на свободе, в конце 1994 года уехал в Канаду;

- Марк Мильготин, (Марик), родился в ноябре 1949 г. в семье военного переводчика, вырос в Москве в Марьиной Роще, в 11 лет остался без родителей на попечении тети. Марика и его друзей: Отари Квантришвили, Вячеслава Иванькова (Япончика) и ассирийца Вячеслава Сливу в то время опекал лидер воровского мира Анатолий Черкасов (Черкас), в 1968-1970 годах служил в армии, в 1971 году получил срок за валютные операции, вышел через четыре года, потом между отсидками проходило не более двух лет. Специаплизировался на кражах, сделках с валютой, различных аферах. Принципиально не приемлет насилия. Завоевал большой авторитете в уголовном мире, считается, что он входит в первую десятку криминальных лидеров России. Среди его друзей все известные российские и грузинские авторитеты и воры в законе. Его учеником является Андрей Исаев (Роспись). В 1984 году Марик провел в одной камере в Бутырке с вором в законе Валерием Длугачем (Глобус), убитым в 1993 году. В мае 1992 года в номере Мильготина в гостинице "Волга", который одновременно являлся офисом фирмы его австрийского тестя Карла Арнаутовича (Карлуша, при Сталине сидел 12 лет за шпионаж), двумя солнцевскими бандитами из бригады авторитета Сергея Круглова (Борода) был расстрелян молодой балашихинский авторитет и беспредельщик Александр Сухоруков (Сухой). В начале 1993 года похитили тестя Карлушу, и Марик выкупил его за два "мерседеса" и 30 тысяч долларов США. В ноябре 1993 года за изготовление наркотиков из маковой соломки Марик и наркоман Леонид Согомонов были арестованы. При обыске на даче Мильготина были найдены шприцы, 30 тысяч долларов и паспорт вора в законе Датико Цихелашвили (Дато Ташкентский). У него также нашли таможенные бланки с поддельными печатями на ввезенные в Россию машины. В Лефортовском СИЗО Марик сидел с молодым вором в законе Сергеем Липчанским (Сибиряк). В феврале 1995 года Марик выпущен на свободу под подписку. В декабре 1995 года начался процесс в Останкинском суде по делу Марика и Согомонова. В августе 1996 года Марик задержан милицией за хулиганство и помещен в спецблок СИЗО "Матросская тишина"

- Александр Биджамо (Алик Ассириец, Алик-Зверь), вор в законе, лидер ассирийской ОПГ, убит в центре Москвы в августе 1995 года, вместе с ним на Пушкинской площади был убит Николай Лазарев (Леший), приехал из Липецка по вызову Алика для участия в решении споров с одной кавказской преступной группировкой

- Эдуард Хачатуров (Крыса), племянник Сливы, друг, партнер и сосед Мильготина, был расстрелян в Москве в собственном подъезде в мае 1996 года, при обыске квартиры найдено удостоверение, согласно которому Хачатуров во время предвыборной компании был доверенным лицом кандидата в президенты Святослава Федорова, уголовное дело по его убийству "заблудилось" между Тверской прокуратурой и городской прокуратурой Москвы.

История

С начала 1990-х годов ассирийская группировка с помощью Япончика, первая жена которого была ассирийкой, подмяла под себя всех торговавших в Москве наркотиками азербайджанцев.
Новые лидеры ассирийцев пока не известны (10.96 г.).

И опять про Новокузнецк.

Как неподелили КМК (Кузнецкий металлургический комбинат ) и Новокузнецкий аллюминевый завод.


Тихонов признан виновным в организации покушения на Тулеева.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону, возглавляющий Союз биатлонистов России, освобожден по амнистии, объявленной Госдумой в честь 55-летия Победы в Великой отечественной войне.


Уже в ближайшие дни Генеральная прокуратура РФ может потребовать выдачи из Европы главы компании МИКОМ Михаила Живило и многократного олимпийского чемпиона Александра Тихонова -- главных героев одной из самых скандальных криминальных эпопей последних лет. В России они подозреваются в подготовке беспрецедентного в отечественной практике преступления -- покушения на главу Кемеровской области Амана Тулеева. До последнего времени оба подозреваемых оставались для нашего правосудия недоступны: г-на Живило не отдавали власти Франции, а Александр Тихонов пока официально находится на лечении в зарубежных клиниках. Теперь российские спецслужбы получили новый «козырь» для их истребования на родину -- в пятницу суд Новосибирской области признал полностью виновным и приговорил к четырем годам тюрьмы еще одного фигуранта этого дела -- младшего брата Александра Тихонова Виктора. Он, как признал суд, по просьбе своего брата и Михаила Живило занимался поисками киллеров для устранения губернатора. Имея на руках такой вердикт, прокуроры надеются найти общий язык с европейскими коллегами -- решения судов в западных странах уважают почти безоговорочно.

По версии российских ФСБ и Генпрокуратуры, угрозы для Амана Тулеева стали возникать в конце 90-х годов, когда он решил проверить, как МИКОМ управляет крупнейшими предприятиями на вверенной губернатору территории -- Кузнецким металлургическим комбинатом и Новокузнецким алюминиевым заводом. После ревизии губернатор пришел к выводу, что компания Михаила Живило делала это «грабительскими» методами и в ущерб интересам Кемеровской области. Очень скоро г-н Тулеев не только сумел «выдавить» МИКОМ из региона, но и инициировал возбуждение ряда уголовных дел в отношении менеджеров Михаила Живило. Последний, как позже выяснило следствие, затаил обиду на губернатора и решил его просто «убрать», обратившись за дельным советом к своему приятелю и партнеру по бизнесу -- олимпийскому чемпиону по биатлону Александру Тихонову. Тот в свою очередь, по версии обвинения, привлек для щекотливой операции брата Виктора, страдавшего от многочисленных долгов и хронического безденежья и водившего знакомства с «серьезными» людьми.

Вскоре Виктор Тихонов, с чем теперь согласился и суд, поручил «заказ» двум новосибирским криминальным авторитетам -- Сергею Никанорову (которого он давно и хорошо знал) и Владимиру Харченко. Бандиты согласились на эту «работу», получили предоплату в 180 тыс. долларов, быстро ее истратили, но поручение так и не выполнили. Решив, что теперь могут расправиться и с ними, авторитеты сообщили о подготовке покушения на Тулеева сотрудникам ФСБ, после чего Никанорова и Харченко, как раскаявшихся, простили.

Виктора и Александра Тихоновых контрразведчики, уже имевшие к тому времени на руках записи переговоров подозреваемых о планах покушения, сразу арестовали. Хотели они схватить и Михаила Живило, но его вовремя предупредили знакомые из правоохранительных органов, и бизнесмен успел бежать в Париж. В мае 2001 года французский суд отказал России в выдаче главы МИКОМа, сославшись на недостаточность улик, изобличающих коммерсанта. Чуть позже прокуратура в связи с тяжелой болезнью выпустила под подписку о невыезде и Александра Тихонова, который тоже сразу уехал поправлять здоровье за границу. Возвращаться на родину он отказывается, ссылаясь на продолжающийся курс лечения, хотя попутно участвует во всех более-менее значимых европейских мероприятиях, связанных с биатлоном. Впрочем, учитывая опыт борьбы за выдачу г-на Живило, российская прокуратура с олимпийцем торопиться не стала.

В результате перед начавшимся в прошлом году судом предстал один Виктор Тихонов. На процессе он в основном рассказывал, как «злые» следователи выбивали силой из него показания и что вся эта история не более чем «ФСБ-шоу». Обвинитель просил для Виктора Тихонова восемь лет, но суд, учтя массу смягчающих обстоятельств, дал ему половину этого срока. Впрочем, уже спустя шесть месяцев Виктор Тихонов, проведший в тюрьме почти два года, сможет выйти на свободу по условно-досрочному освобождению.

Тем не менее сразу после оглашения приговора прокуроры не скрывали своего удовлетворения. Относительная мягкость вердикта Виктору Тихонову их вовсе не смущает. Гособвинитель, кстати, в последний день слушаний сам попросил суд сменить подсудимому статью -- со ст. 277 (посягательство на жизнь государственного деятеля) на более мягкие 30, 33 и 105 УК РФ (приготовление к покушению на убийство в форме подстрекательства), -- сославшись на то, что Виктор Тихонов на самом деле не знал всех деталей заговора. Главное теперь, как отметил гособвинитель Геннадий Попов, что «своим решением суд подтвердил способность спецслужб вести борьбу с оргпреступностью, каким бы количеством миллиардов она ни спонсировалась и каким бы количеством олимпийских медалей ни прикрывалась».

Лично я в этом плане много слышал о Леониде Билунове (Макинтоше).

В «Новой газете» № 10 за 2001 год был опубликован материал «Криминал штурмует Кемерово», в котором шла речь о сходке представителей российского криминалитета в Париже. В частности, в результате журналистского расследования было установлено, что на этом «мероприятии» Михаил Живило и уголовник Леонид Билунов (кличка Макинтош) вели речь о том, как на выборах губернатора Кемеровской области противостоять Аману Тулееву и провести на должность главы областной администрации своего человека. В частности, на эти цели лидеры организованной преступности выделили свыше 6 миллионов долларов. Публикация вызвала широкий резонанс в регионе. По нашим сведениям, уже отобранные для регистрации кандидатами в губернаторы несколько представителей криминалитета не стали этого делать, дожидаясь, пока утихнет шум. Однако, как оказалось, материалы журналистского расследования спутали карты не только бандитам, пытающимся использовать выборы губернатора Кемеровской области в своих интересах...

Наши источники во французской криминальной полиции сообщили, что публикация в «Новой газете» основательно смутила и французское полицейское начальство. Заметим, что в тот период многие средства массовой информации сообщали о том, что Живило скрывается в США. Не исключено, что подобная широкомасштабная дезинформационная кампания проводилась умышленно. По мнению экспертов, она давала возможность французским спецслужбам вести свою игру с российскими преступниками. А то, что такая игра, направленная на выявление преступной паутины, сплетенной уголовными авторитетами из стран СНГ, на Западе ведется очень активно, неоспоримый факт. И дело не только в криминальном бизнесе крупнокалиберных бандитов, уехавших из бывших советских республик на Запад и скрывающихся там от правосудия. В этой паутине довольно много предпринимателей, политиков, бывших и действующих чиновников. А это уже контингент, представляющий особый интерес для спецслужб. Несложно представить, как можно манипулировать политиком или высокопоставленным чиновником, если, к примеру, располагать его счетами, на которых хранятся незаконно вывезенные из страны сотни миллионов долларов.

Чтобы получить подобного рода информацию, спецслужбы используют свою агентуру. В первую очередь из числа самих «пауков». Другими словами, спецслужбы закрывают глаза на их противозаконную деятельность в обмен на агентурные сведения.

Получивший вид на жительство во Франции Леонид Билунов—Макинтош хорошо известен правоохранительным органам многих стран. В МВД России на него собрано увесистое досье. Дело в том, что Билунов шесть раз судим. Больше того, милиция за ним охотилась, чтобы арестовать и предать суду в седьмой, может быть, последний раз. Учитывая, что на счету Макинтоша множество похищений людей, некоторые из которых были убиты (родственники не смогли собрать выкуп), рецидивист мог получить высшую меру наказания. Говорят, даже министр внутренних дел Владимир Рушайло считает делом своей чести представить Билунова перед судом.

Впрочем, получить пулю в лоб гангстер мог и от своих коллег. В свое время он забил ножом в подъезде авторитетного вора в законе Ваню Люберецкого и попытался возглавить преступную группировку подмосковных Люберец. Но братва его отвергла за многочисленные нарушения установленных правил поведения. Тогда он сколотил группу киллеров и промышлял заказными убийствами. В итоге окончательно вошел в конфликт с некоторыми авторитетами уголовного мира и милицией. Тучи сгущались, готовился его арест. Но... Билунов неожиданно скрылся на Северном Кавказе. Макинтош выдавал себя «смотрящим» за адыгейской и дагестанской ОПГ. Когда этот блеф стал достоянием гласности, ему пришлось, спасаясь от неминуемого наказания, убраться в Чечню. В бандитском анклаве его пригрел такой же «беспредельщик» по кличке Лечо. Макинтош и люди Лечо занялись похищением людей и работорговлей. Таким образом, в кругу авторитетных в криминальном мире людей Билунов—Макинтош поставил на себе крест и был обречен. Возврат в Россию ему был заказан.

Примечательно, что заложников-рабов Макинтош и его подельщики похищали на всей территории России. Одних сразу увозили насильно, применяя наркотики или психотропные препараты. Других Билунов заманивал в Дагестан, и уже потом его соратники переправляли пленников в Чечню. Далеко не все родственники похищенных могли выложить требуемые суммы. И тогда Макинтош переквалифицировался на похищение иностранных граждан. Прежде всего журналистов. Это действительно было прибыльным делом. После похищения журналиста поднимался большой шум, что помогало бандитам оказывать давление на родственников и зачастую получать очень крупные выкупы. Так, например, Макинтош заманил в свои сети французского журналиста Фадьера, пообещав ему показать результаты зверств федеральных войск по отношению к мирному населению. Спустя несколько дней Фадьер оказался в яме для рабов. Там засняли на видеокамеру его мольбу о помощи, обращенную к соотечественникам. Французские спецслужбы через представителей общественных организаций конфиденциально объявили, что готовы заплатить за освобождение журналиста. Билунов—Макинтош решил подсуетиться. Войдя в контакт с французской стороной, он выторговал себе вид на жительство. И получил его, хотя французские спецслужбы прекрасно знали, кому предоставляют убежище. Реализовав эту сделку, Макинтош в очередной раз кинул своих криминальных подельщиков, оставив их с носом. Они, кстати, до сих пор об этом не догадываются.

Фадьера освободили российские МВД и ФСБ, которые провели блестящую многоходовую операцию, о которой, к сожалению, пока рассказать невозможно.

Тем не менее Билунов—Макинтош перебрался в Париж, где вошел в еще более тесный контакт со спецслужбами. Примечательно, что у работорговца имеются документы, справки, письменные свидетельства, что именно он освободил французского журналиста Фадьера. Это так называемые фальшивые охранные грамоты, позволяющие уголовнику относительно спокойно чувствовать себя в чужой стране. Говорят, он сам их себе изготовил. Есть мнение, что ему эти фальшивки сделали спецслужбы Франции. Так или иначе, а обустроился он неплохо. Давний его друг — Михаил Живило купил ему прекрасные апартаменты в Париже.

Через какое-то время к Билунову—Макинтошу стали наведываться представители чеченской ОПГ, преследуемые за различные правонарушения российскими правоохранительными органами, — бизнесмены, крупные наркоторговцы. Центр сбора информации для французских спецслужб заработал в полную силу. Любая тайная полиция мечтает получить такого осведомителя, как Макинтош. За то, чтобы получать сведения о тайных финансовых операциях, об отмывании грязных денег, знать намерения торговцев наркотиками и оружием, можно позволить отпетому уголовнику жить в свое удовольствие.

Даже такой осторожный и, безусловно, умный человек, как Михаил Живило, не представлял, с кем делится самым сокровенным — схемами отмывания незаконно вывезенных из России денег. Не мог Живило знать и то, что, как только он встретился с Макинтошем, его тут же стали пасти французские спецслужбы.

Если верить нашим источникам в Париже, в том числе во французской полиции, Михаила Живило не собирались арестовывать. По некоторым сведениям, его должны были с помощью Макинтоша использовать в многоходовой операции. Схема проста: Живило дает некие свидетельские показания против бизнесменов и коммерческих структур, на которые укажут спецслужбы, и попадает под программу защиты свидетелей.

Статья «Криминал штурмует Кемерово» косвенно нарушила стройность этого плана, поскольку дезавуировала сообщения о том, что Живило находится в США, засветила его встречу с Макинтошем под патронажем французских спецслужб. А главное — были вскрыты намерения криминалитета привести к власти в Кемеровской области своего кандидата в губернаторы. Если учесть, что Живило обвиняется в попытке убить нынешнего главу администрации Кемеровской области Амана Тулеева, явного фаворита предвыборной кампании, то в совокупности получается очень серьезная ситуация, чреватая осложнениями отношений двух стран. Ни Макинтош, ни Живило не стоят того, чтобы ради них идти на эти осложнения. Впрочем, подождем решения Франции на требование России передать Михаила Живило нашему правосудию. Ну и, коль уж скоро будут преданы огласке местонахождение и неблаговидные дела похитителя людей Билунова—Макинтоша, то и его бы стоило передать российской стороне. Тем более что после такой засветки он вряд ли сможет эффективно работать на французские спецслужбы.

Балашихинская ОПГ.
Существовавшая с начала 80-х годов одна из крупнейших в Подмосковье группировок (сегодня насчитывает около 200 активных членов) к середине 90-х перестала существовать как единое целое и ныне разделена на 29 мелких самостоятельных подгрупп.
Разборки в Балашихе начались в 1992 году. Ненадолго приехавший в Россию вор в законе Вячеслав Иваньков (Япончик) решил отомстить чеченцам за убийство своих близких друзей - вора в законе Калины (был зарезан) и авторитета Маси (подорвали на мине). Чтобы осуществить свои планы, Японец встретился с рядом преступных авторитетов, в том числе с лидером балашихинской ОПГ, ни разу не сидевшим в тюрьме Сергеем Фроловым. Фрол должен был оповестить другие подмосковные бригады о начале войны с кавказцами. После убийства нескольких чеченских лидеров Фрола задержала милиция. В его доме было найдено оружие, но доказать его принадлежность Фролу не удалось. После этого он делил сферы влияния, в том числе с кавказскими группировками, без кровопролития. Долгое время сосуществовал с единственным в регионе чеченским вором в законе Султаном Даудовым (Султан). В декабре 1993 года Фрол был застрелен.
Место погибшего авторитета занял вор в законе Захар и борьба с кавказцами вновь возродилась. 21 марта 1994 года Захар организовал убийство Султана.
3 июля 1994 года балашихинские боевики на местном стадионе "Метеор" встретились с наро-фоминскими и ногинскими бандитами, чтобы договориться о переразделе сфер влияния. Областным РУОП было задержано 82 участника сходки, приехавших в Балашиху на 48 автомашинах. У задержанных изъят один пистолет, два бронежилета, радиостанция и два краденых автомобиля.
К концу 1994 года балашихинская группировка распалась на несколько бригад, лидерами которых стали Мжеля, Репа и Федор.
После ареста в мае Захара и в августе 1995 года Васи-бандита группировка вновь осталась без вожаков. С новой силой вспыхнула борьба за лидерство. В конце августа 1995 года возле своего дома был убит лидер Федор и его телохранитель Сахар.
9 сентября 1996 г. в 21.45 в деревне Пехра-Покровское совершено покушение на директора балашихинской фирмы "Вавилон", владеющей сетью бензоколонок, 28-летнего Куликова. Киллер у частного дома Куликова выстрелил директору в грудь из пистолета. В тяжелом состоянии Куликов госпитализирован. Милиция предполагает, что покушение связано с намерениями Куликова расширить в Балашихинском районе свой бизнес.
В связи с отсутствием вождей из своих группировок, Балашихинская ОПГ почти целиком находится сейчас под влиянием "воров в законе"

Специализация группировки

Автобизнес, разбой, рэкет, квартирные кражи, хищение госимущества, наркобизнес, торговля оружием.

Лидеры

"Крестные отцы" ОПГ - "воры в законе": "Ростик", "Савоська", "Петрик", один из "теоретиков" - Круглов ("Борода" - убит), "Захар" (Захаров Александр), "Султан" - убит (труп обнаружен в лесном массиве подмосковного города Железнодорожный), Саша Устимовский.
Сейчас в лидеры выдвигаются: Вячеслав Мжельский ("Мжеля"), Юрий Репин ("Репа"). "Авторитеты" ОПГ - Александр Соломатин (брат Григория) - держатель местного "общака"; Матюхин, Шитов, Эдуард Хусаинов, Гера Старостин, Владимир Мушинский ("Муха"), Петров ("Петруха").

