Путин и коррупция

(a) Общая часть. – Не позднее чем через 180 дней после даты вступления в силу настоящего Акта министру финансов совместно с директором национальной разведки и государственным секретарем надлежит представить в соответствующие комитеты Конгресса подробный доклад по следующим пунктам:

(1) о высокопоставленных политических деятелях и олигархах в Российской Федерации, в том числе:
(A) Установить личности наиболее значимых высокопоставленных политических деятелей и олигархов в Российской Федерации, определяемых их близостью к российскому режиму и размером принадлежащих им активов.
(B) Подробно охарактеризовать взаимосвязи между лицами, указанными в подпункте (A), и президентом Владимиром Путиным или другими членами правящей российской элиты.
© Установить наличие признаков коррупции, к которым имеют отношение эти лица.
(D) Дать оценку чистого капитала и известных источников доходов этих лиц и членов их семей (включая супругов, детей, родителей, братьев и сестер), включая активы, инвестиции, другие деловые интересы и соответствующую информацию о собственности бенефициаров.
(E) Определить наличие и характер коммерческих интересов этих лиц за пределами России.

(2) о российских полугосударственных структурах, включая оценки и характеристики по следующим пунктам:
(A) Появление российских полугосударственных организаций и их роль в экономике Российской Федерации.
(B) Руководящие структуры и бенефициарная принадлежность этих организаций.
© Объем зарубежной коммерческой деятельности этих организаций.

(3) Доступность ключевых секторов экономики США для российских лиц с политическими связями и полугосударственных организаций, в том числе, как минимум, в банковском секторе, а также в секторах ценных бумаг, страхования и недвижимости.

(4) Возможные последствия введения ограничений на долговые обязательства и акции для российских полугосударственных организаций, а также ожидаемые последствия включения российских полугосударственных организаций в список Управления по контролю за иностранными активами министерства финансов, включающий лиц особой категории, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию США.

(5) Возможные последствия введения вторичных санкций в отношении российских олигархов, российских государственных предприятий и российских полугосударственных организаций, включая воздействие как на сами эти субъекты, так и на экономику Российской Федерации, а также на экономику Соединенных Штатов и союзников Соединенных Штатов.

(б) Форма отчета. Доклад, требуемый согласно подразделу (а), представляется в общедоступной форме, но может содержать секретное приложение.

© Определения. В этом разделе:
(1) СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОМИТЕТЫ КОНГРЕССА. – Термин "соответствующие комитеты Конгресса" означает:
(A) Комитет по вопросам банковского дела, жилищного строительства и городского хозяйства, Комитет по международным отношениям и Комитет по финансам Сената; а также
· (B) Комитет по иностранным делам, Комитет по финансовым услугам и Комитет по методам и средствам Палаты представителей.

(2) ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕЯТЕЛЬ. Значение термина "высокопоставленный политический деятель" определяется в разделе 1010.605 главы 31 "Кодекса федеральных правил" (или другом аналогичном постановлении).