Anenerbe | |
|
Господа, подскажите и опишите классический пример "отмыва денег" в бизнесе или в другой денежной сфере. Все говорят, про "отмыв денег", но толком рассказать никто ничего не может. Как я понял, что это не совсем законно. И есть вопросы: можно ли избежать наказание за "отмыв денег"? Как это сделать? Что может помешать в "отмыве денег"?
|
Military Jane | |
|
https://www.sxnarod.com/index.php?act=ar...one_art&a=11503 Специально для тебя статью залил в раздел "Деньги". Почитай, может поможет ответить на твои вопросы. Твой вопрос, кстати, очень абстрактен... Что тебе отмыть надо и в каких количествах? Что может помешать в "отмыве денег"? ОБЭП, налоговая инспекция и прочие гос. структуры З.Ы. Многие организации в РФ "отмывают деньги", снижая свою налоговую нагрузку с помощью офшорных зон. Часть моих клиентов, например, зарегестрированны на Британских виргинских островах. |
Slim_Joy | |
|
Допустим, я террорист, получивший выкуп за заложника. деньги - налик, номера купюр записаны , чтоб по ним найти след а вы , уважаемый барон, владелец банка. вот вы и будете отмывать)))) схема такая: я прихожу к вам в банк и говорю: хочу сделать вклад! вы у меня весь налик забираете , открываете депозит через некоторое время я прихожу и говорю: хочу рассторгнуть договор вклада и деньги обратно получить. так и получается, что принесла я "грязные" деньги, а получила (снятые со вклада) деньги банка , чистые как слеза младенца))) вот как-то так... |
Military Jane | |
|
2 Slim_Joy Так все крупные суммы отслеживаются ведь... в каждом банке есть отдел противодействия легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем. Они ежедневно отстукиваются в ЦБ о крупных сделках. Если не сообщишь - отзыв лицензии моментально. Так что не все так просто и легко ) |
Narziss | |
|
У меня наличиствует "грязный" кэш. Я еду во флориду и через подставных лиц скупаю обесцененное жилье. Через пару лет когда экономика штатов снова на подъеме сливаю недвижку. Это так же применимо и к нашей Родине. Откуда такие цены? И главное кто-то ведь платил за квартиру даже не в столицах по 23 миллиона? Это сообщение отредактировал Narziss - 06-11-2008 - 18:59 |
Military Jane | |
|
Думаю за ближайшие пару лет экономика США в ещё большую яму залезет. По твоей схеме ты просто сливаешь кэш людям, которые за тебя отмывают. А сам ты в данном процессе не участвуешь. Мне это так видится... |
NattyDread | |||
|
Вы верите, что финмонторинг занимается противодействием отмыванию денег? Основная задача этой службы заключается в том, чтобы ловить деньги Березовского, Ходорковского и прочих неугодных власти товарищей. Парочка показательных процессов не в счет. Это всего лишь демонстрация "работы" службы, а попутно и помощь нужным финансовым прачечным в переделе рынка. На практике даже миллиардные выплаты наличкой физлицам внимание финмониторинга не привлекают, несмотря на регулярное постукивание на таких товарищей со стороны банка. В работе пришлось сталкиваться со множеством схем легализации. Могу сказать одно: все они шиты белыми нитками. Без помощи коррумпированных сотрудников банков, и без пофигизма регулирующих органов отмыв денег был бы очень затруднителен |
Slim_Joy | |||
|
есть-то он есть, но ежели владелец банка даст команду "молчать", то все молчать и будут. лицензии отзываются. 1 на 10 случаев. солидные банки этим не занимаются. а банки-однодневки, созданные для цели прачечной, очень даже да. |
Military Jane | |
|
Да, все верно. Я имел ввиду немножко другое. Если у тебя выхода на людей нет и ты посторонний человек с улицы – просто так ты не отмоешь серьезную сумму.