Во главе ОПГ стоял ряд известных воров в законе:

Петров А.Д. (Петрик), вор в законе, контролирует авторынок и коммерческие палатки на площади у платформы "Северянин", АвтоВАЗ-Сервис "Северянин", казино "Виктор" (гостиница "Золотой колос", ул.Ярославская, 1), казино "Палас" (гостиница "Космос", пр.Мира, 150), дискотеку "Мастер" (ул.Б.Серпуховская, 44), ресторан "Созвездие" (ул.Б.Галушкина, 22)

Cергей Фролов (Фрол), вор в законе, в тюрьме ни разу не сидел, входил в десятку "крестных отцов" российской мафии, отстаивал интересы "славян", организовывал разборки с кавказскими ОПГ. Один из авторов идеи вытеснения "чеченской общины" из Москвы и Подмосковья, известен тесными связями с Юзбашевым, с 1992 года являлся лидером ОПГ. В 1992 году Фрол был задержан по подозрению в хранении огнестрельного оружия, но доказать его принаждежность Фролу не удалось. Кроме Подмосковья курировал ряд "точек" в Крыму, в регионах Северного Кавказа и Прибалтики. Владел бензоколонками, контролировал ряд автостоянок, баров, казино и др. Мог собрать многочисленную "команду" для проведения какой-либо "операции". Например, на одну из разборок с "чеченами" по команде Фрола прибыло около 300 боевиков.
На Фрола "работал", в частности, руководитель частной адвокатской конторы Анатолий Лобанов, который баллотировался в Госдуму. Его спонсорами официально являлись АО "Эллипс" и кооператив "Вымпел", владельцем которых он неофициально являлся.
31 декабря 1993 года в казино "У Александра" г. Железнодорожный Фрола вместе с "помощником" Дмитрием Васильковым застрелил наркоман Григорий Соломатин. Убийцу застрелили охранники Фрола. На похоронах присутствовали более трех тысяч человек, в т.ч. большинство находящихся в Москве и Подмосковье "воров в законе", иных "авторитетов" преступного мира, а также представители административных кругов Подмосковья; Своим "крестным отцом" "Фрол" считал мытищенского "вора в законе" "Ростик", однако от чисто "воровских" традиций отказался, хотя и начинал как вышибала у "воров". "Ломал" у "Березки" на Сиреневом бульваре, занимался рэкетом. "Отмыв" деньги- занялся коммерческой деятельностью.
Курировал ряд коммерческих точек в Подмосковье, Крыму, в регионах Северного Кавказа и Прибалтики. Владел бензокалонками, контролировал ряд автостоянок, баров, казино и др. объекты. Мог в короткое время собрать "команду" до 300 боевиков для проведения разборок.
Дважды задерживался правоохранительными органами за незаконное хранение оружие, но к уголовной ответственности привлечен не был. Первый раз "Фрол" был освобожден по постановлению судьи Куйбышевского РНС г.Москвы, так как числился "добровольно сдавшим" оружие в 58-е милиции Москвы. Второй раз прокуратурой Московской области не была дана санкция на арест, а был отпущен под залог в 2 млн. рублей.)
Убийцей "Фрола" считается Григорий Соломатин, стремившийся жить по "воровским" законам и деливший с "Фролом" одну территорию.
Убийству (январь 1994г.) "Фрола" предшествовали следующие обстоятельства:
- в апреле 1989 г.в Балашихе, перед "коронацией" на "вора в законе" одного из местных "авторитетов" Николая Манохина ("Маноха"), в завязавшейся ссоре был убит кутаисский "вор в законе" Теймураз Пхакадзе ("Тимур"), специально приехавший на данное мероприятие. Среди убийц был "Маноха".
- на похоронах "Тимура" в Кутаиси новоявленному "вору в законе" "Манохе" присутствующими авторитетами был вынесен смертный приговор, исполнить который вызвался Григорий Соломатин, приехавший проводить "Тимура" в последний путь.
- через некоторое время Соломатин совершил покушение на убийство "Манохи". Оправившись от ранений и выписавшись из больницы, "Маноха" вновь был арестован за хулиганство, а затем убит в Серпуховском изоляторе.
- Соломатин за покушение на убийство в мае 1990 года был арестован в г. Алуште. Во время следствия (Балашихинский ГНС дважды возвращал его уголовное дело на доследование) Соломатин сблизился с "ворами в законе" "Султаном", "Русланом" и "Захаром".
- в апреле 1992 года Соломатин, освободившись из-под стражи, стал обсуждать с "ворами" вопрос о своей коронации. Вместе с "Султаном" (чеченец, "вор в законе") обсуждает проблему "Фрола", к которму имеет принтезии по "кавказским делам", по совместному контролю за территориями, а также по поводу связей последнего (Лобанов, Казаков).
- после убийства "Фрола" (январь 1994 года) Соломатин исчезает. По существующей версии его "убрали" свои же.

Александр Захаров (Захар), родился в Витебске в 1951 году, первый срок получил в 15 лет за кражу, в 1974 году осужден за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений на 9 лет лагерей, во Владимирском централе стал вором в законе, в то время крупно поссорился с кавказцами, в 1985 году арестован за хранение наркотиков и четыре года провел "на зоне", с 1989 года неоднократно задерживался правоохранительными органами за хранение наркотиков и оружия, после смерти Фрола стал лидером ОПГ. Среди близких друзей Захара были воры в законе Соболь, Слива, Петрик и Роспись (Исаев А.В.), известны своей непримиримостью с кавказскими преступными сообществами. 25 мая 1995 года милиционеры возле кинотеатра "Слава" нашли в автомобиле Захара пистолет, и он был задержан. Захар также подозревался в огранизации убийства Султана Балашихинского и покушений на Мжелю. По сведениям на август 1996 года, Захар перешел в легальный бизнес.

Вячеслав Мжельский (Мжеля), авторитет, руководитель бригады, в начале 1995 года отошел от группировки и даже стал помощником депутата Госдумы Анатолия Гуськова. Захар дважды организовывал покушения на Мжельского: 14 марта 1995 года в Балашихе была обстреляна автомашина Мжели в результате чего, он сам, а также его знакомый Дубовик были ранены, а знакомый Черешнев скончался, 18 марта в поселке Удельное недалеко от автомашины Мжели взорвалась бомба. 13 июня 1995 года на Николо-Архангельском кладбище сотрудниками МУРа были задержаны Мжеля и член бригады Иван Байков, у них изъято четыре единицы огнестрельного оружия, глушители и большое количество патронов.

Игорь Кукунов (Вася-бандит), в конце 80-х годов возглавлял преступную группировку, действующую в Подольске, в 1989 году за разбойные нападения и грабежи приговорен судом к десятилетнему заключению, за организацию своего побега из колонии Кировской области он, якобы, заплатил охраннику 10 тысяч долларов. С 1993 года находился в розыске за побег из колонии, коронован Захаром вором в законе (при этом Захар вручил усыпанный бриллиантами золотой крест на золотой цепи), после ареста Захара в мае 1995 года вел дела балашихинской ОПГ, 28 августа 1995 года арестован, при обыске многочисленных квартир Кукунова было изъято большое количество ювелирных изделий, 37 тысяч долларов США, два общегражданских и один заграничный паспорта на разные фамилии.

Юрий Репин (Репа), авторитет, руководитель бригады.

Владимир Федоринов (Федор), трижды судимый за разбои и грабежи, авторитет, руководитель бригады, 28 августа 1995 года расстрелян вместе со своим охранником Николаем Сахаровым (Сахар) в своей автомашине.

Сферы влияния

Балашиха, Реутово, Железнодорожный, Ногинск, Электросталь. Под влиянием - весь местный автобизнес, АО "Эликс", кооператив "Вымпел" - полностью принадлежали покойному Фролову. Он же курировал всю скупку земли и недвижимости в перечисленных выше районах Подмосковья. Убитый лидер "балашихинских" имел свои точки на Северном Кавказе, странах Балтии, владел казино в Мытищах, кафе "Тополек" в Калининграде, перевалочной базой Автоваза, частью точек в бывшем ВДНХ.
Группировка вооружена, имеет коррумпированные связи в администрациях и правоохранительных органах поименованных районов (в частности, на ОПГ работал зам.главы администрации Балашихи Б.Кравченко, народный судья Козин, местный ИВС). Покойный Фролов спонсировал избирательную кампанию в Гос. Думу адвоката Анатолия Лобанова (на его деньги содержалась и сама контора адвоката).
Международные связи - США, Германия, Франция. ОПГ имеет налаженные контакты с находящимся в США "вором в законе" Вячеславом Иваньковым ("Япончиком"). По последним данным, все "общеуголовные разборки" в ОПГ происходят только с разрешения воров в законе-кураторов.

ОПГ Захара

Лидеры: - Захаров Александр Александрович, ("Захар", "Ширик-Захар"), 1951 г.р. проживает по адресу: г. Балашиха, ул. Первомайская.., Карпинский Валерий Юрьевич, ("Дрын"), 1965 г.р., проживает по адресу: Московская обл., Волоколамск, Привокзальный пос., ул. Гагарина...

Активные члены: -
Численность: -
Связи: -
Вооружение: -
Специализация: -
Регион действия:-
Опорные точки: -

ОПГ Арановича

Лидеры: - Аранович Алексей Игоревич, 1974 г.р.
Активные члены: -
Численность: - до 10-15 человек из числа молодежи.
Связи: -
Вооружение: -
Специализация: - вымогательство, кражи.
Регион действия:- г. Балашиха.
Опорные точки: -

ОПГ Котровского

Лидеры: - Котровский Александр Александрович, 1963 г.р.
Активные члены: -
Численность: -
Связи: -
Вооружение: - огнестрельное оружие.
Специализация: - вымогательство, грабежи.
Регион действия:- г. Балашиха, МО.
Опорные точки: -

ОПГ "Полковника-Чугуна"

Лидеры: - Полковников Виктор Евгеньевич,1959 г.р., ("Полковник"), Борисов Владимир Владимирович, 1954 г.р.
Активные члены: -
Численность: - до 100 человек.
Связи: -
Вооружение: - огнестрельное оружие.
Специализация: - контроль аэропортов, кража грузов, поборы с частных автомашин, вымогательство, грабежи.
Регион действия:-
Опорные точки: -

После ареста Воробьева Сергея Михайловича, 1964 г.р. (возглавлял группу "Воробьева"), члены его группы влились в группу "Полковника-Чугуна". Группировка отличается экстремизмом. В 1993 году во время обострения отношений "Фрола" с группировками чеченцев и азербайджанцев, два боевика из группы "Чугуна" участвовали в разгроме 6-ти чеченских точек в г. Железнодорожном. Оба они были убиты.

ОПГ Галкина

Лидеры: - Галкин Сергей Федорович, 1960 г.р.
Активные члены: -
Численность: -
Связи: - "Султан"("вор в законе", который контролирует данную группировку.
Вооружение: -
Специализация: -
Регион действия:- г. Реутов.
Опорные точки: -

ОПГ "Нефеды"

Лидеры: - Нефедов Алексей Анатольевич, 1961 г.р.(проходит по уголовному делу в качестве подозреваемого. В настоящее время находится в розыске).
Активные члены: -
Численность: - до 30 человек.
Связи: -
Вооружение: -
Специализация: - грабежи, вымогательство, автобизнес.
Регион действия:- г. Балашиха, Железнодорожный, Электросталь.
Опорные точки: -

ОПГ Соломатина

Лидеры: - Соломатин Григорий Борисович, 1961 г.р. (держатель "общака" ).
Активные члены: -
Численность: -
Связи: - "Воры в законе" "Султан", "Захар".
Вооружение: - огнестрельное оружие.
Специализация: - вымогательство, кражи, автобизнес, наркобизнес.
Регион действия:- г. Балашиха, Чехов, Подольск.
Опорные точки: -

ОПГ Холмогорова

Лидеры: - Холмогоров Сергей Николаевич.
Активные члены: -
Численность: -
Связи: -
Вооружение: -
Специализация: - вымогательство.
Регион действия:- г. Реутов
Опорные точки: -

ОПГ Шитова-Чеканова-Орлова

Лидеры: - Шитов Дмитрий Михайлович, 1967 г.р., Чеканов Сергей Владимирович, 1969 г.р., Орлов Анатолий Артурович, 1964 г.р.
Активные члены: -
Численность: -
Связи: - группа "Хусаиновых"
Вооружение: -
Специализация: -
Регион действия:- г. Балашиха, Московской области.
Опорные точки: -

ОПГ "Назара"

Лидеры: - Назаров Владимир Александрович, 1958 г.р.
Активные члены: -
Численность: - 15-20 человек.
Связи: - вор в законе "Султан".
Вооружение: - огнестрельное оружие.
Специализация: -
Регион действия:- г. Реутов
Опорные точки: -

ОПГ "Хусаина"

Лидеры: - Хусаинов Эдуард Ришотович, 1961 г.р.
Активные члены: -
Численность: - до 40 человек русской и татарской национальности
Связи: - вор в законе" "Султан", ОПГ "Хусаинова".
Вооружение: - огнестрельное оружие, автомашины.
Специализация: - вымогательство, автобизнес, коммерческая деятельность, рэкет, вооруженные разборки.
Регион действия:- г. Балашиха, Щелково, Реутово, прилегающие районы г. Москвы.
Опорные точки: -

Деньги отмываются через ряд коммерческих магазинов. Использут ряд спортзалов для тренировок боевиков.

ОПГ Большакова

Лидеры: - Большаков Александр Васильевич ("Тигренок"),1962 г.р., Большаков Игорь Васильевич ("Тигр"), 1955 г.р.
Активные члены: -
Численность: -
Связи: - "Султан"
Вооружение: -
Специализация: - рэкет, кваритирные кражи, вымогательство, грабежи.
Регион действия:- г. Балашиха
Опорные точки: -

ОПГ "Видновская"

Лидеры: - Изгилов
Активные члены: -
Численность: -
Связи: - "Ступинская" ОПГ
Вооружение: -
Специализация: -
Регион действия:- Ленинский район МО, Аэропорт "Домодедово"
Опорные точки: -

ОПГ Текутьева

Лидеры: - Текутьев Александр Александрович,1950 г.р. (житель совхоза "Волоколамский", дважды судимый.
Активные члены: -
Численность: - до 15 человек
Связи: - "Балашихинская" ОПГ, "Захар", отдельные сотрудники волоколамской милиции.
Вооружение: - до 3-х машин.
Специализация: - вымогательство, рэкет
Регион действия:- Волоколамский район
Опорные точки: -

ОПГ Братьев Дерюгиных

Лидеры: -
Активные члены: -
Численность: -
Связи: - с членами "Заревской" группы Ланкина и Митюшкина", группы "Макроменко"
Вооружение: -
Специализация: -
Регион действия:- Домодедовский район
Опорные точки: -

ОПГ Макроменко

Лидеры: -
Активные члены: -
Численность: -
Связи: - с членами "Заревской" группы Ланкина и Митюшкина", группой "Братьев Дерюгиных"
Вооружение: -
Специализация: -
Регион действия:- Домодедовский район
Опорные точки: -

Балашихинская бригада
"Бумон" Виталий т.521-36-**
Иван 700-29-**
"Лядик" Владик т.559-29-** (имеет оружие)
"Жулик" Тимашков Александр Иванович АО "Империал", т.р. 529-51-**, д.р. 8-2-513-**, а/м на 1993-94 год ВАЗ 2109 (вишня) г.н. И 0452 МЗ

Были на поминках "Фрола"

Диденко Константин Юрьевич, 29.09.72 г.р., "Старик"
Балашиха-2, ул.Свердлова.

Алфимов Борис Юрьевич, 5.03.73 г.р.,
Балашиха-2, ул.Заречная.

ОКОНЧАНИЕ про ОПГ "Уралмаш". Начало,см.выше

Большую часть Широкореченского кладбища Екатеринбурга занимают могилы «центровиков» — конкурентов «уралмашевцев».

Фото: Константин Саломатин/Agency.Photographer

Серьезное давление на ОПС «Уралмаш» стало ощущаться еще летом 2003−го, когда РУБОП начал жестко прессовать «Город без наркотиков». Была парализована деятельность реабилитационных центров. Хабаров тогда не вступился за дружественную структуру. Впрочем, наезд на фонд привел лишь к тому, что на волне популярности его председатель Евгений Ройзман избрался в Государственную думу, а его заместитель Андрей Кабанов — в городскую.

Спустя год Хабаров получил еще один удар. Держатель «общака» Константин Цыганов, который все эти годы находился в Турции, объявил своим товарищам, что это больше не общие, а его личные деньги. Это нанесло «уралмашевцам» не столько материальный, сколько моральный удар. Предложение наказать Цыганова было отклонено — за былые заслуги и из уважения к его покойному брату. Но фактически это событие стало началом конца. Хабаров собрал тогда ядро сообщества и сказал: «Все, ребята. Никто никому ничего не должен».

— Но сам он очень тяжело переживал этот разрыв, — вспоминает Михаил. — В последний год перед арестом не находил себе места, впадал в депрессии, уходил в запои. О том, что его будут брать, знал за неделю. Мог бы исчезнуть, но не исчез.

Хабаров был арестован по подозрению в принуждении к совершению сделки. По мнению следствия, он оказывал давление на руководство «Банка 24.ру» с тем, чтобы часть принадлежащих ему акций была обменена на пакет акций АО «Уралпластполимер», находящийся в собственности банка. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что уголовное дело было лишь инструментом в борьбе, у которой были совсем другие цели. После ареста, а затем и смерти Хабарова в СМИ одно за другим последовали заявления, что якобы он пострадал за то, что встал на пути кавказской мафии, которая попыталась зайти в город. В этих утверждениях есть доля правды. Но только доля.

— Был у нас тут такой авторитет — Эдуард Казарян, — рассказывает Сергей Плотников. — Он в свое время вынужден был уехать из страны, но продолжал тут курировать кое-какой бизнес через своего челвоека — Александра Вараксина. Однако постепенно этот Вараксин стал самостоятельной фигурой и решил, что больше ему незачем платить Казаряну. Тот обратился за поддержкой к весьма влиятельному вору в законе — деду Хасану . А тот решил воспользоваться ситуацией для того, чтобы укрепить в этом регионе свои позиции. В ответ в августе 2004 года по городу прокатилась волна погромов в уличных кафе, принадлежащих выходцам с Кавказа.

— Я в те дни говорил Хабарову, что не стоит влезать в эти разборки, — вспоминает Михаил. — Это конфликт не его уровня. Если ты вышел в большой бизнес, забудь о мелкой возне. Но он не послушал.

Последней каплей для правоохранительных органов стал очередной «митинг авторитетов».

— Это происходило в самом центре города, в сквере за Оперным театром, — рассказывает Елена Савицкая. — Собралось человек 200–300 крепких парней. В радиусе 500 метров от того места людей как ветром сдуло, хотя был час пик. Милиции тоже не было видно. Такого Хабарова я еще не видела. Обычно он косноязычен, а тут говорил с такой харизмой, что мурашки по телу. Начал раздавать указания присутствующим. Судя по всему, среди них были не только местные, потому что звучали названия других регионов. По всей видимости, Хабаров выстраивал параллельные структуры власти на поляне деда Хасана. Затем он обвинил местные власти в том, что они не хотят дать отпор экспансии тех сил, которые могут привести к дестабилизации обстановки в регионе. Помню фразу: «Мы не допустим здесь второго Беслана». И еще: «Владимир Владимирович, мы с Вами».

— На языке спецслужб это называется «появлением параллельного центра власти», — считает Сергей Плотников. — У уралмашевских всегда был этакий большевистский синд­ром — установление собственной справедливости. Отнять у плохих парней и отдать хорошим. Мол, мы всех плохих ребят перекосим, и будет у нас капитализм с человеческим лицом.

Многие из моих собеседников высказывали похожие суждения. По их мнению, если бы страна в какой-то момент развалилась, уралмашевцы вполне могли бы стать государствообразующей силой на небольшой территории. Но страна окрепла, новая система управления худо-бедно сложилась, и тем силам, которые в свое время эту систему подменили, места в ней больше не оказалось.

— Хабаров нарушил сразу две границы, — говорит Михаил. — Влез в сферу компетенции как легальной власти, так и воровской. После его смерти многие высказывали предположение, что это дед Хасан через нашу милицию решил устранить Хабарова. Я не думаю, что это так. Насколько я знаю, просто из Москвы поступил приказ указать каждому его место.

Едва ли смерть Хабарова входила в эти планы. В то же время он не был похож на человека, который способен на само­убийство без посторонней помощи. У Хабарова не было навыков поведения в неволе: он никогда не сидел. Мы знаем, что накануне смерти его долго допрашивали.

— На какие струны там надавили, как его обрабатывали — для нас до сих пор загадка, — говорит Андрей Кабанов. — Но я вот что скажу. Я точно знаю, что повесился он сам, но молюсь за него. Господь разберется — осознанно он это сделал или нет.

Эксперты сходятся во мнении, что бывшие уралмашевские предприятия только выиграли от смерти Хабарова. Но, несмотря на гибель лидера ОПС и разгром самой этой структуры, миф продолжает жить своей жизнью. Слишком многим он выгоден.

— Мы стараемся сидеть тише воды ниже травы, и все равно нам не дают забыть, кто мы и откуда, — говорит Михаил. — Такое ощущение, что РУБОПу скучно без «Уралмаша». А время от времени разным людям, которые вообще никогда не имели к нам никакого отношения, поступают странные предложения. Например, называются суммы, за которые их готовы вычеркнуть из списка членов ОПС «Уралмаш». «Да мы ведь никогда ими не были!» — говорят эти люди. А им отвечают: «Не знаем, не знаем. У нас вы почему-то числитесь».

— А может, РУБОПу действительно нечем теперь заниматься?

