Панамский скандал с офшорами. продолжение

Информация на более чем 200 000 компаний попала к консорциуму в результате утечки архива документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, получившего название panama papers. Данные около года назад передал журналистам аноним, использующий псевдоним Джон Доу.

Премьер-министр Исландии Сигмюндюр Гюннлейгссон сбежал от журналистов после вопроса об офшорной компании. Но ему придется ответить на воросы парламента

Публикация базы данных «панамского архива» является крупнейшим в истории раскрытием информации об офшорных компаниях и стоящих за ними людях, отмечает ICIJ. База позволяет вести поиск по родной стране бенефициара либо директора компании или по названию организации. В нее также включена информация о более чем 100 000 компаний, которую ICJI получил во время предыдущей крупной утечки данных офшоров в 2013 г.

При этом ICIJ не стал выкладывать весь архив, объем которого – 2,6 терабайта. В онлайн-базе не представлены оригинальные документы, входящие в архив: она только визуализирует связи между тысячами офшорных фирм и их учредителями, директорами, бенефициарами. В базе можно также найти дату регистрации и закрытия компаний, их юрисдикцию, адреса директоров и бенефициаров. ICIJ называет такое раскрытие «изложением основной корпоративной информации».

Консорциум отказался от публикации данных о банковских счетах, финансовых операциях, персональных данных – паспортов, телефонов, а также не стал обнародовать информацию из электронных писем, входивших в архив. В общественных интересах было решено опубликовать ограниченный объем информации, объяснил представитель ICIJ.

Transparency International призвала запретить офшоры без раскрытия бенефициаров
Mossack Fonseca – один из основных юридических консультантов в мире офшоров, его архив включал информацию о компаниях, трастах и фондах в 21 налоговой юрисдикции, от Гонконга до Невады (США). Статьи, опубликованные в апреле по итогам изучения «панамского архива», вызвали скандалы по всему миру, доказав связь ряда политиков, крупных бизнесменов и общественных деятелей с операциями офшоров из закрытых юрисдикций.

Между тем ICIJ, Süddeutsche Zeitung и другие участники расследования обещают продолжить исследовать полный «панамский архив» и публиковать новые расследования.

По его словам, документы Mossack Fonseca свидетельствуют об использовании офшорных компаний для ухода от налогов и совершения других преступлений.

"Я решил представить Mossack Fonseca на суд мировой общественности, так как считаю, что ее учредители, сотрудники и клиенты должны быть привлечены к ответственности за их роль в этих преступлениях", — написал он.

Организатор "панамского скандала" заявил, что не работает на какое-либо правительство или спецслужбы. Как именно ему удалось получить сведения о Mossack Fonseca, он не уточнил.

Источник также выразил желание сотрудничать с правоохранителями при условии, что ему будет гарантирована судебная неприкосновенность.

Также организатор утечки призвал власти всех стран запретить создание офшорных фирм и заставить компании в обязательном порядке указывать настоящих бенефициаров.

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Кремль считает панамские документы "сворованными", сами по себе офшоры не являются незаконными, нелегитимной является только неуплата налогов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Тут я бы не пытался бы увязывать линию на деофшоризацию с панамскими документами. Это совершенно разные явления. Одно дело — это деофшоризация российской экономики, при том, что, как вы знаете, офшоры никто не запрещал, ничего противозаконного в офшорах нет, очень важно не забывать это. Незаконной является неуплата налогов и попытка избежать уплаты налогов со своей стороны", — заявил Песков журналистам.

"А панамские документы — это сворованные документы, вот так, наверное, нужно так и называть вещи своими именами", — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

10.05.16 14:39 Ляшко грозится заблокировать трибуну Рады, если не будет создана ВСК: "Офшоры - это украденная корова у селянина". ВИДЕО
10.05.16 14:11 Новый офшорный скандал, связанный с окружением президента, должна расследовать временная следственная комиссия (ВСК), - Тимошенко
10.05.16 13:57 Начальник люстрационного департамента Минюста Козаченко засветилась в "панамских документах", - "Українські Новини"
10.05.16 12:30 Реакции ГПУ на документы по офшорам с политическим подтекстом не будет никакой, - Куценко
10.05.16 08:45 Бизнес-партнер Порошенко Зайцев является бенефициаром офшорной компании, закупавшей топливо у "Газпрома", - журналист. ДОКУМЕНТ
10.05.16 08:44 "Панамский архив - 2": Колесников и брат Ахметова вывели "Конти" в офшор, у сына Азарова там зарегистрировано 26 компаний.

ТОКИО, 10 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Правительство Японии предложит странам G7 объявить на саммите группы план мер, которые позволят добиться искоренения офшорных схем и ухода от налогов, сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в кабинете министров.

Решение об этом было принято в связи с разгорающимся скандалом вокруг так называемых "панамских документов. В понедельник Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обновил базу данных клиентов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, якобы владеющих офшорными компаниями, назвав новые имена. В частности, большой общественный резонанс вызвало появление в документах имен руководителей японских компаний: крупнейшего в Японии интернет-магазина Rakuten, охранной компании Secom, оператора сотовой связи SoftBank, торгово-промышленных корпораций Marubeni и Mitshubishi Corporation. По данным японских СМИ, речь идет как минимум о 270 компаниях и 400 частных лицах страны.

В апреле Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) обнародовал примерно 11,5 млн документов, которые удалось добыть у Mossack Fonseca. Среди прочего стали известны детали того, как фирма создавала офшорные компании для мировой элиты. Утечка уже спровоцировала ряд политических скандалов – премьер-министр Исландии ушел в отставку, так как стало известно о его офшорной компании в Панаме; премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон подвергся критике из-за офшорной компании, созданной его покойным отцом. Новые обвинения могут прозвучать и в отношении китайских и российских миллиардеров, о которых стала известна соответствующая информация.