|
godspeed | |||
|
Если у тебя есть деньги, причем неважно какие. То в России ты для всех становишься близким и родным человеком =) |
Military Jane | |||||
|
Верно, да и не только в России. Но это уже другая тема |
Anenerbe | |||
|
Так я должен проверить ваши деньги, и проверить номера на купюрах:-) Это сообщение отредактировал Anenerbe - 07-11-2008 - 17:23 |
Slim_Joy | |||||
|
так мы ж в сговоре! вам половина отмытого ))) |
Narziss | |
|
2 Military Jane получается в данном топике рассматриваица схема участия одного единственного человека с чемоданом денег - эдакий О. Бендер! Поверьте эти случаи крайне ограничено встречаются в природе...! |
edelweiss757 | |||
|
Гораздо чаще случаются другие случаи. К примеру вы АВТОВАЗ , вы ходите по чиновникам и плачетесь, что у вас совсем нет денег, а автопром ох как нужно поддерживать и вот чудо вам встречается чиновник, могущий выбить на вас сумму, которая вам нужна и деньги вам выделяют, но, в действительности вам столько не надо или вообще лучше все деньги забрать себе и тому добрейшей души чиновнику откатить половину. Возникает вопрос, как списать деньги? - элементарно - построить дорогу, например где нить по своей территории. Вы создаёте фирму на дядю Васю( какого нить умалишенного недееспособного ,как это делал Ходор) и он якобы строит вам уже имеющуюся дорогу, а вы только и успеваете, что перечислять ему то за тысячу вагонов песка, то за асфальтоукладчик, он(это и есть вы) впоследствии обналичивает ваши деньги и отдаёт их вам . Для справки - вы знаете, что строительство четвёртого кольца (где бетонка) уже заложено по цене 500 млн$ за километр, что в два раза дороже, чем прокладка в альпах тоннеля для адронного коллайдера, будь он неладен, а ведь впоследствии и этого не хватит. Вот вам очевидное невероятное. А как вы думали получаются такие чудные коттеджные посёлки со всей инфраструктурой? Это сообщение отредактировал edelweiss757 - 19-11-2008 - 12:25 |
Military Jane | |
|
2 Narziss Да просто изначально я вопрос так понял и пошел разговор в таком ключе )) 2 edelweiss757 Отличный пример и ответ. Спасибо. Все просто и предельно ясно. Схема одна из самых распространенных |
Хму | |||
|
отслеживаются суммы только свыше 600 000 рэ :) то, что до 600 - не отслеживается никак |
Ганн | |||
|
Как раз в самых больших, оптовых объемах этим занимаются самые солидные, государственные банки, такие как Сбер и ВТБ. Почитайте письма Френкеля. |
NattyDread | |||||
|
Полностью согласен. Наличку из этих кредитных организаций выносят тоннами. Однако, к счастью, это не единственный и даже не ключевой бизнес Сбера и ВТБ, в отличие от мелких отмывочных банчков. Кроме того, госбанки выступают только вершиной схемы - ее конечным звеном, в т.ч. местом получения нала. Реальный "отмыв" происходит по безнальным счетам "помоек" во всяких банчках типа френкелевского и офшорах, либо через векселя и т.п. В банковской среде пару лет назад даже ходило мнение, что все операции обнала специально консолидируются в Сбербанке, чтобы всегда быть на виду у государства. Как это ни цинично звучит, но "черный нал" нужен в т.ч. и государству. Без него многие проекты, типа кольцевых дорог, очень сильно буксуют... |
|
Ничего подобного! Кассир имеет право настучать на ЛЮБУЮ сумму, если клиент ему покажется подозрительным. Кстати - СБЕР не государственный банк. На 51% государству принадлежит только ЦБ РФ. СБЕР - частная лавочка. В шоу-бизе бабки отмываются очень неплохо. Вкладываются деньги в певицу Машу, она "поет" гденить в подземном переходе на Китай-Городе, а на бумаге собирает стадионы...или открывается клуб, в который ходят 3 педеристических петуха, а денег он "зарабатывает" немеряно... Это сообщение отредактировал B_DOG - 20-02-2009 - 09:54 |
constanta | |
|
Это если глобально.. а если немного и постоянно, то заключаете договор с ИП-шником аренды нежилого помещения на сумму, от которой ему оставляете % интереса и его налогов (примерно 7-8%), а остальное он отдает вам наличностью. Или уже совсем под черным флагом однодневки, часто эти же однодневки создают ОБЭПники, и последствия могут быть очень неприятными. А может, это будут дивиденды, а может очень приличная ЗП директора, но тут НДФЛ 13%.. Все нужно просчитывать..с каким процентом от суммы вы готовы расстаться.
|
Angelofdown | |
|
Через ИПшников самое то отмывать деньги. За оказание любых услуг :) Полы он у вас дома моет :)
|
|
отмывают грязные деньги, заработанные обналичивают) способов предостаточно |
Лохматыйтип | |
|
Да уж.... Как говорится в России ушлых предостаточно, и в каждой сфере свои схемы.
|
paramoscow | |
|
МОЛОДЦЫ!!! Схем много,почитал идеи набрался.Теперь подскажите где взять много "грязных" денег чтобы отмыть их по этим схемам :-) |
Рекомендуем почитать также топики: Как лучше перевести деньги Сборы на "капремонт" Деревня Выручаловка. Интернет бизнес. Финансовая революция в Индии Санкции США против Ирана |