— Победа над организованной преступностью сыграла с милицией злую шутку. Фактически они подменили собой нас. В советское время мы ментов не любили, но когда они нас сажали, никто не обижался. Потому что сажали честно и за дело. А теперь этот моральный баланс нарушен. Они стали такими же, какими были мы. А заняться-то им есть чем. Сейчас подрастает новое криминальное поколение. Вы заметили, что во времена так называемого разгула ОПГ на улицах было спокойно? Потому что люди, склонные к криминалу, шли с бейсбольной битой не на мирных граждан, а в магазины, рестораны, заводы.

Сейчас к бейсбольной бите присматривается поколение 12–14−летних, но их уже не подпустят даже к ларьку. Куда они пойдут? Правильно, на улицу.

Волоколамская ОПГ.
г. Волоколамск

Волоколамский район расположен на северо-западе Московской области в 120 км от Москвы и занимает общую площадь 1678 км2,разделен на 20 территориальных единиц,население 53,7 тыс. человек,граничит с Можайским, Шаховским,Лотошинским,Клинским,Истринским и Рузским районами Московской области.
В районе функционируют 206 объектов экономики с численностью персонала 28,3 тыс.чел.
Шаховской р-н расположен на западе,Московской области в I40 км от Москвы,занимает площадь 1211км2,население 24 тыс. чел., граничит с Лотошинским,Волоколамским, Можайским районами, со Смоленской и Тверской областями.На территории района функционируют 66 объектов экономики с числом рабочих и служащих 16,4 тыс. человек.
Лотошинский р-н расположен на северо-западе Московской области, в - 150 км от Москвы,занимает площадь 975 км2,с населением l9,4 тыс.чел., граничит с Клинским,Волоколамским,Шаховским районами,на севере и северо-западе с Тверской областью.Основное направление хозяйственной деятельности района -сельскохозяйственное производство.На всей территории обслуживаемого региона имеется 213 предприятий,346 коммерческих структур, 5335I физическое лицо, 3 филиала Акционерного коммерческого банка "Возрождение". Общая численность сотрудников государственных налоговых инспекций в обслуживаемых районах составляет 170 человек.
По имеющимся оперативным данным на территории региона действуют три преступные группировки из числа местных жителей и выходцев с Кавказа, численностью около 25 человек, организационно связанных с Балашихинской и Солнцевской преступными группировками.
Имеются собственные коммерческие структуры, зарегистрированные на подставных лиц.Они контролируют практически все предприятия, организации всех форм собственности, частных предпринимателей, держат свой "общак". В 1995г. отмечены косвенная причастность криминальных структур к попытке воздействия на сотрудников райотдела налоговой полиции при проведении совместно с сотрудниками ГНИ по г. Волоколамску проверки применения контрольно-кассовых машин, выразившаяся в блокировании группой лиц оперативной машины райотдела, и в последствии в угрозе физического воздействия сотруднику налоговой инспекции. Совместно с Волоколамским РУОП по данному факту проведены предупредительно-профилактические мероприятия. В феврале-марте 1996г. К начальнику райотдела обращался близкий друг бывшего авторитета местной преступной группировки Текутьева (застрелен в январе 1995г.) житель г. Волоколамска Кувшинов М.М., который предлагал в обмен на отмену штрафных санкций, наложенных на одну из контролируемых им торговых точек крупное денежное вознаграждение или "взаимовыгодное сотрудничество".
В 1996г. Волоколамским РУОП совместно с ОУР Волоколамского ОВД у некоторых членов преступных группировок изымались боеприпасы к пистолетам марки "ТТ" и "ПМ", что косвенно свидетельствует о наличии у преступных группировок огнестрельного оружия.
Имели место факты высказывания угроз в отношении сотрудников налоговых инспекций:
-в ноябре 1995г.начальнику ГНИ по Шаховскому р-ну Дорогову В.В. от директора ИЧП "Артур" Акопяна Л.Б.
-3 январе I995г. инспекторам ГНИ по г. Волоколамску Павловой М.В. и Савиновой, Р.А. от главного инженера Волоколамской нефтебазы Васюкова Н.
-в январе 1995г. инспектору ГНИ по г. Волоколамску Полякову А.Н. от частного предпринимателя Моргун А.В.
-в мае 1995г. заместителю начальника ГНИ по Шаховскому р-ну Бодровoй Т. от генерального директора АОЗТ "Стромат" Ляпина Л.Б.
-в мае 1996г. инспектору ГНИ по г. Волоколамску Павловой М.В. от директора ТОО "Имя" Леоновой О.Л.
-в октябре 1996г. инспектору ГНИ по г. Волоколамску Филлиповой Л.В. от руководителя ИЧП "Кинг" Карева Н.С.
-в марте l997г. инспектору ГНИ по г. Волоколамску Лявиной Л.С. от директора ТОО "Сандра ЛТД" Жернового С.Н.

Грузинская ОПГ.
Всесторонний, системный кризис в Грузии, непрекращающаяся гражданская война, вооруженная борьба за власть и т.д. привели к колоссальному падению жизненного уровня населения. Огромное количество жителей Грузии ринулись из республики в поисках лучшей доли.
Значительная часть эммигрантов, конечно же, не смогла найти себе достойного человеческого образа жизни и в переживающей тяжелый кризис России. Это породило отчаяние, стремление выжить любой ценой, в том числе и за счет других, за счет насилия, воровства, грабежей и т.п.
Наряду с ранее законопослушными гражданами из Грузии в Россию пошел уголовно-преступный элемент. В итоге, на сегодняшний день в Москве постоянно, на нелегальном положении проживают и действуют около 50 "воров в законе" и авторитетов, выходцев из Грузии.
В связи с тем, что основная масса "беженцев-преступников" в силу известных причин прибыла в Москву из Тбилиси, Кутаиси и прилегающих районов, "воры в законе" и авторитеты именно этих городов возглавили и направляют преступную деятельность грузинских ОПГ в московском регионе.

Лидеры

Квантришвили Отари Витальевич, 1948 г.р., уроженец ГССР г.Зестафони, был прописан: г. Москва, Крылатские холмы, д. 36, корп. 3, кв. 90-91. Заслуженный тренер РСФСР. Был осужден по ст.117 (групповое изнасилование). В начале 80-х годов, работал тренером по вольной борьбе в МГС "Динамо", где собрал вокруг себя авторитетных спортсменов, олимпийских чемпионов, мастеров спорта международного класса, часть из которых впоследствии объединилась в преступные группы и формирования.
Свой первоначальный капитал Отари создавал на "ломке" проституток, работавших в престижных местах центра Москвы. Тогда Отари стал появляясь в "Интуристе", "Метрополе", "Космосе", где расширил свои связи в преступном мире.
После прекращения тренерской деятельности, Квантришвили О. активно занялся коммерцией. Ему постепенно, с помощью своих связей среди спортсменов, удалось структурно подчинить себе ряд преступных группировок Москвы и области, таких как люберецкая, солнцевская, бауманская, балашихинская, долгопрудненская. Начинал с "бауманской", т.к. она действовала в центре города на территории Бауманского р-на, где располагался институт физкультуры и в ней было много бывших спортсменов - друзей Отари. Наиболее близко в тот период времени Отари сблизился с олимпийским чемпионом по вольной борьбе Мамиашвили, который был лидером преступной группировки в районе Юго-Запада и курировала Центральный дом туриста.
В это время Отари установил связи с Иосифом Кобзоном, который входил в концертно-зрелищную дирекцию (КЗД) "Москва" (возглавлял некий Гликлад, помощником был Гольденберг - он же Андреев, осведомитель ГУВД). К дирекции имели отношения и преступные группировки, в первую очередь, "солнцевская". С помощью Отари и Гольденберга был организован в свое время наезд на певца В.Кузьмина и отобрано около 75 тыс.руб.
Позже был организован наезд на коммерческого директора "Комбинации" Шишина (бывшего сотрудника ОБХСС в г. Саратове), который отказался платить деньги и был зарезан.
Из КЗД образовалась АО "Московит", президентом которого стал И. Кобзон. С тех пор Отари и Кобзон сотрудничали вместе, они стали друзьями.
Позже Отари и Анзором Какилашвили была образована Ассоциация "XXI век". Однако, Какилашвили не сошелся с Отари и ушел от него с Ассоциацией. Поэтому Отари был вынужден организовать фонд социальной защищенности спорсменов имени Л.Яшина и стать его президентом. В тот период Отари стал опираться на Мамиашвили, группы известных спортсменов и группы известных артистов, и стал постепенно, через них проникать в правительственные круги.
Квантришвили поддерживал тесный контакт с лидерами многих группировок, сумел внедриться в крупные государственные организации, коммерческие структуры, финансово-кредитные учреждения с большим оборотом капиталов, в частности, коммерческие структуры, находящихся на объектах ЦС МГС "Динамо", концертно-зрелищную дирекцию "Москва", АО "Московит", ВПТО "Союз-театр", включающую в себя 8 совместных предприятий и 12 кооперативов, банки "Забота", "Кредобанк", "Развитие XXI век", "Мегабанк".
В указанные учреждения и структуры при поддержке Квантришвили проникли представители подконтрольный ему преступных группировок, что позволило им заниматься отмыванием денег, добытых в результате преступной деятельности, а также распоряжаться определенной частью капитала, полученных от доходов той или иной деятельности предприятия.
Используя крупные финансовые средства, Отари удалось организовать и поставить под контроль игорный бизнес в г. Москве, в частности, открыты казино "Роял", расположенный на территории центрального московского ипподрома, казино в помещении бывшего р-на "Гавана" на Ленинском пр-те, казино в г-це "Ленинградская", казино в г-це "Интурист", казино "Виктор" в помещении г-цы "Университетская".
Сильное влияние Квантришвили на совместное советско-итальянское предприятие "Джиндо-Рус", имеющего 8 филиалов, в основном, занимающихся продажей меховых изделий за валюту.
Часть доходов Квантришвили получал от преступных группировок, контролировавших мелкую розничную торговлю в местах, наиболее посещаемых иностранцами: Арбат, Тверская ул., вокзалы Белорусский и Курский.
Отари Квантришвили был близким другом вора в законе Япончика - Иванькова, которые ранее проходили по одному уголовному делу. В последнее время был образован благотворительный фонд "Щит и лира" на базе ГУВД и АО "Московит". Сопредседателями были: со стороны ГУВД - зам. нач. по кадрам генерал-майор Балагура, со стороны "Московита" - Кобзон.
По мнению специалистов из МВД, Отари являлся авторитетом уголовно-преступного мира Москвы, Тбилиси, Киева, других регионов. По проверенным данным, Отари имел тесные связи с казаками Украины и России.
Отари занимался благотворительностью, помогал развитию детского и юношеского спорта, ветеранам. Вел активную светскую жизнь: посещал "тусовки", "светился" на телевидении.
Вел активную политическую жизнь, предпринимал усилия для создания своей политической партии.
В августе 1993 года во время разборки на Якиманке чеченскими боевиками был убит старший брат Отари, вор в законе Амиран Витальевич Квантришвили и похоронен рядом с могилой В.Высоцкого на Ваганьковском кладбище.
5 апреля 1994 года Отари Витальевич Квантришвили был застрелен у выхода из Краснопресненских бань. Отари сопровождали Виталий Кочановский, Давыдов (представившийся солистом Большого театра), Андрей Слушаев (фирма "Ромбис"), Александр Чаркин (фирма "Спектр"), Золушкин ("Техновал"), Адольф Гуляшукин, Оганесян и др. Сразу после убийства подъехал Иосиф Кобзон, но тотчас же покинул место происшествия. Стрельба велась из чердачного окна, расположенного рядом с банями углового дома N 4 (N 29 по Пресненскому валу) из немецкой малокалиберной винтовки калибра 5,6 мм с оптическим прицелом тремя выстрелами. О. Квантришвили был похоронен рядом с братом Амираном на
Ваганьковском кладбище.
После смерти Квантришвили осталась вдова с четырьмя детьми. Никто не смог стать преемником Отари, так как он создавал свои позиции десятилетиями и, в большинстве, использовал чисто личные связи.

1. Кутаисские

1. Арабули Р.В. - "Робинзон";
2. Баджаладзе А.Д.;
3. Бухникашвили Р.В. - "Пецо";
4. Гарчхия Т.Э. - "Чиж";
5. Габуния Б.А.;
6. Джангвеладзе Д.Г.;
7. Иобидзе В.Г. - "Менаго";
8. Калашов З.К. - "Шакро";
9. Кардава В.Н. - "Вахо";
10. Кутателадзе С.Н. - "Бойко";
11. Мачавариани;
12. Микеладзе Н.Д.;
13. ОНИАНИ Т.Г.;
14. СЕбисквирадзе Д.В.;
15. Тодуа Т.Д.;
16. Хачидзе Д.К.

2. Тбилисские

1. Гулардава А.Л. - "Гула";
2. Кварцхелия Г.;
3. Купрашвили З.;
4. Курдиванидзе Б.;
5. Усаян А. - "Хасан";
6. Члаидзе П. - "Пата большой".

3. Сухумские

1. Апакело Б.Б. - "Боря Сухумский";
2. Гибраидзе Ж.А.;
3. Григолая Н.;
4. Гулария Р.Л.;
5. Гурчиани А.;
6. Кварацхелия О.Д. - "Кимо";
7. Лакобо Ю.В.;
8. Пипия Т.Г.;
9. Сахадзе З.;
10. Силагадзе В.М.;
11. Сулава Б.М.;
12. Табагуа М.В. - "Муха";
13. Чхаидзе А.Ш.;
14. Шавдия А.А.;
15. Шамба В.А.;
16. Эпарджия Г.

4. Менгрельские

1. Берадзе Г.М.;
2. Булия Р.Г.;
3. Какачия Ш.Р.;
4. Кохия А.Л. - "Кахо".

Наиболее авторитетны: Ониани Т.Г., Хачидзе Д.К., Калашов З.К. Особое положение занимал, конечно, "Отарик" - О.В.Квантришвили.
Менее влиятельными являются ОПГ, состоящие из выходцев Абхазского и Менгрельского регионов. Все группировки имеют "своих людей" в правительственных структурах Грузии, Абхазии, в вооруженных силах, органах безопасности, МВД, прокуратуре, различных вооруженных формированиях.
В среде авторитетов и "воров в законе" грузинских ОПГ постоянно происходят внутренние разборки, во многом обусловленные противоречиями между субъектами самой страны - Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией. В итоге, только в 1993 году были убиты: "вор в законе" Микеладзе Д.В. ("Арсен"), авторитет Квантриашвили А.В. (брат Отари), пропали без вести Пипия Г.Г. и
его брат Пипия Д.Г., Берадзе Г.М. и Угрехилидзе Р.
По сведениям из РУОП ГУВД Москвы, за первую половину 1996 года выходцами из Грузии совершено 741 уголовное преступление.
Вечером 18 ноября 1996 года на Сходненской улице, 22а был расстрелян директор ТОО "Иверия", известный грузинский вор в законе Рауль Гогилава (Рауль). 52-летний абхаз был "законником" старой гвардии и входил в один из крупнейших грузинских преступных кланов. В Москве он патронировал несколько банков и фирм, торговавших нефтепродуктами. Киллеры скрылись ("МК", 20.11.96).
В Москве на аллее Первой маевки 25 октября 1996 года неизвестные расстреляли уроженца Грузии Гривонда Басенцяна, 1969 г.р. и тяжело ранили его приятеля, личность которого не установлена. Согласно версии оперативников, произошла бандитская разборка.
Вечером 18 ноября 1996 года на Сходненской улице, 22а был расстрелян директор ТОО "Иверия", известный грузинский вор в законе Рауль Гогилава (Рауль). 52-летний абхаз был "законником" старой гвардии и входил в один из крупнейших грузинских преступных кланов. В Москве он патронировал несколько банков и фирм, торговавших нефтепродуктами. Киллеры скрылись.

Руководители ОПГ поддерживают постоянные контакты с грузинской эмиграцией, той ее частью, которая занимается преступной деятельностью в различных странах, в частности, в Америке, в Германии, Голландии, Бельгии, Израиле.
Поддерживаются "деловые" связи и с лидерами иных ОПГ. Например, Ониани Т.Г. периодически выезжает в США для встреч с "Япончиком" (Вячеславом Иваньковым).

Специализация грузинских ОПГ

Интересы весьма разнообразны, и выделить основное направление преступной деятельности практически невозможно. Можно, однако, утверждать, что главным является добыча материальных ценностей любыми доступными методами и способами. В качестве исключения укажем только группировку состоящую из сванов, выходцев из Лентехского и Лечхумского районов Кутаиси, добывающих деньги путем похищения заложников.

Опорные точки и контролируемые предприятия

Центральный округ

- гостиницы: "Россия", "Москва", "Академическая";
- кафе: "Гурия" (Комсомольский пр. 5, "Колхида", (Садово-Самотечная, 6);
- центр грузинской культуры "Мзиури" (Арбат, 42).
Ониани Тариэл Гурамович, 1958 г.р., прописан в Кутаиси, проживает - Арбат, 51, кв. 53.
- кафе "Локомотив" (Земляной вал, 29) на Курском вокзале (директор Гиви Ахобадзе) - точка "воров в законе": "Бичико Черный", "Махухия", "Люа".
- кафе "У Пиросмани";
- ресторан "Иверия";
- гостиница "Академическая";
"Вор в законе": Хачидзе Джамал Константинович, 1937 г.р., прописан в Хашурском р-не.

Северный округ

- Гостиница "Бега";
- кафе "Райский уголок" (Куусинена, 8).

Северо-восточный округ

- коммерческие палатки: ул. Пришвина, 3; ул.Плещеева, 4; ул.Лескова, дд.14-16.

Северо-Западный округ

- рынок у станции метро "Планерная".

Южный округ

- рынок у метро "Шаболовская"

Юго-восточный округ

- кафе: "Грузинская кухня", "Анютка".

Юго-западный округ

- гостиница "Спутник".

Создано и контролируется:

- Московский Бартерный Коммерческий банк ("Мостбарткомбанк");
- "Ивертбанк" - Московский филиал Грузинского Коммерческого Банка.
- Московский коммерческий банк "Атлант";
- "Кобрабанк";
- Коммерческий банк "Российский кредит";
- СП "Юнитоп" (Н.Красносельская, 5);
- Международный коммерческий банк "Телебанк";
- казино: "Савой" - в одноименной гостинице; "Габриэлла" - в гостинице "Интурист", "Бинго" (Правды, 1), "Александр" (Пушкинская,1) - практически все южнокорейские рестораны - контролировались "Отари".

Орские предприятия:

- НЕФТЕОРГСИНТЕЗ
- ЮЖУРАЛНИКЕЛЬ (второе по значимости в РФ в этой промышленности)
контролировались местным криминальным авторитетом - "вором в законе" Гурамом Михайловичем Балановым и его группировкой. После его смертив октябре 1997г. эти функции выполняет назначенный криминалом преемник.

Публикации:
Грузинский след российской мафии ( Известия - 09.11.94 г.)