По-моему, столь захватывающим событием утечку «панамских документов» делает не только раскрытие информации о богатых и знаменитых – в конце концов, в офшорных компаниях нет ничего незаконного, если они не используюся для уклонения от налогов или отмывания денег. Гораздо интереснее, спровоцирует ли эта утечка что-то похожее на сдвиг парадигмы, вызванный открытием Коперника.

Большинство из нас имеет расплывчатое представление о том, что деньги движутся через офшорные центры, но детали этого процесса и этого мира смутные и непрозрачные. Поэтому если кто-нибудь из нас пытался представить «карту» мировых финансов XXI в., мы предполагали, что «солнцем» в этой вселенной является видимая активность в традиционных, всем известных финансовых центрах. А офшоры – лишь непонятная планетка, вращающаяся где-то на краю системы. Но «панамское досье» обозначило контуры этого офшорного мира. Тот, кто хочет разобраться в происходящем более предметно, может зайти на сайт ICIJ.

Становятся известны не только новые имена, но и цифры. Даже до утечки такие организации-активисты, как Tax Justice Network, утверждали, что в офшорах спрятано $21-32 трлн, но способа проверить эту цифру не было. Теперь благодаря онлайн-доступу к «панамским документам» могут стать известны более точные цифры и появится возможность сравнить их с общей картиной мирового банковского сектора.

Может ли это изменить международную политику, например, в борьбе с уклонением от налогов или отмыванием денег? Циники возразят, что нет. Стоит помнить, что происходящее затрагивает интересы влиятельных людей. Но чтобы представить, что может произойти, если нарисованная в нашем воображении карта мировых финансов перевернется, достаточно подумать о том, как изменилось отношение к теневому банковскому сектору за последние 10 лет.

До 2007 г. власти, журналисты и избиратели обычно игнорировали происходившее на рынках мутных долговых инструментов и кредитных деривативов. Оценивать и обсуждать их было трудно не в последнюю очередь потому, что сфера эта была крайне непрозрачна, а работавшие в ней строили из себя высоколобых специалистов, бросаясь непонятными профессиональными жаргонизмами. Поэтому и считалась эта область всего лишь спутником традиционного банковского мира.

Но когда в 2008 г. разразился финансовый кризис, она неожиданно приобрела запоминающееся и легкопроизносимое название – «теневой банковский сектор». И обсуждать его стало гораздо проще. Затем умники из Федерального резервного банка Нью-Йорка и Совета финансовой стабильности начали составлять его карту, словно первооткрыватели прошлых эпох. И когда эта гигантская карта теневого банкинга наконец появилась, власти неожиданно поняли, что этот мир не только намного больше, чем представлялось (ошеломительные $67 трлн), но и находится в центре системы. И тогда за дело взялись регуляторы.

Пока мир офшорных финансов малопонятен. Но если такие организации, как ICIJ, продолжат копать (и если центробанки и министерства финансов будут делиться своими данными), может возникнуть достоверная «карта». Возможно, власти и избиратели не будут протестовать против картины, которая проявится; а, может, размер офшорных потоков шокирует нас и сподвигнет на реформы. В любом случае прозрачность пусть чуть-чуть, но может способствовать развитию демократии. Если хотите, это можно назвать переворотом Коперника в цифровую эпоху.

BEPS требует от правительств реформировать налоговое законодательство и соглашения об избежании двойного налогообложения для противодействия перетоку прибыли в офшоры. Следующий этап для этих стран – подписать соглашение по автоматическому обмену информацией. К нему присоединилась уже 61 юрисдикция, в том числе многие офшоры, - например, Бермудские, Каймановы, Британские Виргинские острова, Коста-Рика, о. Мэн, Гернси, Гибралтар, Джерси.

На практике многие налогоплательщики считали Панаму наиболее закрытой юрисдикцией, говорит руководитель налоговой практики «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Сергей Калинин. И использовали ее в том числе чтобы не раскрываться по закону о контролируемых иностранных компаниях (КИК), рассказывает он. Одним из способов обойти закон была смена структуры холдинга и перевод КИК в глубокие офшоры, согласен управляющий партнер «Щекин и партнеры» Денис Щекин, в том числе в Панаму. По материалам Международного консорциума журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), полученных на основе «панамского архива», из 320 000 офшорных компаний 50 000 зарегистрированы в Панаме. С Россией связаны 11 516 компаний из всех попавших в базу и 6285 физических и юридических лиц, являющихся их владельцами или директорами. Основная часть владельцев и управляющих этими офшорами – физлица.

Россия также сможет получить налоговые данные о счетах физлиц и российских компаниях из Панамы. Соглашение по автоматическому обмену информацией Россия подпишет 12 мая на форуме ОЭСР.

С присоединением Панамы к обмену такую стратегию, вероятно, придется пересмотреть, говорит Калинин. Хотя Панама должна еще подписать соглашение об обмене информацией, привести в соответствие национальное законодательство, назвать страны, с которыми она хотела бы обмениваться информацией, продолжает он, – обмен начнется только при совпадении интересов.

Процесс закончится к 2018 г., сообщила Le Monde со ссылкой на письмо вице-президента Панамы Исабель Сайнт Мало де Альварадо в ОЭСР. Обмен налоговой информацией будет проводиться со всеми желающими государствами, пообещала Мало де Альварадо в письме ОЭСР. В 2013 г. Панама отказалась присоединиться к системе, но из-за скандала и публикации «панамского архива» власти решили участвовать в обмене, пишет Le Monde.