С легкой руки МВД РФ принято считать, что на территории России действуют порядка полутора сотен крупных преступных сообществ, подходящих под общепризнанное определение мафии. Они объединяют десятки более мелких уголовных групп, имеют сложившуюся иерархию, налаженные связи с ближним и дальним зарубежьем, содержат своих людей в государственном аппарате, правоохранительных органах н контролируют определенные отрасли теневого и вполне легального бизнеса, Названия этих криминальных структур отражают, как правило, их первоначальную этническую или территориальную основу; "дагестанцы", "казанцы" (они же "татары"), "свердловские", "азеры", "солнцевские", "чеченская община"... Мы решили рассказать, что представляют собой наиболее серьезные из этих профессиональных преступных организаций, и начнем с группировки выходцев из Грузии...
"Воры в законе" и уголовные "авторитеты" из Грузии на территории России стали серьезно "работать" где-то с середины 70-х годов. Помогли этому два мало связанных между собой обстоятельства. Власти ГрССР ходатайствовали перед союзным МВД, чтобы их осужденные преступные заправилы отбывали наказание подальше от родной республики. Зато позволило южанам, обраставшим за время заключения всевозможными специфическими связями, довольно прочно утвердиться на новой
для них территории. Сказалось и продвижение на теневой российский рынок продукции закавказских теневиков, которые всегда исправно платили процент с прибыли землякам - "ворам в законе". Контроль за деятельностью своих нелегальных дельцов привел грузинских "крестных отцов" в Москву, Ленинград и другие крупные города.
Грузинские группировки, утверждаясь на российской земле, принесли с собой немало нового в местный довольно патриархальный уголовный быт. Еще задолго до перестройки их члены успешно занимались рэкетом цеховиков и спекулянтов, похищением с целью выкупа родственников зажиточных людей. Под влиянием пришельцев менялся и смысл воровского "общака" - подпольной кассы криминального мира, Суммы в них теперь сосредоточивали гораздо большие, а как только появился относительный легальный бизнес, "общаки" южан и те, к которым они имели отношение, стали "прокручивать" и "вкладывать в дело"... Сегодня на российской территории действуют четыре основные группировки (клана) из Грузии. Организованы они все примерно одинаково. В центре - один или несколько лидеров, вокруг них "воры в законе" и уголовные авторитеты. Практически за каждым стоит своя "команда" из готовых на все "быков" - исполнителей. Дальше - всевозможные "прилипалы", наемники для разовых "акций", бизнесмены, связанные с криминальной средой...
Наиболее сильная из грузинских группировок в России "кутаисская", в которую входит порядка пятидесяти "воров" и "авторитетов" и около пятисот активных "бойцов". Основным руководителем клана считается "вор в законе" Тариэл Ониани. Не довольствуясь просторами СНГ; он успешно налаживает связи с дальней заграницей. По информации из Нью-Йорка, Ониани неоднократно выезжал в США, где встречался с российскими коллегами, действующими там.
После того как несколько грузинских "авторитетов" погибли от пуль наемных убийц, он, видимо, опасаясь за свою жизнь, осенью 1993 года перебрался в Австрию, где, по слухам, владеет довольно значительной собственностью. И сейчас своими людьми руководит из прекрасного далека.
Другие лидеры "кутаисцев": Гарцхия по кличке "Чиж", Бухникашвили - "Пецо", Кордава -- "Вахо", Иобидзе -- "Манго", Хачидзе, Габуния...
Места лишения свободы от группировки "курирует" некий Стуруа. Примыкают к клану, правда, оставаясь достаточно независимыми, занимающиеся уголовщиной курды во главе со своим "вором в законе" Захарием Калашевым ("Шакро").
Следующая по значимости - "тбилисская" группировка, объединяющая порядка двухсот человек. Один из основных руководителей - инвалид второй группы Паата Члаидзе по кличке "Паата большой". Кроме него, видную роль в сообществе играют Аслан Усоян - "Хасан", Купрашвили (своя группа боевиков в 50 человек), Гулардава - "Гула"... Значительно менее влиятельны сообщества выходцев из Западной Грузии и Абхазии, объединенных общим названием Самегрело. Они составляют "мингрельскую"
группировку примерно в двести человек (лидеры: Кохия - "Кахо", Бумия и Кахачия) и "сухумскую" в триста (лидеры: Табагуа - "Муха", Кварацхелия - "Кимо", Апакела - "Боря Сухумский", Юрий Лакоба - "Хаджарат", он же - "Ваджахед"...). Тяготеет к ним тщательно законспирированная уголовная "сванская" группировка из уроженцев Лентехского и Лечхумского районов, занятых в основном похищением заложников ради выкупа.
За последние несколько лет "грузинские" группировки, не отказываясь от "традиционных промыслов" - похищений, вымогательств, грабежей, разбоев, квартирных краж, мошенничеств, все больше принимают участие во всевозможных финансовых аферах, создают коммерческие фирмы, акционерные общества, банки... Заметно их влияние в сделках, связанных с экспортом нефти, леса, цветных металлов. Через эмигрантов-земляков, занятых уголовной деятельностью, лидеры грузинских кланов уже наладили тесные связи с криминальными сообществами из Западной Европы и Америки. Наиболее сильные позиции "воры" закавказской республики имеют сегодня в Германии, Австрии, Бельгии, Израиле, США и Голландии.
Но проблемы дальнего и ближнего зарубежья не мешают заправилам "лаврушников" активно участвовать в криминальном бизнесе практически во всех уголках России. Их представители присутствуют в большинстве областных городов, где, стараясь не ссориться с местными "бригадами", делают свои нехитрые "дела". Имена криминальных "кураторов" известны. "Вор в законе" Пачуашвили занимается Ярославлем. Гоголашвили по кличке "Цико", он же "Цурик" - Тверью. Горделидзе, наркоман, самостоятельно присвоивший себе звание "законного", отвечает за Йошкар-Олу, Сихарулидзе по кличке "Кахи" и Гогличидзе ("Мишель") - за Новгород. Астрахань подведомственна Микеладзе, более известному, как "Дато", который руководит вверенным ему регионом непосредственно из Москвы.
Кроме традиционных "грузинских" группировок, за последнее время в России появилось несколько самостоятельных криминальных формирований, возглавляемых уголовными авторитетами и бывшими государственными чиновниками правительства Гамсахурдиа. Да, собственно, один из "отцов" нынешней Грузинской республики, создавший военизированную организацию "Мхедриони", Джаба Иоселиани по спецучетам МВД России, доставшимся в наследство от союзного ведомства, проходит как "вор в законе" с полным набором данных, "послужным" списком и фотографиями в фас и профиль.
С "Мхедриони" связывают одну из опаснейших групп, "работающих" в Москве и Московской области под руководством "вора в законе" по кличке "Оник". Среди почти ста ее членов немало бывших сотрудников грузинских МВД и КГБ. На вооружении несколько десятков автоматов "Калашникова" и пистолетов "ТТ". Группа разбита на самостоятельные звенья. Одно, разместившееся в районе Таганки, занимается угонами и перепродажей исключительно автомобилей "Жигули". Есть бригада под руководством некоего "Малхаза", специализирующаяся на заказных убийствах. Через него.же проходят наркотики...
Последние месяцы принесли немало неприятностей грузинским группировкам, вступившим в затяжной конфликт с местными "славянскими" уголовными сообществами. Несколько лидеров просто полегли под пулями. Из недавних шумных случаев - это уничтожение "вора в законе" Автандила Чихладзе по кличке "Квежо", расстрел 28 августа в Сочи еще трех грузинских "воров", покушение на семью Калашева ("Шакро"), убийство семью выстрелами из пистолета 15 октября "авторитета" Гамцемлидзе в Москве...
Милиция достаточно эффективно борется пока лишь с рядовыми исполнителями, "быками" кавказских кланов, отправляя их в места не столь отдаленные по обвинению в грабежах, разбоях, убийствах, кражах, мошенничестве. С лидерами дело обстоит гораздо сложнее. Сказывается то, что формально они ни в каких преступлениях сами не участвуют. Однако и взятые с поличным, они легко уходят от серьезной ответственности. Из семи "воров в законе" и 14 "авторитетов" арестованных в прошлом году, до суда дошла лишь треть. Причем по причинам загадочным. Так, с пистолетом "ТТ" номер 543120 в Москве был задержан "вор в законе" Шавдия, но следователь ОВД "Соколиная Гора" вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Правда, и дошедшие до скамьи подсудимых приговоры получили вполне гуманные и щадящие. У одного из предводителей "сухумской" группировки Юрия Лакоба по кличке "Хаджарат", неоднократно судимого, в том числе за убийство, при задержании изъяли пулемет "Калашникова", три автомата "АК-74", два пистолета, свыше трех тысяч патронов, две гранаты и вдобавок 7200 фальшивых долларов США. Таганский народный суд Москвы приговорил "Хаджарата" к году лишения свободы. Личность подсудимого и его "заслуги" во внимание приняты не были...
Шакро Какачия, кличка "Шакро Старый", семь судимостей, один из лидеров "мингрельской" группировки, задержан за хранение наркотиков. По приговору Фрунзенского народного суда получил восемь месяцев лишения свободы.
Реваз Лорткипанидзе, кличка "Резо Тбилисский", задержан за хранение наркотиков. Москворецкий народный суд -- шесть месяцев лишения свободы.
По самой суровой в таких случаях статье уголовного кодекса, карающей за бандитизм, из лидеров грузинских группировок пока еще не привлекался никто. Впрочем, это и неудивительно. Сбалансированной, четкой системы борьбы с отечественными "крестными отцами" у нас, несмотря на многочисленные разговоры, до сих пор нет. Судя по всему, и милиция, и ФСК владеют огромным массивом оперативной информации по этим людям. Известны имена, адреса, связи, конкретные "акции", но "тянуть срок" на полную катушку идут все те же рядовые "бойцы", "сданные" зачастую правоохранительным органам собственными хозяевами. Тому же МВД, прокуратуре, судам противостоит надежная, отлаженная, прекрасно приспосабливающаяся к конкретным обстоятельствам система, которая эффективно разрушает уголовные дела против "авторитетов" во время расследования и окончательно хоронит их в суде, где сегодня в отличие от тех же США, Франции Италии конкретная личность преступника мало кого интересует. Да и может ли быть иначе, когда до сих пор в ходу уголовный кодекс совсем другой - уже давно скончавшейся эпохи?
Когда, как и много лет назад, никто не в состоянии защитить свидетелей от угроз, шантажа, подкупа; А судья, готовясь вынести приговор, оказывается перед искушением либо согласиться на огромную взятку, либо бояться за собственную жизнь и жизнь членов семьи. И правосудие отступает, а "крестные отцы" сами вершат свой суд, уже ни от кого не скрываясь.

Карта расположения по Москве Грузинских преступных группировок

Штабные центры:

1.Бирюлевская, 19
2.Арбат, 51
3.Матвеевская, 18
4.9-ая Парковая, 57
5.Почтовая, 1

Места отдыха и встреч:

1.Гостиница "Россия", Варварка, 6
2.Гостиница "Москва", Охотный Ряд, 2
3.Гостиница "Академическая", Ленинский пр-т, 1
4.Гостиница "Бега", Беговая аллея, 11
5.Гостиница спутник, Ленинский пр-т, 38
6.Грузинский центр "Мзиури", Арбат, 42
7.Ресторан "Гурия", Комсомольский пр-т, 7
8.Ресторан "Колхида", Садовое кольцо, напротив театра кукол Образцова
9.Кафе "Локомотив", Земляной Вал, 29
10.Ресторан "Иверия", МКАД, 45-ый км.

Места сосредоточения:

1.Площадь у метро "Шаболовская"
2.Площадь у Курского вокзала
3.Коммерческие палатки, Пришвина, 3
4.Коммерческие палатки, Плещеева, 4
5.Коммерческие палатки, Лескова, 14-16
6.Варшавское шоссе у пересечения МКАД

Грузинская община (Тверская 13)

Как следствие этого резко возрослачисленность и активность грузинских криминальных группировок в Москве, которые на данный момент являются крупнейшими по численности и масштабу совершаемых противоправных действий. Комплектация и деление банд происходит, как и в самой Грузии, по трайбалистскому, местническому принципу. В кутаисскую группировку, действующую в Москве под руководством вора в законе Тариэла Ониани, входит около 50 воров и авторитетов и до 500 рядовых бойцов.
Сам Ониани на данный момент проживает в столице Австрии - Вене. В Москве непосредственно деятельностью кутаисцев руководят Тенгиз Гарцхия (Чиж), Бухникашвили (Пецо), Акакий Кахия, Вахтанг Кардава (Вахо), Иобидзе (Манго), Хачидзе, Габуния, Стуруа. Следующая по значимости - тбилисская группировка (или тбилисели), объединяющая около 200 человек. Одним из ее руководителей является инвалид II группы Паата Члаидзе (Паата Большой). Видную роль в этом сообществе играют также Купрашвили (имеет свою группировку в 50 человек, склонен к сепаратизму) и гулардава (Гула). Сванская группировка составлена из уроженцев Лентехского и Лехчумского районов Грузии и специализируется на похищении заложников с целью выкупа. Эта преступная группировка часто используется в политических целях кланом Джабы Иоселиани, свана по национальности. В то же время напрямую интересы Джабы Иоселиани (арестованного в Тбилиси по обвинению в терроризме) в Москве и Московской области представляет группировка вора в законе Опика, которая насчитывает более 100 человек, среди которых немало бывших сотрудников грузинских республиканских МВД и КГБ. В руках именно этой группировки сосредоточена значительная часть торговли угнанными автомобилями в Москве (центр на Таганке). Среди других воров в законе, оперирующих в Москве, надо назвать также Мамуку Микеладзе (Мамука), продолжателя дела своего отца - всесоюзно знаменитого вора Джамала Микеладзе (Арсен), Теймураза Салия, Нукрия Абашидзе, Роланда Гегечкория, 23-летнего Давида Мелия, "крещеного" практически на днях.
Существуют также мегрельская банда (около 200 человек) и отдельные группировки беспредельщиков (например, бригада Малхаза, специализирующаяся на заказных убийствах).
Грузинские преступные группировки контролируют не только Москву, но и некоторые другие города России. Например, вор в законе Пачуашвили занимается Ярославлем. Гоголашвили (Цико, он же Цурик) - Тверью. Горделидзе, наркоман, самостоятельно присвоивший себе, так сказать, звание вора в законе, отвечает за Йошкар-Олу, Сихарулидзе (Кахи) и Гогличидзе (Мишель) - за Новгород. Астрахань находится под контролем "москвича" Микеладзе (Мамуки).
Политические события последних лет в Грузии породили не только волну преступной эмиграции, которая возродила затихавшую было грузинскую часть кавказской преступности в России, но и привели к формированию абсолютно новых криминальных кланов в Москве, руководимых бывшими государственными чиновниками администрации Звиада Гамсахурдия и даже функционерами коммунистических времен.
Новые грузинские преступные группировки в Москве занимаются не только и не столько традиционным криминальным промыслом, сколько операциями в финансовой сфере (например, получают кредиты под "государственные гарантии Грузинской Республики" на восстановление экономике Грузии), незаконным экспортом цветных металлов, леса, нефти и т.п. Их деятельность особенно опасна, поскольку наносит ущерб экономике России, ее внешнеэкономическим, стратегическим и иным интересам. Попытки Генеральной прокуратуры Грузии справиться с находящимися в Москве экономическими преступными группировками больше походят на сведение счетов и устранение конкурентов, нежели на деятельность правоохранительных органов. В частности, бывшему главе Национального банка Грузии Теймуразу Двали были предоставлены все условиыя для "консультаций" по ряду дел, связанных с фальшивым авизо. Двали утверждал, что деятельность национальных банковбывших автономий Грузии нанесла значительный ущерб финансовой системе республики. Впоследствии сам директор Национольного банка Грузии был обвинен прокурором республики Джамлетом Бабилашвили в значительных финансовых злоупотреблениях, а вскоре убит неизвестными в центре Тбилиси. Фактически на нелегальном положении находится бывший комсомольский лидер Грузии, а впоследствии заместитель председателя Союза журналистов СССР и финансовый директор телеканала ТВ-6 Нугзар Попхадзе, обвиняемый прокуратурами Грузии и России в незаконном использовании ряда льготных кредитов, полученных им на "закупку гуманитарной помощи Грузии". Бывший министр внутренних дел Грузии, а ныне министр безопасности Шота Квирая специально посещал Москву с большой делегацией оперативных работников спецслужб республики для разборки с руководством грузинского культурного центра "Мзиури" на Арбате и связанных с ним финансовых структур. Здесь следует подчеркнуть, что большинство осевших в Москве крупных финансовых и экономических преступников - выходцев из Грузии в той или иной мере связаны либо с высокопоставленными чиновниками правительства покойного президента Звиада Гамсахурдия, либо с бывшим коммунистическим руководством.
Вытеснение из Грузии национальных меньшинств привело к образованию в Москве преступных группировок тбилисских курдов, абхазов, южных асетин. Курдскую группировку возглавляет вор в законе Захарий Калашев (Шакро). В сферу ее деятельности в том числе входит контроль за точками обмена валюты в центре Москвы и отмывание наличной валюты. Курд Аслан Усоян (Хасан) играет видную роль в тбилисской группировке. Абхазская криминальная группировка весьма многочисленна (около 300 человек), хотя менее влиятельна, чем грузинские. ЕЕ лидеры - Юрий Лакоба (Хаджарат, он же Вааджахет), Табагуа (Муха), Кварацхелиа (Кимо), Апакела (Боря Сухумский), Аслан Званба. Юго-осетинская группировка крайне нестабильна и весьма политизирована, что в принципе не свойственно традиционным криминальным образованиям. В разное время она контролировалась различными боевиками национальной гвардии и ОМОНа Южной Осетии: Аланом Джиоевым (Парпат), Гамлетом Бестаевым (Гамат), Теймуразом Сиукаевым (Гемо), Колорадо и другими. Первые двое убиты в Цхинвале.
В прошлом году грузинская преступная община понесла значительные потери. При непонятных обстоятельстваз за очень которкий срок (около двух месяцев) были убиты более десяти грузинских воров в законе, занимавших видное положение в общине. Принимая во внимание культ воров в законе, который в определенное время сложился даже в среде грузинской интеллигенции, можно представить, какой серьезный ущерб был нанесен криминальному бизнесу выходцев из Грузии. Обстоятельства убийств воров в законе таковы, что можно с уверенностью говорить о высочайшем профессионализме убийц и использовании ими информации и техники, которая также может быть получена только с помощью профессиональных методов.
Нераскрытым осталось и убийство Отари Квантришвили - самого известного авторитета грузинского происхождения, описывать положение и деятельность которого нет нужды - настолько он был известен как своим неоднозначным положением в криминальном мире, так и своей социальной активностью. Стоит лишь подчеркнуть, что Квантришвили спокойно перенес убийство своего родного брата, который был расстрелян обманутыми им конкурентами на Якиманке, но был застрелян из профессиональной снайперской винтовки западного производства после того, как выступил по телевидению с идеей организации собственной политической партии, которая финансово поддерживалась бы подчиненными Квантришвили околоспортивными фирмами, специализирующимися на импорте в Россию дешевой и фальшивой водки. Сейчас аналогичные идеи "въезда в большую политику" высказывает один из преемников Квантришвили - президент фирмы "XXI век" Анзори Кадагишвили.
Грузинские преступные группировки неоднократно входили в конфликт с другими формированиями. Особенно тяжелям оказалось для них столкновение с чеченской общиной, которая в период своего бурного роста и завоевания Москвы была практически беспредельной, то есть не признавала никаких воровских законов и авторитетов и была способна на подлые, с точки зрения традиционных воров в законе, методы. В 1988 году группа грузинских воров в законе основными представителями которой выступали тбилисские курды Калашев (Шакро) и Джалальянц, договорились о встрече с лидерами чеченской общины, в том числе и ее неформальным главой Николаем Сулейменовым по кличке Хоза в кафе "Аист" на малой Бронной. По законам воровской этики на такие встреич не принято брать какое бы то ни было оружие. Однакочеченцы, не найдя общего языка с лидерами грузинских и курдских группировок, схватили столовые ножи и спровоцировали резню, несмотря на численный перевес грузин. Шакро и Джалалбянц получили серьезные ножевые ранения. Совсем недавно в самом цнетре Москвы было совершено новое покушение на Калашева, однако он и на этот раз отделался незначительными ранениями, несмотря на использование нападавшими самого современного американского оружия.Для выработки тактики самообороны после последнего покушения на Шакро грузинские группировки собрались на встречу, в которой приняли участие почти все находящиеся в Москве грузинские и тбилисские воры в законе. Милиции Москвы удалось, используя оперативные данные, пресечь эту встречу, в ходе которой были задержаны упоминавшиеся выше Отари Кварацхелия (Кимо), Тенгиз Гарцхия (Чиж), Вахтанг Кардава (Вахо), Мамука Микеладзе (Мамука) и другие. Большинство из них (кроме Кимо, выбросившегося из окна и сломавшиго себе обе ноги) были отпущены на следующий день за неимением улик.

Около двух месяцев назад Московский районный суд Казани вынес приговор двум молодым наркоторговцам: 21-летний ранее судимый Роман Мартынов получил 6 лет, а 20-летний Алмаз Фархутдинов проведет в местах лишения свободы пять лет. Их задержали в июле прошлого года, после того как они продали 100 г героина оперативному сотруднику, который сыграл роль розничного наркодилера. Оба парня принадлежали к некогда грозной организованной преступной группировке «Жилка», название которой происходит от казанского отдаленного жилого массива Московского района Жилплощадка. Преступники были осколками мощнейшей в Казани преступной бригады первой половины 90-х годов, которую сначала подавили конкуренты, а потом добили правоохранители. Сейчас в столице Татарии идет суд над другими 18 членами «Жилки», которых арестовали еще два года назад.




вот сейчас пацаны не могут ничего добится у нас в казани.
Наших сразу давят погоны.
Ну а как все было раньше читайте дальше.
Про себя я умолчу.

Выходцы «Хайдаровского двора»

Выросла ОПГ «Жилка», как множество других татарских бригад, из молодежных банд, существовавших с конца 70-х годов в каждом районе Казани и других городах Татарии. Сначала в микрорайоне Жилплощадка сложилось около двадцати преступных сообществ, взявших под свой контроль всю северо-западную часть Казани. Наиболее известной из этого конгломерата была ОПГ «Хайдаровский двор», названная по имени ее основателя Хайдара Закирова, родившегося в 1962 году в Казани. Именно этот авторитет и объединил разрозненные банды в организованное преступное сообщество «Жилка».
Группировка Закирова выделялась среди других подобных формирований особой жестокостью. Даже самые юные члены бригады должны были всегда иметь при себе холодное оружие и при малейшей необходимости пускать его в ход. Хайдар устраивал своим подчиненным контрольные обыски, и, если кто-то не имел при себе пики, такой нарушитель дисциплины жестоко избивался. «Жилковские» одни из первых начали использовать в разборках огнестрельное оружие. С другой стороны, излишних перегибов в работе «благородные воры» не приветствовали. Один «жилковский» отморозок был наказан смертью своими же за то, что застрелил ни в чем не повинных двух женщин и ребенка. Закиров достаточно рано проявил себя как человек не только жесткий, но и умный — поначалу он предпочитал не ввязываться в бессмысленные драки с другими бандами, а заниматься характерным для советских времен бизнесом, который Уголовный кодекс классифицировал как «хищения в особо крупных размерах». Так, большинство родственников и знакомых «жилковских» работали на казанском заводе «Оргсинтез», и «Жилке» без особого труда удавалось договориться с заводскими чиновниками о перепродаже им полиэтиленовой крошки высокого давления, которая была прибыльным товаром.
В середине 80-х годов Хайдар Закиров был арестован и осужден за хулиганство, но временное отсутствие лидера не остановило восхождение его бригады к вершинам криминального могущества. Уже освободившийся к началу
90-х годов Хайдар начинает вкладывать деньги общака в легальный сектор — старую вотчину АО «Оргсинтез», «АвтоВАЗ» и Казанский вертолетный завод. Первая половина 90-х стала эпохой гегемонии «Жилки» в криминальном мире Казани, и все остальные бригады безропотно отчисляли средства в общегородской общак, который держал Хайдар Закиров. Этот криминальный лидер не терпел даже малейшего неповиновения. Если инакомыслящего не удавалось убедить словом (говорят, что лидер «Жилки» был тонким психологом), то более убедительным аргументом становились пуля или граната. Вскоре такому деятельному преступнику стало тесно на родине, и он отправился покорять Санкт-Петербург. Среди питерских «казанцев» Закиров играл заметную роль, и после серии разборок с «малышевцами» и «тамбовцами» те тоже стали считаться с татарским авторитетом, который отстоял свой кусок криминального бизнеса в Северной Пальмире. Но «Жилка» идет дальше, у нее появляются интересы и в других городах — Перми, Уфе и Кемерове.

«Драконовский» передел…

Однако ни одна империя в мире не вечна… За несколько лет доминирование Закирова уже успело надоесть многим из его казанских коллег. Недовольство Хайдаром в преступном мире Казани персонифицировалось в особе авторитета Якупова по прозвищу Дракон. Дракон после короткой отсидки за хулиганство вступает в Казани в небольшую подконтрольную «Жилке» бригаду «Чайники». Пока Закиров занимался питерскими делами, Дракон укрепляет свой авторитет в Казани, но особую ставку он делает на Москву. В ходе передела сфер влияния в Первопрестольной гибнет татарский вор в законе, возглавлявший московских «казанцев», Ленар Речапов. Его место и бизнес перехватывает Дракон, уже объявивший к тому времени Закирова своим кровным врагом. Преступная Казань разделилась на два лагеря — «Жилку» и ее многочисленных противников во главе с Драконом. В 1994 году Якупов инициирует в столице Татарстана большой сходняк, который ставит в Казани смотрящим и держателем общака авторитета «Борисковской» ОПГ вора в законе Иглама. По всей России начинают гибнуть люди, преданные Закирову. Первым был убит правая рука Хайдара в Москве Радик Хуснутдинов — Ракоша. Жилплощадка отвечает контрмерами и организует в 1995 году покушение на авторитетного вора в законе Виктора Михайлова — Амбала. Амбал чудом выжил, но через пять дней «жилковцы» достали его в больнице. Двое переодетых в милицейскую форму людей явились в палату и расстреляли Михайлова из пистолетов. Смертельная опасность уже нависла и над самим лидером «Жилки».
Первое покушение на Хайдара Закирова было совершено в Казани летом 1995 года. Хайдар поднимался в лифте вместе с четырьмя телохранителями. На площадке их ждали двое в масках с автоматами… Двое «жилковцев», стоявших впереди, приняли по 80 пуль каждый, но сам Закиров отделался пятью пулевыми ранениями. Один из убитых телохранителей, падая, зацепил кнопку, и двери лифта закрылись. А буквально через три часа после первого покушения в одну из палат больницы, куда доставили Закирова, влетела граната. Но киллеры ошиблись окном — взорванная палата была пуста. Испуганный Закиров надолго покинул Казань — сначала он залечивал раны в Севастополе, а потом перебрался в Петербург.
Выезд из Казани не спас лидера «Жилки». В один из августовских дней 1996 года Закиров в окружении телохранителей выходил из своего «Мерседеса», когда из кустов прозвучали автоматные очереди, охрана кинулась на звук, оставив хозяина без присмотра. И тогда снайпер произвел всего два выстрела в голову, положивших Хайдара на месте. Оставшийся на хозяйстве в «Жилке» Олег Трубачев — Труба пережил своего предшественника всего на месяц. Он был расстрелян вместе с подругой. В 1998 году был застрелен один из основателей «Жилки», ближайший друг Хайдара Александр Навалов — Навал, который только вышел на свободу после 10 лет тюрьмы. Правда, правоохранители предполагают, что его застрелили новые лидеры «жилковских», потому что вор в законе Навал собирался при поддержке московских и питерских авторитетов объединить под собой все казанские группировки. А таких — желающих стать «объединителями» — как всегда, слишком много. Последним из видных преемников Хайдара осенью 2000 года был убит Ислам Галимзянов — Исламей, который только освободился, отсидев срок за вымогательство 2 млн. долларов. Больше никто из «жилковцев» не решался претендовать на роль и место Хайдара Закирова в криминальном мире Казани.

…и сиротская доля

Осиротевшие «жилковцы» распались на несколько полуавтономных бригад и стали очень быстро терять свои позиции в преступном бизнесе. Дошло до того, что членов «Жилки» стали нанимать как киллеров другие бригады. В феврале они инсценировали разбойное нападение на заместителя директора Казанского завода СК им. Кирова Халитова. Его до смерти забили железными прутьями в подъезде дома, где он проживал, и отобрали папку с важными документами. Весной 2000 года в г. Орске Оренбургской области по заказу ОПГ «Корчаги» «жилковцы» застрелили Геннадия Хватландзия, известного под прозвищами Абхазец и Гена-Зверь, друга самого Отари Квантришвили. В сентябре того же года «жилковцы» поработали и в Ростове-на-Дону, где вместе с охранником застрелили адвоката Олега Кима, который был президентом ассоциации корейцев и лидером ОПГ этой этнической группы.
С 2001 года «подвигами» «жилковцев» заинтересовались правоохранители. Начали они с арестов рядовых членов группировки, которые вскоре стали давать нужные для ареста лидеров показания. Уже через год за решеткой под следствием оказались 18 «жилковцев», а еще пять были объявлены в федеральный розыск. В ходе следствия был обнаружен целый «жилковский» арсенал оружия — немецкие люгеры, израильские «узи», отечественные пистолеты ПМ и ТТ и даже гранаты. Следователям удалось собрать доказательства причастности «Жилки» к 25 убийствам и множеству других тяжелых преступлений. В апреле 2002 года прокуратура Татарстана предъявила обвиняемым 84 тома собранных материалов и обвинительный акт на 3 тыс. страниц. На ознакомление со всеми этими документами ушло ровно 2 года. Обвиняемые пожелали, чтобы их судили присяжные, и в ноябре прошлого года в Казани, в Московском райсуде, наконец начались слушания по делу организованной преступной группировки «Жилка

Дагестанская ОПГ.
Происшедшая в начале марта с.г. "разборка" в ресторане "Дагмар" между членами азербайджанской ОПГ (организованной преступной группы) и боевиками дагестанцами "высветила" процесс борьбы "молодых" этнических преступных группировок за место "под солнцем". Если ранее, как известно, представители Дагестана в основном занимались исполнением заказов авторитетов других этнических кавказских ОПГ, то ныне мы наблюдаем этап становления на московской "арене" самостоятельной дагестанской ОПГ. Свидетельством тому служат результаты анализа качества совершенных дагестанцами преступлений: если в 1991 году более 60% составляли грабежи и разбои, плюс почти 20% - кражи личного имущества, в экономических преступлениях практически не участвовали, - то в течении 92-го и 93-го годов прослеживается тенденция снижения доли чисто уголовных, и увеличение экономических преступлений. Особо обратим внимание на тенденцию "укоренения" ОПГ, то есть на стремление преступным путем приобрести недвижимость (рестораны, автостоянки, гостиницы, квартиры и т.д.), потеснив, в том числе и бывших "заказчиков". Не ошибемся, если выскажем прогноз относительно роста количества "разборок", в ходе которых дагестанские боевики будут пытаться отвоевать у "слабеющих" ОПГ их базы, банки и т.д. Факторами, провоцирующими данный процесс, являются, во-первых - продолжающиеся конфликты с граничащими республиками; во-вторых - глубокий экономический кризис в самом Дагестане; соответственно, в-третьих - увеличение потока миграции в центральные регионы России (по имеющимся данным ежедневно в гостиницах Москвы поселяется более сотни представителей дагестанских народностей. Прописано к настоящему времени почти 4 тысячи человек). В-четвертых, фиксируемый процесс "переноса" деятельности дагестанских ОПГ в центр экономической, финансовой жизни стран СНГ.
Характерными чертами преступной деятельности дагестанских ОПГ в последнее время являются:
- физическое устранение неугодных политиков, работников правоохранительных органов, бинесменов. Так, например, в ходе избирательной кампании были убиты кандидаты в Федеральное собрание России Гаджиев Б.М., бывший министр торговли Дагестана и Байрамов Арсен, преуспевающий коммерсант. В городе Хасав-Юрте захвачен в заложники прокурор города, с целью обмена на одного из лидеров преступного клана, находящегося под следствием. "Предупредительно" было взорвано здание прокуратуры в Кызыл-Юрте.
- Высокий уровень материально-технического оснащения ОПГ. Так, на "разборку" к "Дагмару" дагестанцы прибыли на автомашинах "Джип-чероки"; в хасав-юртских событиях кроме импортных автомобилей использовались два вертолета Ми-6.
- Вооружение дагестанских боевиков исключительно автоматическое.
"Актуальной" для Москвы и региона становится преступная деятельность следующих дагестанских ОПГ.
"Питерская" группировка Руслана Агаргимова (1960 г.р. род. в с.Миташи Дербентского р-на Республики Дагестан). В ОПГ входят в основном родственники лидера.
"Краснодарская" группировка Гасана Шимаева (1961 г.р. род. в РД).
"Новгородская" группировка Нуруллы Алумерзаева (1956 г.р. род. в Казбекском районе Дагестана).
"Иркутская" группировка Магомеда Сагидова (1961 г.р. род. в РД).
Говорить об окончательной специализации дагестанских ОПГ в Москве нельзя; процесс ее определения еще не закончен.

Лидеры

- Агаргимов Руслан, 1960 г.р. род. в с.Миташи Дербентского р-на Республики Дагестан, лидер "Питерской" группировки, в ОПГ входят в основном родственники лидера;
- Шимаев Гасан, 1961 г.р., родился в Дагестане, лидер "Краснодарской" группировки;
- Алумерзаев Нуруллы, 1956 г.р., родился в Казбекском районе Дагестана, лидер "Новгородской" группировки;
- Сагидов Магомет, 1961 г.р., родился в Дагестане, лидер "Иркутской" группировки;
- Лугуев Газим, 1948 г.р., активист группировки численностью 15-20 человек, действующей в Центральном округе в районе Белорусского вокзала, промышляют разбоями, кражами, грабежами на улицах Тверская, Новый Арбат, на Курском вокзале;
- Арзаев К.А., 1955 г.р., активист группировки, действующей в Центральном районе;
- Гасанов Т., 1968 г.р., активист группировки, действующей в центре столицы;
- Гази-Магомедов (Мага), активист группировки, действующей в Центральном округе;
- Алик (ФИО неизвестны), лидер группировки численностью около 20 человек, действующей в Северном округе в районе гостиницы "Молодежная", специализируется на рэкете и кражах;
- Шамиль (ФИО неизвестны), лидер группировки численностью 10-15 человек, действующей в Восточном округе в районе станции метро "Сокольники", которая специализируется на "выбивании" долгов и рэкете;
- Рашид (ФИО не установлены), лидер группировки численностью 20-25 человек, действующей в Восточном округе, в частности, в гостинице "Байкал", которая специализируется на рэкете, оружии, квартирных разбоях;
- Кадиев Осман, лидер группировки численностью 15-20 человек, контролирует автосалон "Литал" на ВВЦ;
- Баринов Михаил, 1959 г.р, один из двух лидеров группировки численностью 20-25 человек, контролирующей страховую компанию "Роспотребрезерв" и занимающеся "выбиванием" долгов;
- Гаджабов, 1970 г.р., один из двух лидеров группировки, контролирующей "Роспотребрезерв";
- Сулейманов Слава, 1964 г.р., лидер группировки численностью 15-20 человек, действующей в Южном округе и занимающейся рэкетом и "выбиванием" долгов, контролирует фирму "Ширсаид";
- Алиев Шапи, 1964 г.р., лидер ОПГ на Юго-Востоке столицы, контролирует Торговые ряды "Кузьминки", специализируется на наркотиках и контроле за торговлей;
- Гаджиев Магомед, 1970 г.р., лидер ОПГ на Юго-Востоке;
- Исаев Абдула, 1961 г.р., лидер ОПГ на Юго-Востоке;
- Махмуров Николай, 1944 г.р., контролирует ТОО "Ярмарка" (Зеленодольская, 40), также занимается рэкетом и наркотиками;
- Магомед Гаджиханов, 1968 г.р., "работает" вместе с Махмуровым;
- Магомед (ФИО не установлены), заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, возглавляет группировку численностью 10-15 человек, действующую в районе метро "Университет", специализация - захват заложников, "выбивание" долгов;
- Кадиев Осман, 1959 г.р., лидер группировки численностью 25-30 человек, действует в гостиницах "Спорт", ЦДТ, "Днепр", "Салют", контролирует палатки в районе станции метро "Юго-Западная";
- Абигов Али, 1966 г.р., проживает: ул.Б.Дорогомиловская, 11, кв. 370, численность группы - 15-20 человек, занимается угоном автотранспорта, перепродажей краденого.

Наименование группировки: Дагестанская, ЦАО г. Москвы
Численный состав: 15-20
Имеется огнестрельное оружие
Связь с иными ОПГ: Лидеры ОПГ "Дагестанская община"
Лидеры: Лугуев Газим, 1948
Авторитеты: Арзаев К.А., 1955; Гасанов Т., 1968; Гази-Магомедов, ("Мага");
Территория влияния: ЦАО г. Москвы
Сфера влияния: Специализируются на разбоях, кражах, грабежах, рэкете на ул. Тверской, Новый Арбат, на Курском вокзале.
Места актив. посещения: См. "Сфера влияния"
Криминальные лица
Ф.и.О.: Баснукаев Магомед
статус: лидер ОПГ
Нац: чеченец
Паспортные данные: г. Москва, ул. Академика Анохина, дом 38, корп. 2, кв. 151, дом. тел. 430-**** Место жительства: Не установлено, ВОЗМОЖНО по Месту прописки. Место pa6oты: Руководитель гостиницы "Салют"
Категория: лидер OПГ
Дагестанская ЦАО г. Москвы
Налиние номпромата: Занимается нелегальной переправкой денежных средств в Чечню сторонникам Дудаева. (по гост. "Салют" см. базу "Организации").
Семейное положение: Жена - Осмаева 3.А.; Брат - Муса, через Баснукаева М. стал директором гостиницы "Салют". Преступные связи: Члены ОПГ "Чеченская община".
связи вlO управления Дознаватель местного отделения милиции Имамов. Располагает возможностью пользоваться огнестрельным оружием.
Места активного: гостиница Салют
Хранение информации 25 12.95 г.

Статус: лидер ОП Г
Фамилия: Лугуев
Имя: Газим
Год рождения: 1948
Национальность: дагестанец
Категория: лидер ОПГ
Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. М
Наличие компромата: ОПГ в количестве 15-20 человек промышляет разбоями, кражами, грабежами на улицах Тверской, Новый Арбат, на Курском вокзале.
Преступные связи: Активные члены ОПГ: Арзаев К.А.,1955, Гасанов Т., 1968, Гази-Магомедов (" Мага").
Наличие оружия а-м средств связи: Располагает огнестрельнымм оружием.
Места активного посещения: Белорусский вокзал, улицы Тверская, Новый Арбат, Курский вокзал.

Статус: член ОПГ
Фамилия: Арзаев имя: К Отчество: А Год рождения: 1955
Национальность: дагестанец
Категория: активный член ОПГ
Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. М
Наличие компромата: См. Лугуев Газим, 1948
Преступные связи: См. Лугуев Газим, 1948
Наличие оружия а-м средств связи: Располагает огнестрельным оружием.
Места активного посещения: См. Лугуев Газим, 1948

Статус: член ОПГ
Фамилия: Гасанов Имя: Т Отчество: Год рождения: 1968
Национальность: дагестанец
Категория: активный член ОПГ
Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. М
Наличие компромата: См. Лугусв Газим, 1948
Преступные связи: См. Лугуев Газим, 1948
Наличие оружия а-м средств связи: Располагает огнестрельным оружием
Места активного посещения: См. Лугуев Газик, 1948

Кличка: Мага
Статус: член ОПГ
Фамилия: Гази - Магомед
Национальность: дагестанец
Категория: активный член ОПГ
Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. М
Наличие компромата: См. Лугуев Газим, 1948

Статус: лидер ОПГ
Фамилия: Баснукаев Имя: Магомед
Национальность: чеченец
Паспортные данные: Место прописки: г. Москва. ул. Академика Анохина, дом 38, корп. 2. кв. 151, дом. тел. 430-59-62 Место жительства: не установлено, возможно по месту прописки. Место работы: Руководитель гостиницы "Салют" Телефон: Категория: лидер ОПГ Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. М Наличие компромата: Занимается нелегальной переправкой денежных средств в Чечню сторонникам Дудаева. (по гост. "Салют" см. базу "Организации").
Характеризующие данные: Отношение к ПО управления власти: Приметы: Родственные связи: Жена - Осмаева 3.А.; Брат - Муса, через Баснукаева М. стал директором гостиницы "Салют". Преступныесвязи: Члены ОПГ "Чеченская община". Связи в ПО управления власти: Дознаватель местного отделения милиции Имамов.

Статус: лидер ОПГ
Фамилия: ? Имя: Газим Отчество:
Год рождения: 1948
Национальность: дагестанец
Категория: лидер ОПГ
Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. M
Наличие компромата: ОПГ в количестве 15-20 человек промышляет разбоями, кражами. грабежами на улицах Тверской, Новый Арбат, на Курском вокзале.
Преступные связи: Активные члены ОПГ: Арзаев К.А., 1955, Гасанов Т., 1968, Гази-Магомедов (" Мага"). Связи в ПО управления власти:
Наличие оружия а-м средств связи: Располагает огнестрельнымм оружием.
Места активного посещения: Белорусский вокзал, улицы Тверская, Новый Арбат, Курский вокзал.

Статус: член ОПГ
Фамилия: Арзаев Имя: К Отчество: А
Год рождения: 1955
Национальность: дагестанец
Категория: активный член ОПГ
Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. М
Наличие компромата: См. Лугуев Газим, 1948
Преступные связи: См. Лугуев Газим, 1948
Наличие оружия а-м средств связи: Располагает огнестрельным оружием.
Места активного посещения: См. Лугуев Газим, 1948

Статус: член ОПГ
Фамилия: Гасанов Имя: Т Отчество: Год рождения: 1968
Национальность: дагестанец
Категория: активный член ОПГ
Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. М
Наличие компромата: См. Лугуев Газим, 1948
Преступные связи: См. Лугуев Газим, 1948
Наличие оружия а-м средств связи: Располагает огнестрельным оружием
Места активного посещения: См. Лугуев Газим, 1948

"Опорные точки" дагестанских преступных групп и контролируемые ими предприятия.

Центральный округ

Белорусский вокзал.
15-20 человек. "Активисты": Лугуев Газим, 1948 г.р.; Арзаев К.А., 1955 г.р.; Гасанов Т., 1968 г.р.; Гази-Магомедов ("Мага"). Промышляют разбоями, кражами, грабежами на улицах Тверской, Новый Арбат, на Курском Вокзале.

Северный округ

Гостиница "Молодежная".
Численность группы около 20 человек. Лидер - "Алик". Рэкет, кражи.

Северо-Восточный округ

-Гостиница "Северная".
Численность - 10-15 человек. Лидер не "засвечен". Сбыт наркотиков, оружие, контроль палаток на прилегающей территории: ул. Пришвина, д.3, ул. Плещеева, д.4, ул. Лескова, д.14,16.

Восточный округ

- Гостиничный комплекс "Измайлово", корпус "А".
Численность 10-15 человек. Лидер неизвестен. Грабежи, разбои по Москве.
- Район ст. метро "Сокольники".
Группа - 10-15 человек. Лидер - "Шамиль". "Выбивание" долгов, рэкет.
- Общежития Метрогородка.
Численность - 10-15 человек. Грабежи, разбои.

- Гостиница "Байкал".
Численность - 20-25 человек. Рэкет, орукжие, квартирные разбои. Лидер - "Рашид".
- ВВЦ. Автосалон "Литал".
Численность - 15-20 человек. Лидер - Осман Кадиев.

Северо-Западный округ

- Кафе "Кружало" (ул.Свободы, д.42).
Численность - 15-20 человек. Наркотики, рэкет.
- Страховая компания "Роспотребрезерв".
Численность - 20-25 человек. Лидеры - Михаил Баринов, 1959 г.р, Гаджабов, 1970 г.р. "Выбивание" долгов.

Южный Округ

- Фирма "Ширсаид".
Численность - 15-20 человек. Лидер - Слава Сулейманов, 1964 г.р. Рэкет, "выбивание" долгов.

Юго-восточный Округ

- ТОО "Торговые ряды Кузьминки".
Лидеры - Шапи Алиев, 1964 г.р., Магомед Гаджиев, 1970 г.р., Абдула Исаев, 1961 г.р. Наркотики, контроль за торговлей.
- ТОО "Ярмарка" (Зеленодольская, 40).
Николай Махмуров, 1944 г.р., Магомед Гаджиханов, 1968 г.р. Наркотики, рэкет.
Юго-Западный округ

- Черемушинский рынок.
Численность - 10-15 человек. Рэкет.
- Район метро "Университет".
Численность - 10-15 человек, бывших спортсменов. Лидер - "Магомед", заслуженный мастер спорта по вольной борьбе. Рэкет, захват заложников, "выбивание" долгов.

Западный округ

- Гостиницы "Спорт", ЦДТ, "Днепр", "Салют".
Численность - 25-30 человек. Лидер - Осман Кадиев, 1959 г.р. Рэкет, контроль палаток в районе метро "Юго-Западная".
- Группа Али Абигова, 1966 г.р.(Б.Дорогомиловская, 11, кв.370. Численность - 15-20 человек. Угон автотранспорта, перепродажа краденого.

Справка в отношении Юнаева А.М.

По данным, полученным из компетентных источников, Юнаев Анатолий Михайлович, 1948 года рождения, уроженец города Махачкала, проживающий по адресу: г. Москва, ул. Серегина, дом 3 кв.12, прибыл в Москву в декабре 1991 года.
В Махачкале проживал по адресу: г.Махачкала, ул.Мира, 15, кв.14. Паспорт III-БД N 726954, выдан УВД Советского РИК г.Махачкала. Дом, в котором проживает Юнаев А.М. - кооперативный и заселен, в основном, лицами кавказской национальности.
Источники отмечают, что квартиру Юнаева А.М. часто посещают дагестанцы, с которыми он поддерживает дружеские и деловые отношения. По данным правоохранительных органов г. Махачкала, Юнаев А.М. связан с местными криминальными структурами, однако, достоверных данных о причастности Юнаева А.М. к конкретным уголовнонаказуемым деяниям не имеется. По месту прописки данных негативного характера не получено.

Справка в отношении Бедило Игоря Викторовича

1. Предприятие "Уфанефтехим" является одним из гигантов башкирской промышленности с числом работников, превышающим 3000 человек, поэтому проверить действительно ли Бедило И.В. является его представителем в настоящее время и работал ли там ранее нашими средствами не представляется возможным.
Для проверки данных о том, что Бедило И.В. является представителем "Уфанефтехим" необходимо проведение оперативных мероприятий, требующих больших финансовых и временных затрат.
2. Фирмы с названием "Техкомэнерго" в Москве не существует. Приведенные телефоны являются квартирными и принадлежат: 902-43-59 - Бочкаревой, Моргуновой, адрес: Бибиревская ул., 11-124.
902-43-60 - Савоськину, адрес: Путевой пр., 14-1-203.
902-43-61 - Заитовой, адрес: Белозерская ул., 128-60.
902-43-62 - Горкавой, адрес: Костромская ул., 20-37.
3. По адресу Покровка, 3 располагаются следующие организации:
- Производственно-коммерческая ассоциация "Легис". Тел. 928-84-69.
- Кооперативный банк "Легис". Тел. 924-10-11
- Малое предприятие "Исполин". Тел. 923-70-36.
- Магазин "Русский квас". Тел. 921-62-73.
- Заочный народный университет искусств. Тел. 923-25-26.
4. По адресу Покровка, 4 располагается Представительство Республики Дагестан в России.

Выводы:

Вероятно, Бедило И.В. является членом дагестанской ОПГ в Москве, штаб-квартира которой расположена в Представительстве Дагестана. Поскольку здание Представительства расположено рядом с административным зданием на Покровке,3, Бедило располагает сведениями о размещении там офисов и может использовать этот адрес в своих целях. Возможно, там есть сотрудник (или сотрудники), которые, за определенную плату, подтверждают информацию о том, что именно здесь расположен офис фирмы "Техкомэнерго".

Банки, контролируемые Дагестанской ОПГ

- Московский индустриальный банк
- Пролетарский филиал МИБ
- Фининвестбанк, ул.Охотный ряд,
- Кредит - банк, управляющий - Муса Османов.
- Первый Профессиональный Банк
- Александр Банк
- Медбанк
- Московский индустриальный банк

В отношении Московского индустриального банка

Московский индустриальный банк.Зарегистрирован: ЦБ России 22.11.90 г. Уставной фонд: к 1.11.92 г. планируется достичь 1,2 млрд.руб., включая валютную часть. Оплачено на 1.01.92 г. 708 млн.руб., а на 1.04.92 г. - 862 млн.руб. Филиалы и представительства: разветвленная сеть в Москве, а также филиалы в г.Волжском и Владимирское региональное управление.
Весной 1993 года общее собрание пайщиков "Владимиркомбанка" (г.Владимир) приняло решение прекратить деятельность банка в качестве самостоятельного и реорганизовать его в филиал "Московского индустриального банка".
Клиенты - более 23 тысяч.
Председателя правления - Хижняк Михаил (28.06.53г.р., выпускник Московского финансового института 1977 года. С момента создания банка занимал пост зам.председателя правления, хотя до этого работал рядовым экономистом Стройбанка. В июне 1993 года скончался от острой сердечной недостаточности).
Управляющий банка - Арсамаков Абубакар Алазович (также является Председателем правления "Стайл-банка"). НАЦИОНАЛЬНОСТЬ: чеченец , ГРАЖДАНСТВО: Россия, Россия(Чечня). МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Московская область. Он же является членом "чеченской общины" и известен также как Арсамаков Бакир Алазович.
Начальник службы безопасности - Шаров Вячеслав Михайлович. Тел. 952-77-94.
Зам.начальника службы безопасности - Аверьянов Александр Александрович. Тел. 954-02-44.
Ранее в банке работала НОВИКОВА Людмила Викторовна, 5. 03. 40 года рождения, образование среднее специальное, Всесоюзный заочный финансово-кредитный техникум, специальность- экономист. Должность в Московском индустриальном банке - (с 02.90 г. по 04. 91 г.) заместитель управляющего Октябрьского филиала Московского индустриального банка.В настоящее время - заместитель председателя правления КБ "Российский кредит".
с 1992 года должность заместителя председателя правления Московского индустриального банка занимает Пленкин Андрей Александрович. Трудовая деятельность: - Заведующий отделом, заместитель начальника Московского кустового ВЦ Российского республиканского банка Госбанка СССР; - заместитель директора ГВЦ Госбанка СССР (с 1989 по 1990 гг.); Начальник производственно-технического управления; - заместитель директора Главного информационно-технического управления; - начальник производственно-технического управления; - и.о. директора ГВЦ - заместитель директора Главного информационно- технического управления; - начальник производственно - технического управления ЦБ РСФСР(с 1991 по 1992 гг.); Председатель правления " Мосрасчетбанк" (с 1994 г. по н/вр.).
С мая 1991 года по август 1992 года должность старшего юрисконсульта в Москворецком филиале Московского индустриального банка занимал Кабанов Андрей Владимирович. Трудовая деятельность: Начальник юридического управления. ОВО при УВД Первомайского райисполкома, инспектор, январь 1986 г. - март 1991 г. Коммерческий банк "Базис", нач. договорно-юридического управления, сентябрь 1992 - июль 1993 гг.
C 22.11.90 по 14.10.91 г. должность главного экономиста Московского индустриального банка занимал Волгапкин Петр Ефимович. Трудовая деятельность:10.07.89 г. - 01.01.90 г. - экономист МГУ Промстройбанка СССР.
01.01.90 г. - 19.11.90 г. - ведущий экономист МГУ Промстройбанка СССР.
15.10.91 г. - 31.03.93 г. - Председатель Правления Восточно-Европейского Инвестиционного банка. 01.04.93 г. - по н/в - Исполнительный директор АО "Восточно-Европейский Торговый дом". Волгапкину П.Е. принадлежит 35 акций АО "Дуэт", что составляет 50% Уставного фонда АО и половину общего количества голосов акционеров. Имеет личную долю в уставном фонде банка.
С января по ноябрь 1991 года должность главного экономиста отдела внешнеэкономической и коммерческой деятельности занимал Соловьев Андрей Михайлович. Трудовая деятельность:февраль 1988 г. - май 1990 г.: старший экономист, Старший эксперт, Экономист I категории Отдела финансирования строительного комплекса Министерства финансов СССР; май 1990 г. - январь 1991 г.: ведущий экономист Управления финансовых вложений в строительство Министерства финансов СССР; ноябрь 1991 г. - н/в: начальник фондового отдела Восточно-Европейского Инвестиционного Банка.
С ноября 1990 по май 1992 года должность экономиста 1 категории отдела внешнеэкономической и коммерческой деятельности занимала Булычева Наталья Константиновна. Трудовая деятельность: август 1988 г. - август 1989 г.: экономист финансовой работы Треста Мосстрой - 50; сентябрь 1989 г. - ноябрь 1990 г.: старший экономист факторингового отдела МГУ Промстройбанка СССР; май 1992 г. - н/в: экономист I категории отдела кредитования Восточно-европейского Инвестиционного банка.
С сентября 1990 по март 1991 года должность начальника кредитно-планового отдела Московского индустриального банка занимала Цинман Ирина Львовна. Трудовая деятельность: 11.91-04.92 - Москомимущество. Экономист планового отдела.
04.92-07.93 - Московский филиал АКБ "АБРИС". Гл.бухгалтер 07.93-н.в. - Акционерный банк "ЭксНет".Главный бухгалтер.
Примечания:
Московский индустриальный банк полностью контролируется чеченской ОПГ в Москве и является очень неблагонадежным банком.
Другими ОПГ также контролируются:
- Дагестанской - Московский индустриальный банк, Пролетарский филиал(ул. Орджоникидзе).
- Таганской - Октябрьский филиал Московского индустриального банка (Ленинский проспект, д.28).

Весной 1993 года общее собрание пайщиков "Владимиркомбанка" (г.Владимир) приняло решение прекратить деятельность банка в качестве самостоятельного и реорганизовать его в филиал "Московского индустриального банка".
В начале ноября 1992 года банк обратился в органы МВД с письмом, где сообщалось о возможном прохождении через МИБ фальшивых авизо. Проверка выявила факт хищения 1,08 млрд. рублей, принадлежавших банку. Деньги были переведены на расчетный счет "Российского магического братства" по двум фальшивым авизо, поступившим в банк в сентябре 1992 года из Красноярска и Новосибирска. Часть суммы (950 млн.рублей) "Братство" перечислило на счет фирмы "Пасифик-Ликсин" в Интерпрогрессбанке. Счет "Братства" арестован, но эта организация успела получить 129 млн.рублей чеками "Россия". По факту хищения возбуждено уголовное дело.
29 октября 1992 года представитель товарищества "Сокольники" перевел со своего счета в Московском индустриальном банке неизвестной фирме 486 млн.400 тыс.рублей, полученные по фальшивым авизо, и скрылся.
19.11.92г. Возбуждено уголовное дело, против нескольких коммерческих структур Москвы, Петербурга, Красноярска, подозреваемых в хищении 480 млн. руб., с помощью фальшивых авизо.
В преступлении по-прежнему подозревается коммерческий директор ТОО "Сокольники" Роберт Гагиев.
Следствие полностью установило схему провода денег по фальшивому авизо.
В середине октября из Красноярска на счет "Сокольников" в Московском индустриальном банке поступило 480 млн.руб. Гагиев эти деньги перечислил на счет одного из учредителей фирмы. Тот в свою очередь отправил деньги на счет совместного предприятия в Санкт-Петербурге для закупки иномарок. Однако потом, сославшись на изменение коммерческой ситуации, деньги отозвали обратно. Большую часть СП вернуло в виде чеков, остальные деньги были перечислены на счет двух питерских предприятий, а потом - на счет малого предприятия в Сибири. Таким образом спрятать концы своей аферы.
Так же следствию удалось установить номера чеков, полученных учредителем "Сокольников", которые были доверены до сведения всех банков России, чтобы избежать их обналичивания.
По оперативным данным, преступники не успели обналичить ни одного чека.
По утверждению следствия, Роберт Гагиев, окажется не обвиняемым, а невинно пострадавшим. Дело в том, что его имя фигурировало лишь на промежуточной стадии махинации - в договоре, по которому деньги пришли из Краноярска в ТОО "Сокольники" по фальшивому авизо.
Сейчас он продолжает работать в качестве коммерческого директора "Сокольники" и по делу пока проходит как подозреваемый. Расчетный счет ТОО "Сокольники" не заморожен.
Московский индустриальный банк является уполномоченным банком ФУДН (по состоянию на 24 августа 1995 г.)
МИБ входит в группу А3 (высшая категория надежности) по классификации надежности московских банков по состоянию на 1 августа 1995 года.
В рейтинге банков по размеру собственного капитала на 01.07.1995 года Московский индустриальный банк занимает 12 место (395 764 млн.руб.)
Муромским филиалом Московского индустриального банка с задержкой более чем на 2 месяца переданы представления по 17 материалам проверок из 26, направленных в налоговые органы. (информация получена в августе 1995 года).
Московский индустриальный банк на 24.08.1995 года имеет ссудную задолженность по рублям - 877927, по валюте - 281833.
Наблюдатели сходятся во мнении, что восстановление рынка МБК пойдет, скорее всего, именно таким путем - путем возобновления операций в узких "кружках" банков, хорошо знающих друг друга. Подтверждением этого служит и сообщение, полученное нами вчера из МБО "Оргбанк". Представители Оргбанка проинформировали "Ъ", что операции по МБК не прекращались в группе банков, в которую входят Кредо-банк, Московский индустриальный банк, Межэкономсбербанк, Мост-банк, Промстройбанк, Столичный банкъ сбережений. (Информация получена 29.08.95).

Справка в отношении АО Реал "Русская Рулетка"

По данным, полученным из Московской Регистрационной Палаты, Акционерное Общество Реал "Русская Рулетка" не зарегистрировано в Москве и Московской области.
По адресу Москва, ул.Широкая, д.9 располагается магазин Мто "Цветы" Ао "Реал" (тел.479-74-71) и ясли-сад № 715 (тел.479-72-45).
Мто "Цветы" Ао "Реал" также принадлежит магазин "Цветы", располагающийся по адресу: ул.Петровка, д.17.
Проведение исследований по первым лицам Ао "Реал" "Русская Рулетка", указанным в запросе, выявило, что:
Лугуев Газим , 1948 Г.Р., Является Активистом Группы Белорусского Вокзала Дагестанской Преступной Группировки В Москве. В Отношении Дагестанской Преступной Группировки В Москве Мы Можем Сообщить Следующую Информацию:
Происшедшая В Начале Марта 1993 Года Разборка В Ресторане "Дагмар" Между Членами Азербайджанской Опг И Боевиками-Дагестанцами Высветила Процесс Борьбы Молодых Этнических Преступных Группировок За Место Под Солнцем. Если Ранее Представители Дагестана В Основном Занимались Исполнением Заказов Авторитетов Других Этнических Кавказских Группировок, То Нынче Мы Наблюдаем Этап Становления На Московской Арене Самостоятельной Дагестанской Опг. Свидетельством Тому Служат Результаты Анализа Качества Совершенных Дагестанцами Преступлений: Если В 1991 Году Более 60% Составляли Грабежи И Разбои, Плюс Почти 20% - Кражи Личного Имущества, В Экономических Преступлениях Практически Не Участвовали, - То В Течение 92-Го И 93-Годов Прослеживается Тенденция Снижения Доли Чисто Уголовных И Увеличение Экономических Преступлений.
Особо Обратим Внимание На Тенденцию Укоренения Опг, Т.Е. На Стремление Преступным Путем Приобрести Недвижимость (Рестораны, Автостоянки, Гостиницы, Квартиры И Т.Д.), Потеснив При Этом И Бывших "Заказчиков".
Вероятнее Всего Дагестанские Боевики И Дальше Будут Пытаться Отвоевать У Слабеющих Опг Их Базы, Банки И Т.Д. Факторами, Провоцирующими Данный Процесс, Являлются, Во-Первых, Продолжающиеся Конфликты С Граничащими Республиками, Во-Вторых, Глубокий Экономический Кризис В Самом Дагестане, В-Третьих, Увеличение Потока Миграции В Центральные Регионы России (По Имеющимся Данным, Ежедневно В Гостиницах Москвы Поселяется Более Сотни Представителей Дагестанских Народностей. Прописано К Настоящему Времени Почти 4 Тысячи Человек). В-Четвертых, Фиксируемый Процесс Переноса Деятельности Дагестанских Опг В Центр Экономической, Финансовой Жизни Стран Снг.
Характерными Чертами Преступной Деятельности Дагестанских Опг В Последнее Время Являются:
- Физическое Устранение Неугодных Политиков, Работников Правоохранительных Органов, Бизнесменов. Так, Например, В Ходе Избирательной Кампании Были Убиты Кандидаты В Федеральное Собрание России Гаджиев Б.М., Бывший Министр Торговли Дагестана
Байрамов Арсен, Преуспевающий Коммерсант. В Городе Хасав-Юрте Захвачен В Заложники Прокурор Города, С Целью Обмена На Одного Из Лидеров Преступного Клана, Находящегося Под Следствием. Предупредительно Было Взорвано Здание Прокуратуры В Кызыл-Юрте.
- Высокий Уровень Материально-Технического Оснащения Опг. Так, На Разборку К "Дагмару" Дагестанцы Прибыли На Автомашинах "Джип-Чероки", В Хасав-Юртских Событиях Кроме Импортных Автомобилей Использовались Два Вертолета Ми-6.
- Вооружение Дагестанских Боевиков - Исключительно Автоматическое. Актуальной Для Москвы И Региона Становится Преступная Деятельность Следующих Дагестанские Групп. "Питерская" Группировка Руслана Агаргимова. В Опг Входят В Основном Родственники Лидера. "Краснодарская" Группировка Гасана Шимаева. "Новгородская Группировка Адумерзаева. "Иркутская" Группировка Магомеда Сагидова. Говорить Об Окончательной Специализации Дагестанских Опг В Москве Нельзя - Процесс Раздела Еще Не Завершен.

Опорные точки Дагестанских ОПГ и контролируемые ими предприятия:

- Белорусский Вокзал. 15-20 Человек. Активисты: Лугуев Газим, Арзаев К.А, Гасанов Т., Гази-Магомедов ("Мага"). Промышляет Разбоями, Кражами, Грабежами На Улицах Тверской, Новый Арбат, На Курском Вокзале.

Северный Округ:
- Гостиница "Молодежная". Численность Группы Около 20 Человек. Лидер - "Алик". Рэкет, Кражи.

Северо-Восточный Округ:
- Гостиница "Северная". Численность - 10-15 Человек. Лидер Не "Засвечен". Сбыт Наркотиков, Оружие, Контроль Палаток На Прилегающей Территории.
- Ул.Пришвина,Д.3, Ул.Плещеева,4, Ул.Лескова,14, 16. 15-20 Человек.

Восточный Округ:
- Гостиничный Комплекс "Измайлово", Корпус "А". Численность - 10-15 Человек. Лидер Неизвестен. Грабежи, Разбои По Москве.
- Район Ст.М."Сокольники" 10-15 Человек. Лидер - "Шамиль". Выбивание Долгов, Рэкет.
- Общежитие Метрогородка. 10-15 Человек. Грабежи, Разбои.
- Гостиница "Байкал". 15-20 Человек. Лидер - "Рашид". Рэкет, Оружие, Разбой.
- Ввц.Автосалон "Литал". 15-20 Человек. Лидер - Осман Кадиев.

Северо-Западный Округ:
- Кафе "Кружало" (Ул.Свободы,42). 15-20 Человек. Наркотики, Рэкет.
- Страховая Компания "Роспотребрезерв". Численность - 20-25 Человек. Лидеры - Михаил Баринов, Гаджабов. Выбивание Долгов.

Южный Округ:
- Фирма "Ширсаид". 15-20 Человек. Лидер - Слава Сулейманов. Рэкет, Выбивание Долгов.

Юго-Восточный Округ:
- Тоо "Торговые Ряды Кузьминки" Лидеры - Шапи Алиев, Магомед Гаджиев, Абдула Исаев. Наркотики, Контроль За Торговлей.
- Тоо "Ярмарка" (Зеленодольская,40) Николай Махмуров, Магомед Гаджиханов. Наркотики, Рэкет.

Юго-Западный Округ:
- Черемушкинский Рынок. 10-15 Человек. Рэкет.
- Район Метро "Университет". 10-15 Человек Бывших Спортсменов. Лидер - "Магомед", Заслуженный Мастер Спорта По Вольной Борьбе. Рэкет, Захват Заложников, Выбивание Долгов.

Западный Округ:
- Гостиницы "Спорт", Цдт, "Днепр", "Салют". 25-30 Человек. Лидер - Осман Кадиев. Рэкет, Контроль Палаток В Районе Метро "Юго-Западная".
- Группа Али Абигова.(Б.Дрогомиловская, 11, Кв.370) Численность - 15-20 Человек. Угон Автотранспорта, Перепродажа Краденного.
Выводы И Рекомендации: Судя По Полученной Информации, Взаимодействие С Фирмой, Указанной В Запросе И, В Особенности, С Ее Руководителем Г.Лугуевым, Нежелательно Из-За Возможных Осложнений Криминального Характера.
Справка о преступлениях связанных с Всероссийским Обеществом Глухих (ВОГ)

В ходе проведения ОРМ было установлено, что вокруг Всероссийского Общества Глухих, в дальнейшем ВОГ, сложилась криминальная обстановка.
ВОГ располагается по адресу: г. Москва ул. 1905 г. д.10-А и включает в себя: Центральное правление ВОГ, во главе которого находится призедент ВОГ и Правление г. Москвы, С-Петербурга и области, а так же управление республик, краёв и областей. На балансе ВОГ находятся дома культуры, клубы производственные предприятия, части из которых занимаются бартером и обменом, выпускают спецодежду, предприятия грубой металлообработки, малые деревообрабатывающие предприятия, всего 65 предприятий.
Во всех управлениях есть свои счета в банках, в 12 управлениях нет предприятиях. Они получают дотации из федерального бюджета, т.к. предприятия имеют льготное налогообложение. Прибыль идёт на малую уставную деятельность управлений, 7 процентов на ЦП ВОГ.
ЦП ВОГ не имеет право заниматься внешнеэкономической деятельностью.
С 1985г. на должности Призидента ВОГ находился гр-н Кораблинов Валерий Александрович, ур. г. Москвы, был прописан по адресу г. Москва 2-я Брестская ул. д 43 кв. 41, глухонемой, бывший спортсмен борец. Первым зам. Президента ЦП ВОГ и председателем Российского спортивного союза глухих гр-н Рухледев Валерий Никитич 1948 г.р. ур. г. Заозерный, Красноярского края, прож. по адресу: г. Москва ул. Темерязевская д.1012 кв 217, глухонемой, бывший спортсмен борец.
Кораблинов Валерий Александросич 1939 г.р. уроженец Москвы, русский, был прописан по адресу: Москва 2-я Брестская улица, дом 43, кв. 61. Длительное время он являлся председателем Центрального правления (ЦП) ВОГ и был в курсе всей деятельности этнической дагестанской преступной группировки, способствовал им в проведении финансовых махинаций. 1 ноября 1996 г. около 8 часов 30 минут у посёлка Лесной Пушкинского района Московской области он был расстрелян неизвестными лицами, когда проезжал в служебной автомашине "Джип" с водителем. В результате покушения, ранения получила его жена Кораблинова Лариса Алексеевна 1938 г.р. ур. Москвы, русская. Ранее она якобы являлась председателем Московского городского правления (МГП) ВОГ. В настоящее время занимает в ВОГ одну из руководящих должностей. Предположительно, убийство Кораблинова было организовано чеченцами.
Проверкой установлено, что проживая по адресу прописки, супруги Кораблиновы вели обособленный, осторожный образ жизни. В доме общались с Максимовой Ириной Сергеевной , 1925 г.р. уроженкой Москвы, русской, пенсионеркой. Отношения у них были доверительные, Кораблиновы оставляли ключи от квартиры у Максимовой, обменивались различной информацией. В последние несколько месяцев до убийства Кораблинова в адрес Максимовой стали поступать письма с угрозами, неизвестные лица звонили по телефону, угрожали ей расправой. В связи с этим она стала вести замкнутый образ жизни, боялась выходить из квартиры, к себе ни кого не впускала.
Следует отметить, что оперативная установка по месту жительства Кораблинова проводилась в октябре 1996 года, то есть до его гибели.
По данным Московской регистрационной палаты (МРП), Кораблинов В.А. является руководителем двух фирм:
АОЗТ Торгово-финансовая компания "ИТФ-инвест", зарегистрировано 07.09.94. по адресу Москва, д.1905г. дом 10-а (адрес ЦП ВОГ). Вид деятельности: торгово-финансовая. Единственным учредителем является Всероссийское общество глухих.
АОЗТ "Производственная ассоциация поддержки инвалидов" (ПАПИ) зарегистрировано 14.12.94. по тому же адресу. Вид деятельности - производственно-торгово-посредническая. У этой фирмы 14 учередителей, 12 из них, это ВОГ и его региональные представительства и предприятия. Остальные 2 учередителя а) ТОО "Производство и технологии" зарегистрированно 01.11.94.по адресу Москва Дмитровское ш.д.37, к. 1 телефон 923-62-15(по данным МГТС, установлен в адресе: Москва ул. Покровка д.28, строения 4 и 4"а". принадлежит адвокатской конторе "Хелби" Московской коллегии адвокатов). Руководитель ТОО - Гордеев Ю.А. вид деятельности , торгово-посредническая: б) АОЗТ "Гелиос-Р" зарегистрировано 21.12.93. по адресу : Москва, 2-я Тверская-Ямская ул. д.6 квартира 19 телефон 267-04-19( по данным МГТС, установлен по адресу Москва Гороховсктй переулок д.12 принадлежит фирме "Стройинтерсервис") Руководитель АОЗТ- Ребров В.П. вид деятельности, закупка сырья для производства изделий из кожи.
По данным архива ОПУ, в адресе Москва 2-я Тверская-Ямская ул.6 квартира 19 с 13.10.93. прописан Барклая Теймураз Батулиевич, 14.09.1963г.р. уроженец города Сухуми, грузин, прибыл в адрес с родины. По данным ЦСАБ за 1993г. он значится управляющим АО "Оргтехника". В 1994г. проходил по материалам службы как член грузинской преступной группировки, занимающийся вымогательством с захватом заложников

Дальневосточная ОПГ.
Лидер: - "Самосвал" , 1951 г.р., уроженец г. Владивостока.
Активные члены: - xисленность группы: до 30 человек, в основном русской национальности.
Связи: - контактирует с "Солнцевской", "Долгопрудненской", "Чеченской", "Приморской" группировками, с преступными группами, действующими в США, Германии, Италии, в МВД, ФСБ, Прокуратуре, ГТК, Моссовете.
Вооружение: - отечественное автоматическое и иностранное автоматическое оружие, гранаты, мины, в т.ч. пластиковые, автомобили и радиотелефоны.
Специализация: - рэкет, разбой, наркобизнес, незаконные валютные операции.
Регион действия:- Отдельные районы Москвы, области и Приморского края.

Дедовская ОПГ.
Формирование Дедовской ОПГ как единого целого относится к 1991-92 гг.

Лидеры группы г. Дедовска

Горбунов С. П., Сомин И. Л., Кузнецов В. А., Полетаев В. Э.
Они являются лидерами прест. мира г. Дедовска, десятки исполнителей боевиков, сбытчиков краденного, распространителей наркотиков. все члены ОПГ
Мобильны, вооружены, хорошо организованы , роли четко расписаны и неукоснительно исполняются. г. Дедовск поделен в преступной среде на сектора и направления коммерческой и торговой деятельности, каждый который контролируется одной из подгрупп.
Горбунов С. П. - прибыл в Дедовск из Калининграда по "направлению" калининградской прест. группировки ( в Калининграде с 2 своими родными братьями алексеем и владимиром возглавил одну из первых прест. группировок данного города). В дедовске возглавил прест. мир , определил иерархию в прест. среде, определил роль каждого члена ОПГ, поделил город на сектора воровской и ком. деятельности. имеет недвижимость:а/м, дома, гаражи.

"Сом"-Сомин И. Л. -правая рука "Горбуна", лидер опг, исполнитель и организатор преступлений, первое "лицо" в разборках с "неугодными" бизнесменами и коммерсантами. Даже в прест. мире дедовска считается беспредельщиком. имеет недвижимость: дома, а/м, гаражи.

"Полетай"-Полетаев В. Э., правая рука "Горбуна", в настоящее время выделившейся и считающий себя лидером ОПГ наравне с горбуновым. имеет обширные связи в прест. мире Москвы и московской области, правоохранит. органах.
Указанная группа подмяла под себя практически все прест. группы, ком. и частные предприятия, учреждения, строит. орг-ции и рынок г. Дедовска. они и осуществляют "разборки" в городе по всем вопросам "спорного" и "криминального" характера. заказывают и через "боевиков"совершают преступления имущественного характера (кражи, грабежи, разбои, рэкет), как в Дедовске, так и в московской области и в Москве.
Горбунов Сергей Петрович:1956 г. р., Русский, место рождения: Тамбовская обл., Моршанский, адреса прописки и жительства: Московская обл., Калининград, ул. Фрунзе, организатор и лидер преступной группировки г. Дедовск не судим, клички: Волчок, Горбун, с братьями контролирует "бизнес", коммерсантов, рынки в Калининграде и Болышево. пров. по адресу указанном в задании никогда не проживал и не проживает. проверкой по дресу: МО, г. Калининград, ул. Прудная. ранее проживал по адресу: Мо, г. Калининград, ул. Маяковского. за время проживания в адресе проверки зарекомендовал себя энергичным, волевым, деятельным, предприимчивым мужчиной. в состоянии сильного алкогольного опьянения окружающие его не встречали. по отношению к местным жителям настоен доброжелательно, при встречах обменивается приветствиями, изредка поддерживает разговоры на бытовые темы. известно, что Сергей Петрович является коммерческим директором Сп "Альянс". однако не исключена возможность смены фирмы и характера коммерческой деятельности. график работы свободный, в последнее время в адресе проверки появляется эпизодически. источники связывают это с серией разборок между враждующими группировками, контролирующими коммерцию и фактически все остальные сферы бизнеса на территории московской области, в частности в г. Ивантеевка, г. Пушкино, г. Калининград, г. Хотьково, г. Сергиев-Посад и прилегающие к ним районы. по оперативным данным, Горбунов С. П. на протяжении ряда лет является лидером опг, известен под кличной "Горбун", имеет определенный авторитет среди лидеров и членов различных опг. как указывалось выше, в последнее время положение авторитетов и лидеров, добившихся власти в период 1990-1995 г. сильно пошатнулось, появились "новые претенденты" из числа молодых и поэтому особенно наглых и циничных преступников, которые для достижения своих целей прибегают к самым жестоким мерам, вплоть до убийства конкурентов. последним на сегодняшний день в этой цепочке жертв стал Дроздов Владимир Васильевич, 1949 г/р , проживающий в г. Сергиев-Посад Московской. Дроздов был убит выстрелом в а/м 23 апреля 1996 г. известен был под кличкой "Дрозд", возглавял одну из наиболее устойчивых и активных группировок.
В ходе оперативнорозыскных мероприятий были установлены следующие связи фигуранта:
- Жаворонков Георгий Николаевич, 1956 Г/Р;
- Грачев, известен под кличкой "Забар";
- Волков Михаил Валентинович, 1962 Г/Р;
- Говорский Александр Эдуардович, 1956 Г/Р; Виноградов.
В/у лица достаточно известны среди уголовно-преступной среды. ранее на них неоднократно исполнялись о/у. все они хорошо осведомлены о методах оперативной работы. имеют обширнейшие связи среди работников ОВД, следственного аппарата. пользуются при необходимости услугами "собственных адвокатов", значительная часть последних "находится на содержании" у мафиозных структур. По роду своей коммерческой деятельности горбунов постоянно контактирует с представителями администрации различных городов московской области и за ее пределами. Однако есть ли среди них работники администрации и овд г. Дедовска, источники сказать затруднются. Материально семья обеспечена в достатке, супруги свободно располагают значительными суммами денег, одеваются в дорогостоящие носильные вещи, приобретают высококачественные продукты питания. Квартира обставлена современной комбинированной мебелью, имеются аудио- и видеоаппаратура ведущих фирм мира. Жена "О" проверяемого имеет значительное количество ювелирынх украшений из драгоценных металлов и камней. Два брата Горбунова С. П., Владимир Петрович, 1962 г/р и Алексей Петрович, 30-35 лет, один из них работал в овд, в достаточной мере осведомлен о методах оперативной работы. Братья горбуновы возглавляют одну из ОПГ, контролирующую бизнес на территории калининграда и его пригорода.
Со слов одного из источников, у "Горбунов", возможно, есть дом на правах личной собственности в пригороде г. Ивантеевка московской области. Проверяемый постоянно пользуется различными а/м, отдавая предпочтение иномаркам. По мнению источников, транспорт может быть зарегистрирован на подставных лиц. Местные жители не исключают возможности наличия у Горбунова оружия. О возможности употребления наркотиков, источники не осведомлены.

Полетаев Вадим Эдуардович: 1966 г. р., русский.
Место рождения: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск.
Адрес прописки и жительства: Московская обл., Истринский р-н, Дедовск, ул. Гвардейская
Клички: Полетай
Не судим
Принадлежность к ОПГ: Дедовская ОПГ
Член организованной преступной группы
Установлено: возможная связь с Люберецкой ОПГ и с Истринской ОПГ, член ОПГ г. Дедовска, поддерживает отношения с ОПГ г. Москвы, Калининграда, Люберецы, имеет пистолет ТТ, занимается сбытом наркотиков организатор активной преступной группы. Пользуется иномарками. Осведомлен о методах работы ОВД.
Организации:
Работник; Акционерное Общество аозт "Вояж" (1994г. )
Работник, директор; Акционерное Общество аоот "Исток" (1995г. )
Офис: Московская обл., Истринский, Дедовск, Центральная, д. 1 (1995г. )
Пользуется автотранспортом: Мерседес, к810ак50, черный (1994г. )
Информация: проверкой по адресу установлено, что объект проживает по указанному адресу продолжительное время. Со 2-ой женой занимает отдельную 2-х комн. кв.
Его первая жена выписана из адреса. Хар-ся спокойным, малообщительным, скрытным, деловым, предприимчивым. С соседями вежлив, но доверительных отношений не поддерживает.
Здоровается, в разговоры не вступает. Со слов источников, проверяемый работает, но где неизвестно. Ежедневно уходит рано утром и приходит в 5-6 в ечера. Адрес иногда посещают посторонние. В основном это молодые люди одного с проверяемым возраста. Они подъезжают к адресу на а/м. В квартире находятся не продолжительное время. На соседей производят впечатление деловых, предприимчивых людей. Внимание стараются не привлекать. Компрматериалов в отношении проверяемого не получено. Материально проверяемый обеспечен очень хорошо. Свободно распологает крупными суммами денег, одевается в дорогую одежду из коммерческих магазинов, имеет в личном пользовании а/м "Мерседес". Полетаев является владельцем ряда коммерческих фирм, через которые отмываются деньги, добытые преступным путем опг г. Дедовска. Х-ся хитрым, предприимчивым человеком. По адресу: Мо, Истринский рн, г. Дедовск, ул. Гвардейская установлено, что Полетаев прописан и проживает здесь длительное время. Совместно с семьей занимает отдельную двухкомнатную квартиру. Окружающим известно, что проверяемый занимается предпринимательской деятельностью. Владеет рядом коммерческих фирм. он был директором аозт "Вояж", аоот "Исток". В настоящее время возглавляемая им фирма занимается торговлей. Однако основной доход Полетаева получает от противоправных действий /отмывает добытые опг г. Дедовск деньги, вкладывая их в коммерческие проекты/. Источники охарактеризовали "О" предприимчивым, хитрым, самоуверенным человеком. Иногда к нему приходят молодые люди, среди которых источникам известны: Сомин Игорь Львович, Волков Михаил Валентинович, Балдаев Валерий Александрович, Волошенко Алексей Николаевич, Честякова Елена Валентиновна, Кузнецов Виктор Александрович, Деникаев Петр Касимович.
По мнению окружающих, материально Полетаев обеспечен хорошо.
Свободно располагает крупными суммами денег. В квартире есть предметы домашнего обихода и бытовая техника ведущих фирм мира. обычно он пользуется а/м иностранного производства. В настоящее время фигурант собирается переехать по адресу: Мо, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Садовая, д. 5 , в построенный им дом.

Сомин Игорь Львович: 1964 г. р., русский.
Место рождения: Московская обл., Истринский р-н, Дедовск.
Адрес прописки: Московская обл., Истринский р-н, Дедовск, ул. Энергетиков...
Жительства: Московская обл., Истринский р-н, Дедовск, ул. Урицкого...
Не Судим
Осведомл. о негл. методах работы
Принадлежность к ОПГ: Дедовская ОПГ
Член организованной преступной группы, исполнитель
Лидер преступной группировки, организатор
Пользуется автотранспортом: Тойота, Т005АХ50, Черный (1994г. )
Информация: с братом его связывают деловые отношения /брат занимается самогоноварением, источники высказывают мнение, что в ком. палатках принадлежащих пров. часть вино-водочных изделий является подделкой и представляет из себя самогон.
Х-ся пров. предприимчивым, самоуверенным, вежливым, деловым, склонным к различного рода махинациям ради наживы человек., Ранее работал преподавателем в одной из школ г. Lедовска, сейчас он организовал при домоуправлении секцию по занятиям восточными единоборствами, спорт. зал оборудовал дорогостоящим оборудованием, источникам известно, что пров. Занимается ком. деятельностью по их мнению он является владельцем ком. палаток, расположенных в г. Дедовске, Москве около ст. метро "Тушино", в адрес его теперешнего места жительства часто приезжают лица на различных а/м разного пр-ва в адресе не задерживаются. материально пров. обеспечен хорошо свободно располагает крупными суммами денег, недавно закончил строительство своего гаража и дома из кирпича. Имеет а/м джип черного цв, источники не исключают , что у пров. есть оружие.
По адресу:мо, г. дедовск, ул. энергетиков установлено, что сомин прописан здесь длительное время, однако около 7 лет в адресе проверки не проживает. в
Настоящее время он живет по адресу:мо, истринский р-н, г. дедовс. . . Окружающим известно, что фигурант занимается противоправной деятельностью. Источником его доходов являются деньги, полученные от вымогательства, торговли наркотиками, квартирных махинаций. Сомина охарактеризовали предприимчивым, хитрым, высокомерным человеком. в адресе проверки "о" появляется переодически, 1-2 раза в месяц. Увеселительных компаний не собирает. Связи: Тышкевич Дмитрий Александрович, Юхненко Вячеслав Борисович, Деникаев Андрей Касимович, Барышев Александр, Полетаев Вадим Эдуардович, Коротков Евгений Николаевич. По мнению источников, материально сомин обеспечен хорошо. свободно располагает крупными суммами денег. неоднократно "о" видели за рулем а/м:"тойота" черного цвета, "джип" темного цвета, "ваз-2109" белого цвета. Гос. номера данных а/м, источники назвать затрудняются. в г. Москве фигурант имеет магазин. Х-ся самоуверенным, грубым человеком.

Деникаев Касим Абдулович: 1940 г. р., татарин.
Место рождения: Узбекистан, Ташкент.
Адреса прописки и жительства: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Комарова...
Московская обл., Истринский р-н, Дедовск, ул. Гражданская...
Московская обл., Истринский р-н, Дедовск, ул. Победы...
Не судим
Принадлежность к ОПГ: Истринская
Член организованной преступной группы, пособник
разработка по линии: кража частных автотранспортных средств
Информация: проверкой по адресу:мо, истринский р-н, г. дедовск, ул. гражданская... установлено, что деникаев к. а. проживает здесь переодически, примерно 1-2 дня в неделю, или приезжает только переночевать. Источники сообщили, что проверяемый ранее был директором бассейна в г. истра. в настоящее время он занимается предпринимательской деятельностью, владеет несколькими коммерческими палатками в г. Дедовск и в г. Москве. Однако по мнению окружающих основной доход он получает от занятия "квартирным" бизнесом и от противоправной деятельности. Деникаев зарекомендовал себя хитрым, осторожным, предприимчивым, склонным к
Наживе человеком. С окружающими отношения не поддерживает. Иногда здоровается, но в разговоры не вступает. В адресе проверки увеселительные
Компании не собирает. Ведет себя высокомерно. Постронние лица сюда не
Приходят. Источники отметили, что фигурант поддерживает отношения только с нужными людьми. так им известно, что проверяемый был в деловых отношениях с балдеевым валерием александровичем, бывшим сотрудником овд, но после того, как тот "погорел" на квартирных махинациях /при получении взятки был записан на видеопленку и отстранен от должности/, отношения с ним не афиширует. По мнению окружающих, материально дениаев и члены его семьи обеспечены очень хорошо. в личном пользовании имеют несколько а/м , среди которых есть а/м "ока" белого цвета в гос. номере которой значатся цифры 002. проверяемый иногда пользуется автобусом "Газ" белого цвета. Проверкой по адресу: мо, истринский рн, г. Дедовск, ул. Победы... установлено, что проверяемый купил в/у квартиру. вместе с женой проживает здесь в настоящее время. Окружающие охарактеризовали деникаева предприимчивым, скрытным человеком, ведущим обособленный образ жизни. Среди лиц, с которыми деникаев часто общается и которые помогают ему в предпринимательской деятельности, источникам известны: - Честякова Е. В., Марьюшина О. П. . По мнению окружающих, материально фигурант обеспечен хорошо. одевается в дорогостоящие носильные вещи. часто его привозят домой на а/м иностранного производства. О наличии в квартире огнестрельного оружия и наркотических веществ, окружающие сказать затрудняются. Деникаев касим около 10 лет назад прибыл в г. Дедовск из г. Ташкента и через некоторое время развернул здесь активную предпринимательскую деятельность. сейчас он явл-ся одним из преуспевающих бизнесменов города. ему принадлежит несколько коммерческих магазинов и торговых палаток. но он старается поддерживать репутацию порядочного человека и ведет себя крайне осторожно. Недавно по адресу:г. Дедовск, ул. Гражданская... он построил себе благоустроенный 2-х этажный дом, где и проживает в наст. вр. в данном адресе его посещают неизвестные мужчины разных возрастов, которые приезжают на а/м иностр. Пр-ва. они производят впечатление скрытных, хорошо обеспеченных людей. Деникаев касим явл-ся негласным лидеров опг г. Дедовск, в которую входит Иванов М. М.

Балдаев Валерий Александрович, 1961 г. р., русский.
Место рождения: Московская обл. Истринский р-н, г. Дедовск.
Адрес жительства и прописки: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Главная...
Не судим
Осведомл. О негл. методах работы, бывш. сотрудник ОВД
Имеет огнестрельное оружие
Принадлежность к ОПГ: Дедовская ОПГ
Организатор
Установлено: связь с лицами ранее судимыми и лидерами преступного мира Истринского и Красногорского районов ранее работал зам. Нач. Дедовского о/м
Организации:
Владелец; фирма г. Дедовск, Истринский р-н мо. (1996г. )
Бывший работник, следователь; отделение милиции г. Дедовск (1996г. )
Информация: проживает в частном доме. Бывший сотрудник милиции. Х-ся предприимчивым, склонным к противоправным действиям человеком. Источники отметили, что фигурант поддерживает отношения только с нужными людьми. так им известно, что проверяемый был в деловых отношениях с Балдеевым Валерием Александровичем, бывшим сотрудником овд, но после того, как тот "погорел" на квартирных махинациях /при получении взятки был записан на видеопленку и отстранен от должности/, отношения с ним не афиширует. Балдаев со слов источников работал в дедовском о/м следователем, но ок. 8 месяцев назад был уволен и сейчас с женой занимается коммерцией. Основал собственную фирму "Либерти" по торговле продовольствием и промтоварами в Дедовске. На месте бывшего о/м находится платная а/стоянка, на кот. Раб-ет его жена. Х-ся спокойным, хитрым, скрытным, вежливым. К спиртному не склонен. С соседями здоровается, но в разговоры не вступает, ведет себя обособленно. Со слов источников, дружеские отношения поддерживает с бывшими сотрудниками, присутствовал с женой на празднике дня милиции, где были рук-ли администрации и овд города.
Посторонние адрес посещают периодически, в осн. Это женщины 30-35 лет, подруги жены пров. Х-ся веселыми, вежливыми, материально обеспеченными. В адресе находятся долго. Со слов источников к самому Балдаеву никто не ходит, но сам он часто приезжает домой на а/м отечественного и иностранного пр-ва. Увеселительные компании собираются только по праздникам. Материально обеспечен хорошо, одевается модно, в импорт. Имеет белую "Ниву" (неточно). О наличии у пров. огнестрельного оружия, наркотиков источники информацией не располагают.

Деникаев Петр Касимович: 1970 г. р., татарин.
Место рождения: Узбекистан, Ташкент.
Адреса прописки и жительства Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Комарова...
Московская обл., Истринский р-н, Дедовск, ул. Гражданская... Московская обл., Истринский р-н, Дедовск, ул. Космонавта Комарова. . .
НЕ СУДИМ
Осведомл. О негл. Методах работы
Принадлежность к ОПГ: Дедовская ОПГ; Истринская (с Тельпишовым)
Член организованной преступной группы, исполнитель
Информация: занимается распространением наркотических веществ. Х-ся осторожным, предприимчивым, высокомерным человеком. О/у 1311 за 1996г. Проверкой по адресу: МО, Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Комарова... установлено, что Деникаев Петр Касимович прописан и проживает здесь длительное время, совместно с семьей занимает отдельную квартиру. Источники сообщили, что он занимается распространием наркотических веществ, а так же в составе опг совершает различные правонарушения. Окружающие охарактеризовали Деникаева хитрым, высокомерным, предприимчивым человеком. Спиртными напитками не злоупотребляет. Наркотические вещества не принимает. С окружающими находится в ровных отношениях.
Здоровается, но в разговоры не вступает. Посторонние лица приходят к нему крайне редко. Обычно здесь бывают молодые люди. Ведут себя тихо, в квартире остаются непродолжительное время. Иногда вместе с "о" уезжают.
Связи: -Иванов Михаил Михайлович, Иванов Алексей Владимирович, Ларин Андрей Николаевич, Ларин Александр Николаевич, Берюков Александр, Франштейн Роман Александрович, Выставкин Алексей Викторович. По мнению окружающих, материально "о" обеспечен хорошо. Свободно располагают крупными суммами денег. В личное пользовани приобрели несколько квартир в г. Дедовск. "о" часто меняет а/м, обычно пользуется а/м иностранного производства. В квартире есть предметы домашнего обихода и бытовая техника ведущих фирм мира. О наличии в адресе огнестрельного оружия, источники сведениями не располагают. Деникаев Петр периодически выезжает в г. Ташкент, откуда доставляет сырье для производства наркотиков.

Тельпишов Валерий Александрович: 1960 г. р., русский.
Место рождения: Московская обл., Истринский р-н, дер. Талицы.
Адреса прописки и жительства: Москвская обл., Истринский р-н, г. Дедовск., Волоколамская 1-я, Мосоквская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, Волоколамская 1-я.
Клички: ЛЕРА
Судим
Принадлежность к опг: Дедовская; Истринская (с Тельпишовым)
В 1996 г. Проходил по материалам как подозреваемый, член преступной группы, кража частных автотранспортных средств, вымогательство (личного имущества граждан).
Установлено: занимается сбытом наркотических средств, связан с опг г. Дедовск и Москвы, возможно хранит огн. Оружие
Информация: Тельпишов по адресу: мо, Истринский р-н, Дедовск, ул. 1-я Волоколамская... прописан с 1992, с родственниками занимает 2-комнатную кв-ру на 1 этаже 5-этажного дома. Со слов источников в адресе не живет 3 года, заезжает 2-3 раза в неделю приезжает на разных а/м отечественного и иностранного пр-ва, привозит различные коробки, автозапчасти. В адресе находится 1-2 часа, но иногда приезжает с приятелями 23- 28 лет, они распивают спиртное, увеселительные компании собираются нечасто, соседей это не беспокоит. Источники предполагают, что его приятели - из Дедовска, х--ся отрицательно. Тельпишов х-ся "темной личностью", с ним не связываются. Его родственники материально обеспечены плохо, в кв-ре недорогая мебель, самое необходимое. А/м, дачи не имеет. Тельпишов со слов источников живет у жены по адресу: Мо, Истринский р-н, Дедовск, ул. 1-я Волоколамская...... проверкой по адресу установлено, что Тельпишов здесь проживает 3 года, занимает отд. Кв-ру. Со слов источников неоднократно привлекался, последний раз вернулся из заключения в 1992, возобновил старые связи, является членом пг Истринского р-на, занимающейся изготовлением и сбытом наркотиков, вымогательством. Источники предполагают, что тельпишов пользуется авторитетом у молодых членов пг и выполняет обязанности бригадира. Х-ся деловым, самоуверенным, малообщительным, с соседями при встречах в разговоры не вступает. Из числа его преступных связей известны: Иванов А. В., Причастен к сбыту наркотиков. -Иванов М. М. , они знакомы с ним много лет, ранее жили в одном доме, поддерживают деловые и приятельские отношения. Материально пров. Обеспечен хорошо, но старается это не афишировать, одевается добротно, свободно располагает крупными деньгами. Имеет иномарку цвета серый металлик, возможно Ауди-100.

Чечевикин Анатолий Николаевич: 1943 г. р., русский.
Место рождения: Рязанская обл.,
Адрес прописки и жительства: Московская обл., Красногорский
р-н, пос. Нахабино, Институтская...
В 1996 г. Проходил по материалам как подозреваемый
Установлено: разрабатывается в рамках од по подозрению в оформлении поддельных документов на а/м.
Организации:
Работник, директор; "Автомобили" тоо (1994г. ) Московская обл,
Истринский, Дедовск, Красного октября... (1994г. )
Работник, директор; магазин находится в г. Дедовске-ул. Главная, д. 10-ул. Комарова. ( магазин "Автозапчасти" г. Дедовск)
Пользуется автотранспортом :личная; Ваз-21011 "Жигули", б6693мл, красный (1994г. )
Информация: Чечевикин по адресу: Мо, Красногорский р-н, п. Нахабино, ул. Институтская... проживает с 1983, занимает 3-комнатную кв-ру на 4 этаже 9-этажного дома. Со слов источников работал в автосервисе г. Дедовск, полгода назад его положили в больницу с язвой желудка, источники затрудняются сказать, находится ли он еще там. Х-ся деловым, предприимчивым, малообщительным, хитрым, уравновешенным, доброжелательным, к спиртному не склонен, с соседями в ровных отношениях, здоровается, но доверительно ни с кем из жильцов не общается. Посторонние адрес посещают редко, в осн. Это мужчины 45-55 лет, х-ся деловыми, материально обеспеченными. Порядочными, в адресе находятся недолго, ведут себя тихо. Приезжают на а/м отечественного и иностранного пр-ва, паркуются у дома. Также посещают друзья сына. Чечевикин дружеские отношения поддерживает с Соколовым А. В., Из кв. 200. Материально пров. Обеспечен хорошо, одевается модно, периодически располагает крупными деньгами, имеет светло-серые "Жигули" и дачу, его сын имеет белую "Ниву", паркуется у дома. О наличии у пров. огнестрельного оружия, связи с криминальным миром источники информацией не располагают.

Честякова Елена Валентиновна: 1956 г. р., русская.
Место рождения: Акмоленская, Макинский, Вознесеновка.
Адрес прописки: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, Керамического з-да. . . Московская обл. Истринский р-н, пос. Снегири, ул. Гагарина...
Адрес: Московская обл, Истринский, Дедовск, Керамического
Доп. Информация: проверкой по данному адресу установлено, что проверяемая прописана в адресе с середины 1995 г. Занимает 2-х комнатную квартиру. В адресе проживает периодически вместе с сожителем. Сожителя зовут Миша, он среднего роста 170-175, имеет черные волосы. Пользуется а/м Ваз-2107 белого цвета. Предположительно это он купил данную квартиру, работает в адвокатской конторе. В адресе они произвели ремонт, появляются здесь 1-2 раза в неделю. При встречах с жильцами дома здороваются, в разговоры не вступают, ведут себя тихо. Посторонние лица в адрес не приходят. (1996г. )
Не судима
Принадлежность к Опг: Дедовская Опг
Пособник
Установлено: фигурант хорошо знает лидеров опг г. Дедовска. Легко вступает с ними в контакты и оказывает любую помощь, связанную с нотариальным оформлением
Организации: работник, нотариус; частная нотариальная контора г. Дедовска (1996г. )
Информация: является нотариусом. По мнению окружающих, она помогает Полетаеву в оформлении различных документов. Х-ся хитрой женщиной. Проверкой по адресу: Мо, Истринский р-н, г. Дедовск, п. Керамический з-д... установлено, что Честякова прописана здесь с середины 1995 г. Занимает 2-х комнатную квартиру в ведомственном доме. По официальным документам данную квартиру ей подарила Павлова Лидия Валентиновна, 1956 г. Р., О чем составлен договор дарения. Заверен этот документ нотариусом Павловой Ольгой Александровной. Материально проверяемая обеспечена хорошо. Одевается в дорогие, модные вещи иностр. Пр-ва. Свободно располагает денежными ср-вами. Пользуется а/м сожителя в качестве пассажира.

Иванов Михаил Михайлович: 1971 г. р., русский.
Место рождения: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск.
Адрес прописки и жительства: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, Первомайская.
Доп. информация: проверкой по адресу: мо, г. Дедовск, ул. Первомайская... установлено, что иванов м. М. Прописан здесь с февраля 1994 года, занимает отдельную квартиру в 1-этажном государственном доме. (1996г.)
Не судим
Принадлежность к ОПГ: истринская
В 1996 г. Проходил по материалам как подозреваемый, кража частных автотранспортных средств член преступной группы
Информация: ранее проживал вместе с родственниками в г. Ташкенте. В настоящее время он живет в дедовске. Несколько раз в месяц выезжает в г. Москву встречать поезд из Ташкента, откуда привозят наркотические вещества. Здесь через посредников продает наркотики наркоманам. Х-ся хитрым, осторожным человеком. Проверкой по адресу: мо, г. Дедовск, ул. Первомайская установлено, что Иванов М. М. Прописан здесь с февраля 1994 года. Длительное вреям проверяемый не учится и не работает. Ср-ва к существованию добывает преступным путем. Иванов якобы занимается предпринимательской деятельностью, но на самом деле входит в опг г. Дедовск, которая занимается сбытом наркотиков, привозимых членами данной опг из республик /государств/ средней азии. В в/у опг проверяемый играет роль или поставщика или посредника. Сам продажей наркотиков не занимается, старается не привлекать к себе внимание оаркжающих. В адресе проверки его видят ежедневно в различные вечерние часы, иногда он уезжает и отсутствует здесь несколько дней. Предположительно эти поездки носят деловой характер и связаны с его преступной деятельностью. По месту жительства иванова периодически посещают молодые люди 25-28 лет. Они производят впечатление надменных, самонадеянных людей. Большинство из них приезжает на а/м отеч. Пр-ва. В адрес не заходят, чаще всего вызывают проверяемого условными сигналами. Увеселительные компании в своей квартире иванов не собирает, со своими знакомыми и подельщиками общается вне адреса проверки. Из числа связей проверяемого источникам известны:
- Шилов Михаил Юрьевич, 1967 Г. Р. ;
- Бирюков Александр Александрович, 1970 Г. Р. ;
- Ларин Андрей Николаевич, 1971 Г. Р. ;
- Ларин Александр Николаевич, 1968 Г. Р. ;
- Деникаев Петр Косимович, 1970 Г. Р. ;
- Деникаев Андрей Косимович, 1966 Г. Р. ;
- Тельпишов Валерий Александрович, 1960 Г. Р.
Негласным лидером в/у лиц явл-ся деникаев косим абдулович, 1940 г. Р. Излюбленным местом встреч всех в/у лиц явл-ся небольшая площадь перед зданием городской бани, которая располагается на школьном проезде. В вечернее время здесь можно увидеть проверяемого и его приятелей, которые приезжают сюда на различных а/м.
Еще одним из мест сборов членов местно опг явл-ся небольшая поляна в
Лесном массиве в конце ул. Красный октябрь. Здесь периодически происходят "разборки" и иногда звучат выстрелы. Материально иванов обеспечен
Хорошо. Из числа окружающих старается не выделяться. Недостатка в денежных срвах не испытывает. Одевается в добротные носильные вещи. Летом предпочитает носить спортивный костюм. Личной а/м не имеет, но к адресу проверки его несколько раз подвозили на а/м ваз-2109 светлого цвета. Иногда проверяемый сам сидел за рулем машины. Дорогостоящей мебели, бытовой техники и каких-либо ценностей в адресе нет.

Шилов Михаил Юрьевич: 1967 г. р.
Адрес прописки: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, Первомайская
Судим
Наркоман
Информация: Шилов М. Ю. Ранее неоднократно судим, длительное Время не работал, склонен к употреблению наркотиков, Занимался их сбытом.
С февраля 1996 года он находится в Одном из следственных изоляторов.

Бирюков Александр Александрович: 1970 г. р.
Адреса жительства: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, Космонавта Комарова... Московская обл., Химкинский р-н, Сходня, ул. Мичурина...
Информация: Александр ранее продавал наркотики у себя на квартире, но после того, как был арестован, а затем выкуплен членами опг, стал вести себя осторожнее и распространять наркотики на улице. Х-ся скрытным человеком. Бирюков А. А. Около 2- х лет назад несколько месяцев провел в следственном изоляторе, т. К. Подозревался в причастности к сбыту наркотиков и краж икон /были обнаружены при обыске/. Осужден не был. После освобождения прописался к родственнкам и переехал туда на постоянное место жительства. Он периодически приезжает в г. Дедовск к своим родственникам.

Ларин Андрей Николаевич: 1971 г. р.
Адреса жительства: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Комарова
Судим
Принадлежность к ОПГ: Дедовская ОПГ
Связь, Подозреваемый
Установлено: объект распространитель наркотиков. Скрывается от следствия.
Информация: занимается продажей наркотиков. Иногда через окно выкидывает покупателям пакетики с наркосодержащими веществами. Х-ся слабохарактерным человеком. Ларин а. Н., Неоднократно судимый за наркотики. Ок. Года назад вызванная соседями милиция нашла у него на кв-ре шприцы, капельницы, наркотики. Оу 4677-96 Ларин А. Н. Занимается сбытом наркотиков, которые ему приносит иванов. В его адресе нах-ся притон для их употребления. Привлекался к уголовной ответственности, но с помощью старшего брата, который имеет знакомых в местном овд, был освобожден.
Ларин проживает по адресу: мо, Дедовск, ул. Космонавтов... занимается продажей наркотиков. В адрес часто приходят мужчины разного возраста и национальности пполучать товар, расплачиваются и уходят.
Неоднократно покупатели употребляют наркотики прямо в подъезде д. 10.
Ларин имеет посредников - молодых людей 23-30 лет, вечером приезжают на "жигулях" к адресу, Ларин по сигналу выбрасывает им из окна партию товара, после этого рассчитывается с ними в условленном месте. Обращения жителей в милицию ни к чему не привели, более того, Ларину стали известны их инициаторы, он им неоднократно угрожал расправой. Со слов источников для выявления покупателей наркотиков достаточно понаблюдать за адресом неск. часов.

Ларин Александр Николаевич: 1968 г. р.
Адрес жительства: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Войкова
Принадлежность к ОПГ: Истринская
Член организованной преступной группы, разработка по линии: кража частных автотранспортных средств
Информация: по мнению источников, он принимает наркотические вещества, а так же продает их. Х-ся малообщительным человеком. Ларин александр входит в ОПГ Г. Дедовска. В качестве прикрытия занимается коммерческой деятельностью И явл-ся одним из совладельцев фирмы.

Украинцев Вадим Владимирович: 1966 г. р., русский.
Адрес прописки и жительства: Московская обл., Истринский р-н, г. Дедовск, ул. Больничная...
Не судим
Осведомл. О негл. Методах работы
Информация: занимается боксом. В настоящее время уехал на соревнования за границу. Х-ся высокомерным человеком.
Проверкой по адресу Мо Истринский р-н г. Дедовск л. Больничная...установлено, что Украинцев прописан здесь длительное время. Со слов источников пров. Около 6 лет назад женился и переехал на жп жены. Возможно проживает в Дедовске на ул. Красного октября. Адрес проверки посещает редко. Приехжает на а/м иностранного пр-ва темного цвета, в квартире находится не долго. Источникам известно, что пров. Длительное время занимался кигбоксингом, имеет звание заслуженного мастера спорта. Выезжал неоднократно в загранкомандировки. Известно, что несколько недель назад пров. Вернулся из Франции. Так же известно, что пров. Состоит на тренерской работе, входит в ассоциацию кигбоксинга. Харся пров. Уравновешенным, деловым, спокойным. Ни в чем предосудительном за время проживания замечен не был. Спиртным не злоупотреблял, увеселительные компании не собирал. Материально пров. Со слов обеспечен хорошо. Свободно располагает крупными суммами денег, модно одевается, в личном пользовании имеет иномарку темного цвета.